天津美腾科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由天津 美腾科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在 天津市滨海新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120111328680900X。 第三条 公司于 2022 年 10 月 09 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2022〕2405 号文注册，首次向社会公众发行人民币 普通 2,211 万股，于 2022 年 12 月 09 日在上海证券交易所科创板上市。 第 1 页 共 55 页 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-017 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 第 1 页 共 5 页 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

股票简称：美腾科技 股票代码：688420 天津美腾科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天津美腾科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 信息披露义务人一名称：嘉兴厚熙烁山创业投资合伙企业（有限合伙） 住所： 浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 121 室-100 通讯地址：上海市浦东新区浦明路 1888号 22号 6层 信息披露义务人二姓名：陈永阳 住所：上海市浦东新区锦绣路***弄**号**室 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 3 月 6 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券 法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号-权益变动报告书》（以下简称 《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定， ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-015 天津美腾科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股东嘉兴厚熙烁山创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用 名：嘉兴厚熙烁山股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称"烁山创投"或"信息 披露义务人 1"）通过大宗交易方式导致其所持公司股份发生变动，不触及要约收购。 本次权益变动后，股东烁山创投及其一致行动人陈永阳（系本次权益变动的 "信息披露义务人 2"）合计持有公司股份数量由 4,600,000 股变动至 4,421,400 股， 持有公司股份比例由5.2019%变动至4.9999%，不再是持有公司5%以上股份的股东。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东烁山创投及其 一致行动人陈永阳发来的《告知函》及《简式权益变动报告书》，现将有关权益变动 情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （ ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-014 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，天津美腾科技股份有限公 司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,804,096 股， 占公司总股本 88,430,000 股的比例为 2.04%，回购成交的最高价为 24.74 元/股，最 低价为 18.80 元/股，支付的资金总额为人民币 39,659,936.14 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普 通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低 于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含 ...

北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240041-02 号 致:天津美腾科技股份有限公司 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2024年2月5日(星期一)召开。北京德恒 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派吴莲花律师、荣秋立律师(以 下简称"德恒律师"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《天津美腾科 技股份有限公司章程》(以下简称 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-012 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,588,727 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,588,727 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2531 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2531 | 注：截至本次股 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-011 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本1%暨回购进展公告 二、公司实施回购方案的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本 第 1 页 共 2 页 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 5 日，天津美腾科技股份有限 公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,028,384 股，占公司总股本 88,430,000 股的比例为 1.16%，回购成交的最高价为 24.74 元 /股，最低价为 18.97 元/股，支付的资金总额为人民币 23,022,941.35 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用） 一、回购股份的基本信息 公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回 ...

公司对上述提议内容进行了认真研究，于2023年12月27日召开第二届董事 会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人 民币7,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币35元/股（含），回购期限 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-010 天津美腾科技股份有限公司关于回购进展 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施并 履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者 回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象， 共同促进科创板市场平稳运行。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-009 二、公司实施回购方案的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下： 第 1 页 共 2 页 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 1 月 31 日，天津美腾科技股份有限 公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 665,719 股，占公司总股本 88,430,000 股的比例为 0.75%，回购成交的最高价为 24.74 元 /股，最低价为 22.12 元/股，支付的资金总额为人民币 15,523,660.44 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次 ...