Core Viewpoint - Shenzhen Zhenyou Technology Co., Ltd. plans to issue A-shares to specific investors, aiming to enhance its capital structure and protect the rights of small investors while addressing potential dilution of immediate returns from this issuance [1][4]. Financial Impact of the Issuance - The total amount of funds raised from this issuance is estimated at 1,069 million yuan [2]. - The number of shares to be issued is 48,138,658 [2]. - The company's total share capital before the issuance is 193,610,000 shares, which will increase to 240,693,292 shares post-issuance [2]. - In a scenario where the net profit attributable to ordinary shareholders increases by 10% compared to 2024, the diluted earnings per share (EPS) will be 0.1535 yuan [2][3]. - If the net profit remains unchanged, the diluted EPS will decrease to 0.1396 yuan [3]. - In a scenario where the net profit decreases by 10%, the diluted EPS will further drop to 0.1256 yuan [3]. Necessity and Reasonableness of the Issuance - The issuance aligns with national industrial development policies and aims to enhance the company's technological capabilities and core competitiveness [4]. - The funds raised will be invested in projects that are closely related to the company's existing business, including satellite internet communication and all-optical network systems [5][6]. Relationship of Investment Projects to Existing Business - The company has focused on the communication systems sector, providing customized communication technology solutions for various industries [5]. - The investment projects include the development of satellite internet communication products and all-optical network systems, which are expected to strengthen the company's market position [6]. Measures to Mitigate Dilution of Immediate Returns - The company will manage the raised funds strictly according to legal regulations to ensure proper usage [9]. - It will actively implement the investment projects to enhance business development and market competitiveness [9]. - The company plans to improve its governance and internal controls to protect investor interests [10]. - A profit distribution policy will be established to ensure stable returns for investors [11]. Commitments from Management and Major Shareholders - The company's board and senior management have committed to ensuring the fulfillment of measures to mitigate the dilution of immediate returns [11]. - Major shareholders have also pledged not to interfere with the company's management and to uphold the interests of investors [11].

公司本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行 A 股 股票预案所述本次发行相关事项，尚需公司股东会审议、上海证券交易所审核并 经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意 投资风险。 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票相关议案。 公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分 析报告》等相关文件，敬请广大投资者查阅。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-035 深圳震有科技股份有限公司 特此公告。 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 （深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场 2 栋 2801） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"震有科技"或"公司"）是上海证 券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳震有科技股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）卫星互联网通信产品研发及产业化项目建设背景 1、卫星互联网弥补陆地移动通信服务空白，推动全球互联网服务的升级和 发展 卫星互联网星座的部署对于我国乃至全球都具有重要意义。首先，受限于建 设难度和建设成本，仍有约 80%的陆地面积和 9 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 （深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场 2 栋 2801） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年六月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会 作出同意注册决定。 2 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施的公告 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2025年4月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等相 关法律法规以及《深圳震有科技股份有限公司章程》的相关规定，进一步完善公 司治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规的要求，现将公司 最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 （一）深圳证监局出具的警示函 2022年10月31日收到中国证 ...

深圳震有科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开 的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承 诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他 补偿的情形。 特此公告。 深圳震有科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 13 日 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-037 深圳震有科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与 公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开 的公司第四届董事会第二次会议审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、 中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关要求，公司就本次发行对普通 股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回 报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本 ...

一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-038 深圳震有科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，将深圳震有科技股份有限公司（以下简称"本公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1172 号文，本公司由主承 销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用询价方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,841 万股，发行价为每股人民币 16.25 元， 共计募集资金 78,666.25 万元，坐扣承销和保荐费用 5,506.64 万元(其中，不含税 金额为人民币 5,194.94 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 311.70 万元， 该部分不属于发行费用)后的募集资金为 73,159.61 万元， ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"震有科技"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票 方案及实际情况，对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技 创新领域情况进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司为专业从事通信网络设备及技术解决方案的综合通信系统供应商。自设 立以来，一直专注于通信领域，致力于为电信运营商、政企专网、能源等多个行 业的客户提供通信系统设备的设计、研发和销售，并为客户提供专业完善的定制 化通信技术解决方案。公司经过多年的技术研发及经验积累，形成了包括核心层、 汇聚层和接入层的覆盖公网通信和专网通信的全网络端到端解决方案，主营业务 按产品线可分为核心网系统、光网络及接入系统、数智网络及智慧应急系统、技 术与维保服务等。 二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金的使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 （深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场 2 栋 2801） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年六月 一、本次募集资金使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 106,900.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金将 用于卫星互联网通信产品研发及产业化项目、全光网络系统研发及产业化项目， 具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 卫星互联网通信产品研发及产业化项目 | 70,900.00 | 70,900.00 | | 2 | 全光网络系统研发及产业化项目 | 36,000.00 | 36,000.00 | | | 合计 | 106,900.00 | 106,900.00 | 项目投资总额超出募集资金净额部分由公司以自有资金或通过其他融资方 式解决。公司董事会可根据股东会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进 行 ...