西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南华曙高 科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华曙高科首次公开发行部 分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如 下： 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量 变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股，根据《湖南华曙 高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《湖南华 曙高科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流 通限售股股东关于其持有的 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 湖南华曙高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系 活动类别 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | ...

湖南华曙高科技股份有限公司 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-057 关于变更公司办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日搬迁至新办公地 址，为更好地做好投资者关系管理，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公 地址变更的具体情况公告如下： | 办公地址 | 湖南省长沙市高新产业开发区 | 湖南省长沙市岳麓区岳麓西大 | | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前 林语路181号 | 变更后 道2710号 | 除上述办公地址变更外，公司投资者联系电话、传真号码、电子邮箱及公司 网址等其他信息均保持不变，具体为： 投资者联系电话：0731-88125688 传真：0731-88614818 投资者邮箱：fsir@farsoon.com 公司网址：www.farsoon.com 特此公告。 湖南华曙高科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-055 湖南华曙高科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召开 2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会以及第二届监事会非 职工代表监事，与公司于2024年10月25日召开的职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第二届董事会、第二届监事会。上述董事、监事任期自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 2024年11月11日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举 公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委 员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。同日公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第二届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 专门委员会成员全部由 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-056 湖南华曙高科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月25日召开 第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于湖 南华曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 等相关议案，并于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了相关公告。 1 二、核查对象买卖公司股票及其衍生品种的情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及其他 公司内部制度的有关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进 行了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-054 湖南华曙高科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 公司第一届监事会已换届完成，同意选举李昕彦女士为公司第二届监事会主 席。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 李昕彦女士简历详见于2024年10月26日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于选举第二届监事会职 工代表监事的公告》（公告编号：2024-043）。 特此公告。 湖南华曙高科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 12 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于2024年11月11日以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议 通知期限的要求。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司 全体监事推举的监事李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南华曙高科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,湖南启元律师事务所(以 下简称"本所")接受湖南华曙高科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 指派律师出席了公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和 表决结果的合法有效性进行现场律师见证,并出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师依法查验了公司提供的下列资料: (一)刊登在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")指定媒体 巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/)的关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知公告; (二)出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等; (三)上海证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 网络投票统计结果; (四)公司本次股东大会股权登记目的股东 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-053 湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新产业开发区林语路 181 号会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 264,470,547 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 264,470,547 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.9981 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.9981 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 5 | | 关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的议案 7 | | 关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 | | 要的议案 8 | | 关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | | 法的议案 9 | | 关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 10 | | 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 12 | | 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 19 | | 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 22 | 湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 湖南华曙高科 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-052 湖南华曙高科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （1）公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公 告了《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及 其摘要、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《2024年限制性 股票激励计划激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）等文件。 （2）公司于2024年10月26日至2024年11月4日在公司内部对本次拟激励对象 的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天，公示期间公司员工可向公司监事会 提出意见。 截至公示期满，监事会未收到对本次激励计划拟激励对象提出的异议。 2、公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含 分、子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同及拟激 ...