华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：天津美腾科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-57615991 | | 保荐代表人姓名：史玉文 | 联系电话：025-83387742 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为天津美腾科技股份有限公司（以 下简称"美腾科技"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，对美腾科技进行持 续督导，并出具 2023 年年度（以下简称"本报告期"或"报告期"）持续督导 跟踪报告： 一、持续督导工作情况 | 序 号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 续督导制度，并制定了相 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-021 天津美腾科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的规定，将天津美腾科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405 号文同意，本公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,211.00 万股，每股发行价为 48.96 元，募集资金总额为人民币 108,250.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,807.89 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 97,442.67 万元。该募集资金 已于 2022 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字 [2022]215Z0068 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户 ...

关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司 金额单位：人民币万元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 108,250.56 | | 承销费用（不含增值税） | | 8,476.22 | | 募集资金到账金额 | | 99,774.34 | | 以前年度已使用金额 | 加：扣除手续费后的利息收入 | 11.06 | | 本年度使用金额 | 减：置换预先支付的发行费用 | 586.23 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 | 2,425.11 | | 减：直接支付的发行费用 | 1,692.77 | | 减：等额置换支付发行费的自筹资金 | 24.37 | | 减：直接支付的募投项目支出 | 15,182.82 | | 减：等额置换投入募投项目的自筹资金 | 4,270.87 | | 减：闲置募集资金进行现金管理余额 | 54,617.89 | | 加：闲置募集资金现金管理收益 | 1,674.95 | | 加：扣除手续费后的利息收入 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 容诚 RSM 容诚 内部控制审计报告 天津美腾科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0044号 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0044 天津美腾科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天津美腾科技股份有限公司(以下简称"美腾科技公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美腾 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、企业对内部控制的责 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-027 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 4 月 26 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meitengin@tjmeiteng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布 公司《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 26 日发布《2024 ...

北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 德恒 01G20240041-03 号 致:天津美腾科技股份有限公司 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2024年4月1日(星期一)召开。北京德恒 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派荣秋立律师、孙喆敏律师(以 下简称"德恒律师"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《天津美腾科 技股份有限公司章程》(以下简称 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-019 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,673,600 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,673,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.9249 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.9249 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份 数为 2,199,430 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会 召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华 ...

第 1 页 共 2 页 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-018 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28，由公司实际控制人、董事长李太友先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 月 27 日~2024 12 月 | 年 26 日 | | 预计回购金额 | 35,000,000 元~70,000,000 元 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 2,303,317 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.60% | | | 累计已回购金额 | 50,992,585.37 元 | | | 实际回购价格区间 | 18.80 元/股~24.74 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于增加经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案 5 | 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《天津美腾科技股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大会的 议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予 配合。 第 1 页 ...

天津美腾科技股份有限公司 关于增加经营范围 并修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 13 日召开公 司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程> 相关条款的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、增加经营范围相关情况 公司经营范围拟增加"新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危 险废物经营）；蓄电池租赁；电池销售；储能技术服务"，变更情况如下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | | 转让、技术推广；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研 | 让、技术推广；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发； | | 发；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；专用设 | 环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；专用设备制 | ...