证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-045 湖南华曙高科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开 第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公 司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况使用 银行承兑汇票支付（含背书转让支付，下同）募投项目资金，并以募集资金等额 置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视 同募投项目使用资金。保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对上述事项出具了明确同意的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高 科技股份有限公司 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-044 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号）， 公司公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股， 募集资金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为1,023,334,385.36元，上述资金已全部到位，并由天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2023〕2-11号验资报告。公司 已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金 专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。 湖南华曙高科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内 部投资结构的公告 二、募集资金投资项目情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名谭援强先生、张珺女士、吴宏先生、李琳女士为公司第 二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。 湖南华曙高科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 10 月 17 日 湖南华曙高科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《湖南华曙高科技股份有限公司 章程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人谭援强先生、张珺女士、吴宏 先生、李琳女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份， 与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关 系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取 证券市场禁入措施；未被证券交易所 ...

证券简称：华曙高科 证券代码：688433 湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二○二四年十月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上市公司股权激励管理办法》 科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及 湖南华曙高科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票 （第二类限制性股票）。股票 来源为湖南华曙高科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）从二级 市场回购和/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-047 一、股权激励计划目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形成 良好均衡的价值分配体系，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调 动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注，推动公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《自 律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《湖南华曙高科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本激励计划。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南华曙高 科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对华曙高科使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意湖南华 曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421 号）， 公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股 4,143.2253 万股，发行价格为 26.66 元 /股，募集资金总额为 1,104,583,864.98 元，扣除发行费用 81,249,479.62 元（不含 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-049 湖南华曙高科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市高新产业开发区林语路 181 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 11 日 至2024 年 11 月 11 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南华曙高科技股份有限公司董事会，现提名李琳为 湖南华曙高科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任湖 南华曙高科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与湖南华曙高科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所举办的独立董事任前培训 证明以及独立董事后续培训，并取得相关证明。 二、被提名人任职 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-050 湖南华曙高科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华 曙高科"）股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）（以下 简称"国投创业基金"）持有华曙高科股份 34,246,440 股，占公司总股本的 8.27%， 为其在公司 IPO 之前取得的股份，且已于 2024 年 4 月 17 日起解除限售并上市 流通。 减持计划的主要内容 因股东自身资金需求，国投创业基金计划拟自本公告披露之日起十五个交易 日后的三个月内，通过集中竞价交易和大宗交易的方式合计减持其所持有的公司 股份合计不超过 8,283,376 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 2%。其中，通过集中竞价交易方式减持不超过 4,141,688 股，占公司总股本比例 不超过 1%；通过大宗交易方式减 ...

提名人湖南华曙高科技股份有限公司董事会，现提名吴宏为 湖南华曙高科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任湖南华曙高科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与湖南华曙高科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 被提名人已经参加上海证券交易所举办的独立董事任前培 训证明以及独立董事后续培训，并取得相关证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...