证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-022 深圳震有科技股份有限公司 关于参加2024 年度科创板航空航天行业集体业绩说明会 暨召开2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 2025 年 5 月 21 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@genew.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三） ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 深圳震有科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 会议资料目录 | 2024 年年度股东会会议须知 1 | | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 3 | | 年年度股东会会议议案 5 | | 2024 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 5 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 18 | | 议案三：2024 年度财务决算报告 21 | | 议案四：2025 年度财务预算报告 27 | | 议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案 29 | | 议案六：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 30 | | 议案七：关于续聘 年度审计机构的议案 31 2025 | | 议案八：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 34 | | 议案九：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况的议案 36 | | 议案十：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案 37 | | 议案十一：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 38 | ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-010 深圳震有科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 （二）是否可能触及其他风险警示情形 鉴于公司截至 2024 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润为负值，公司不 具备利润分配的条件，因此本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度利润分 配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第三十七次会议、第 三届监事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 ...

深圳震有科技股份有限公司对外投资管理制度 深圳震有科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带 来的风险，合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件以及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各 种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法 第 1 ...

深圳震有科技股份有限公司累积投票制度实施规则 深圳震有科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举两名以上董事时 采用的一种投票方式。即股东每一股份拥有与应选出的董事人数相同的表决权， 股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份数与应选董事人数的乘积。股东 可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可 以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制 度。 第三条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东 会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事（职工董事 除外）。由职工代表担任的董事经公司职工代表大会 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及任职情况 黄福平先生：男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究 生，中国注册会计师。1988 年至 1995 年，就职于安徽省芜湖市物价局，历任 科员、副主任科员、工业品成本价格审核科副科长、检查二科科长；1995 年 至 1997 年，就职于美国上市公司伟创力国际(FLEX)在华伟创力电脑(蛇口)有 限公司，担任财务经理、中国大陆区财务总监；1997 年至 2006 年，就职于深 圳市先科企业集团，担任深圳市先科电子股份有限公司财务总监、总会计师， 深圳市先科激光音响有限公司(先科集团 AV 事业部)总经理；2006 年至 2009 年，担任菲菲森旺资源投资集团公司投资副总裁、创新能源集团（中国）有限 公司总裁；2009 年至 2018 年，就职于深圳市鼎泓乘方投资有限公司，担任副 总裁；2018 年至 2022 年，就职于鸿合科技股份有限公司，担任基建办财务顾 问；2023 年至今，担任深圳市四海圆通投资有限公司总经理。2023 年 1 月至 今，任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公 ...

深圳震有科技股份有限公司独立董事制度 深圳震有科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行 ...

深圳震有科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效运 作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后 ...

深圳震有科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》相关规定，忠实勤勉履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权 益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及任职情况 胡国庆先生：1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，副研究员、高级工程师。2016 年 7 月至今，就职于深港产学研基地（北 京大学香港科技大学深圳研修院）&北京大学深圳研究院，先后从事博士后、 副研究员、5G&6G 课题组组长工作；2021 年 2 月至今，担任芯天下技术股份 有限公司独立董事。2023 年 8 月 1 日至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董 ...

深圳震有科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | × | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二 ...