本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-053 湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新产业开发区林语路 181 号会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 264,470,547 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 264,470,547 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.9981 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.9981 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-055 湖南华曙高科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召开 2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会以及第二届监事会非 职工代表监事，与公司于2024年10月25日召开的职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第二届董事会、第二届监事会。上述董事、监事任期自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 2024年11月11日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举 公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委 员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。同日公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第二届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 专门委员会成员全部由 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 5 | | 关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的议案 7 | | 关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 | | 要的议案 8 | | 关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | | 法的议案 9 | | 关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 10 | | 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 12 | | 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 19 | | 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 22 | 湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 湖南华曙高科 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-052 湖南华曙高科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （1）公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公 告了《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及 其摘要、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《2024年限制性 股票激励计划激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）等文件。 （2）公司于2024年10月26日至2024年11月4日在公司内部对本次拟激励对象 的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天，公示期间公司员工可向公司监事会 提出意见。 截至公示期满，监事会未收到对本次激励计划拟激励对象提出的异议。 2、公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含 分、子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同及拟激 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-051 湖南华曙高科技股份有限公司 关于股东权益及部分董事、高级管理人员及核心技术 人员持股方式发生变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分 董事、高级管理人员和核心技术人员将其通过重庆市华旺企业管理合伙企业（有 限合伙）（曾用名：宁波梅山保税港区华旺企业管理合伙企业（有限合伙），以 下简称"重庆华旺"）、黄冈市华欧企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名： 宁波梅山保税港区华欧企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称"黄冈华欧"） 间接持有的部分公司股份变更为其本人直接持有，不涉及向市场增持或减持公司 股份的情况； 本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不触及要约 收购。 三、本次权益变动的目的及合规性 基于对公司未来长期发展的信心，同时为了更加严格、有效地履行股份锁定 承诺，刘一展先生通过大宗交易方式受让其通过黄冈华欧间接持有的公司股份； 钟青兰女 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-048 湖南华曙高科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，并按照湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事 的委托，独立董事张珺作为征集人，就公司拟于2024年11月11日召开的2024年第 一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张珺，其基本情况如下： 张珺女士，1967年1月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授、博士研究生 导师。1989年7月至1995年12月，于长沙水利电力师范学院（现长沙理工）招生办 公室任职；1996年1月至今，于湖南农业大学商学院任教；2021年12月至今，于公 司担任独立董事。 2、征集人未持有公司股票，目前未因证券 ...

湖南华曙高科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《"《《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《《公司章程》的有关规定对公司《《2024 年限制性股票激励计划《（草案）》《（以下 简称《"《《激励计划《（草案）》"或《"本次激励计划"）进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法 ...

华曙高科：股东国投创业基金拟减持不超过2%公司股份 财联社10月25日电，华曙高科公告，公司股东 国投创业基金持有公司股份34,246,440股，占公司总股本的8.27%。 因自身资金需求，国投创业基金计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易 和大宗交易的方式合计减持其所持有的公司股份不超过8,283,376股，占公司总股本的比例不超过2%。 查看公告原文 ...

提名人湖南华曙高科技股份有限公司董事会，现提名吴宏为 湖南华曙高科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任湖南华曙高科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与湖南华曙高科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 被提名人已经参加上海证券交易所举办的独立董事任前培 训证明以及独立董事后续培训，并取得相关证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结 构的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南华曙高 科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对华曙高科部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的事项进 行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意湖南华 曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421 号）， 公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股 4,143.2253 万股，发行价格为 26.66 元 /股，募集资金总额为 1,104,583,864.98 元，扣除发行费用 81,249,479.62 元（不含 增值税 ...