公司代码：688418 公司简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳震有科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-195,290,842.66 元，未弥补亏损为 195,290,842.66 元，实收股本为 193,610,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总 额的三分之一。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，出现上述情形应当在 2 个月内 召开临时股东会。公司已于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十七次会议、 第三届监事会第三十一次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之 一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、亏损的主要原因 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-012 深圳震有科技股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"震有科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十 ...

深圳震有科技股份有限公司 关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的公 告 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震有科技"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议了《关 于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案分为两项子议案， 其中关联委员在涉及自身薪酬情况相应的子议案中进行了回避表决，同意将该项 议案直接递交董事会审议。2025 年 4 月 29 日公司召开第三届董事会第三十七次 会议，审议了《关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司 关联董事对该议案两项子议案分别进行回避表决，第四届高级管理人员薪酬方案 获审议通过，第四届董事会董事薪酬方案因关联董事回避表决，未形成有效决议， 提交公司 2024 年年度股东会审议。 三、薪酬方案 1、独立董事：实行津贴制度，按年发放，标准为每人 6 万元／年（含税）。 ...

根据《企业会计准则》及会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际 情况，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度 经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值 测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产 计提减值准备。2024 年公司确认的各项减值准备合计为 2,394.54 万元，具体情 况如下： | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | 61.64 | | 应收票据坏账准备 | -238.86 | | 应收账款坏账准备 | 184.73 | | 其他应收款坏账准备 | 115.78 | | 二、资产减值损失（损失以"-"号填列） | -2,456.19 | | 存货跌价准备 | -2,477.14 | | 合同资产减值准备 | 20.95 | | 合 计 | -2,394.54 | 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-013 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-020 深圳震有科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《深圳震有科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止，同时对《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中相关条款作出相应修订。 在公司 2024 年年度股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监 事会及监事仍将严格按照《公司 ...

深圳震有科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和 要求，2024 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了董事会审计委 员会的各项工作职责，现对 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事 黄福平先生、独立董事张国新先生、非独立董事张中华先生，其中，主任委员由 会计专业人士黄福平先生担任。审计委员会中独立董事过半数，且各委员具备履 行审计委员会工作职责所必需的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均以现场或 通讯方式出席会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/3/11 | 第三届董事会审计委员 会 | | 《关于为控股子公司融资提供 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-015 深圳震有科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司为上述子公司已实际提供的担保余额为 5,059 万元。 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保事项。 特别风险提示：本次担保计划的被担保对象均为公司全资或控股子公司， 存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请广大投资者注意投资 风险。 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司西安震 有信通科技有限公司（以下简称"西安震有"）、珠海震有科技有限公司（以下 简称"珠海震有"）、深圳震有卫通科技有限公司（以下简称"震有卫通"）、 重庆震有科技有限公司（以下简称"重庆震有"）；全资孙公司杭州依赛通信有 限公司（以下简称"杭州依赛"）；控股子公司深圳市震有软件科技有限公司（以 下简称"震有软件"）、山东 ...

深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震有科技"）第三届董 事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科 创板规范运作》"）和《公司章程》等相关规定，公司现开展董事会换届选举工作， 该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-018 深圳震有科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第四届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名；自公司 2024 年年度股东会审议通过《公司章程》（2025 年 4 月）后生效。 公 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-021 深圳震有科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深 圳震有科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 股东会召开日期：2025年5月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-009 深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 （二）审议并通过《2024 年度财务决算报告》 公司根据相关法律、行政法规及规范性文件的要求编制《2024 年度财务决 算报告》，真实地反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 ...