关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-019 湖南华曙高科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 100,000,000元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例27.83%。保荐机构 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核 查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告 如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号）， 公司公开发行面值为1元的人民币普通股4143.2253万股，发行价格为26.66元/股， 募集资金总额为1 ...

公司代码：688433 公司简称：华曙高科 湖南华曙高科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南华曙高科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-017 湖南华曙高科技股份有限公司 关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 拟向银行等金融机构申请不超过5亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内， 公司为全资子公司上海华曙科技有限责任公司（以下简称"上海华曙"）、湖南 华曙新材料科技有限责任公司（以下简称"华曙新材料"）就上述综合授信额度 内的融资提供不超过人民币1亿元的担保额度。 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为0万元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 被担保方上海华曙资产负债率超过70%，本次申请综合授信额度并提供担 保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、2024年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足经营和发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民 币5亿元的综合授信额度，主要 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-015 湖南华曙高科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 日 | 年 7 月 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | ...

目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：湖南华曙高科技股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受委托,审计了湖南华曙高科技股份有限公司(以下简称华曙高科公 司) 2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的华曙高科公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华曙高科公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华曙高科公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-85179828 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-022 湖南华曙高科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次 会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月15日以 通讯方式送达至全体监事。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会 议由公司监事会主席李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成 果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。公司2023年 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华曙高科"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南华曙高科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作 中勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予 的权利，对公司重要事项发表了客观审慎的独立意见，切实维护了公司和全体 股东的合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谭援强，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究 生学历。1990 年 3 月至 2016 年 5 月间，历任湘潭大学助教、讲师、副教授、教 授；2016 年 6 月至今，于华侨大学任教授；2021 年 12 月至今，于华曙高科任 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南 华曙高科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，湖南华曙高科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认 真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 湖南华曙高科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第一届董事会审计委员会成员为独立董事李琳女士、董事长许小曙先生 和独立董事张珺女士，由具有会计专业资格的李琳女士担任主任委员（召集人）， 以上成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，全体委员均出席了会议，具体如下： | 会议名称 | | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | -- ...

西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南华曙 高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"华曙高科"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《湖南华曙高科技股份有限公司股份 有限公司章程》等有关规定，对湖南华曙高科技股份有限公司预计 2024 年度日 常关联交易额度事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖南华曙高科技股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十 六次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》。该议案关联董事侯培林先生、侯兴旺先生回避 表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华曙高科"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南华曙高科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作 中勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予 的权利，对公司重要事项发表了客观审慎的独立意见，切实维护了公司和全体 股东的合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张珺，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生 学历，教授、博士研究生导师。1989 年 7 月至 1995 年 12 月，于长沙水利电力 师范学院（现长沙理工）招生办公室任职；1996 年 1 月至今，于湖南农业大学 商学院任教；2021 年 12 月至今，于华曙高科任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...