（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 专 用 账 户 应 结 余 募 集 资 金 318,726,161.68元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表： 单位：人民币元 | | | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | 1,023,334,385.36 | | 减：募投项目支出 | | | | 706,327,420.56 | | 其中：截至 2024 | 年 12 月 | 31 | 日直接投入募投项目的金额 | 506,327,420.56 | 西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票募集 资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南华 曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-013 湖南华曙高科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次预计的2025年度日常关联交易，是公司 正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循公允、合理原则，交易风险可 控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存 在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华曙高科"）于2025 年3月19日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通 过了《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》。该议案关联董事侯培 林先生、侯兴旺先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监 事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。此议案审议程序符合相 关法律法规的规定。 独立董事专 ...

二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《湖南华曙高科技股份有限公司审计委员会议事规则》等有关规定，审计 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）履行监督职责的情况汇报如下： （一）基本信息 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第一届董事会第十六次会议 以及 2023 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 2024 年度续聘天健为公司提供审计服务。 湖南华曙高科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-017 湖南华曙高科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓西大道 2710 号会议室 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | -- ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-010 湖南华曙高科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于2025年3月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月7日以通讯 方式送达至全体监事。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由 公司监事会主席李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年年度报告编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成 果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。公司2024年年度报 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-009 湖南华曙高科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于2025年3月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月7日以通讯 方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长XIAOSHU XU（许小曙）先生召集 并主持，应出席会议董事12名，实际出席会议董事12名。本次会议的召集、召开 符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表意见：公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-011 湖南华曙高科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.49元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板股票上市规则》"）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于公 司股东的净利润为67,206,949.39元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期 末可供分配利润为人民币269,042 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 491,966,809.88, a decrease of 18.82% compared to CNY 606,039,751.69 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 67,206,949.39, down 48.76% from CNY 131,161,050.04 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 54,825,125.64, a decline of 53.58% from CNY 118,107,252.11 in 2023[23]. - The gross profit margin was 47.45%, a decrease of 3.27 percentage points compared to the same period last year[38]. - The company achieved a revenue of 491.97 million yuan, a year-on-year decrease of 18.82%[38]. - The net profit attributable to shareholders was 67.21 million yuan, down 48.76% year-on-year, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of 54.83 million yuan, a decrease of 53.58%[38]. - The company reported a significant increase in investment activity cash outflow, totaling CNY -324.33 million, due to increased project construction investments[131]. - The financing cash flow net outflow was CNY -62.93 million, a significant increase compared to the previous year, primarily due to dividend distribution and share repurchase[131]. - The company achieved a total revenue of 331.6 million RMB, with a net profit of 225.73 million RMB, reflecting a significant increase compared to the previous period[99]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.49 per 10 shares, totaling RMB 20,249,126.42, which represents 30.13% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements for the year 2024[6]. - The company has not declared any stock dividends or capital reserve transfers for the year 2024[6]. - The company plans to distribute profits for the year 2023 as part of its annual profit distribution proposal[193]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 20.10% of operating revenue, an increase of 6.51 percentage points year-on-year, reflecting the company's commitment to technological innovation[25]. - The company invested 98.89 million yuan in R&D, an increase of 20.06% year-on-year, accounting for 20.10% of operating revenue[40]. - The company has developed over 20 models of industrial-grade additive manufacturing equipment, focusing on metal (SLM) and polymer (SLS) 3D printing technologies[47]. - The company has established a stable ecosystem and competitive landscape in the additive manufacturing industry, with significant growth in market capacity and competitiveness[161]. - The company is focusing on additive manufacturing technology, which is driving traditional labor-intensive industries towards automation and higher value-added segments[79]. - The company has made significant advancements in multi-laser automatic calibration, improving calibration efficiency for multi-laser systems[80]. - The company has developed a comprehensive independent technology system covering SLM and SLS technologies, resulting in 11 new invention patents and a total of 26 patents during the reporting period[80]. - The company has successfully developed a new high-performance polymer material with a budget of 2,400,000.00, achieving industry-leading levels in toughness and heat resistance[20]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its market presence both domestically and internationally, aiming to increase its market share and brand competitiveness[167]. - The company aims to establish itself as the third global leader in additive manufacturing, breaking the long-standing dominance of Europe and the US in this industry[164]. - The company is focusing on expanding its market presence in various sectors, including oil and gas, electronics, and aerospace, through innovative product development and technology upgrades[5]. - The company is committed to continuous technological innovation, targeting key common technology issues in the industry[166]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[184]. Risk Management - The company has outlined various risks and corresponding countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company is exposed to risks from international trade tensions affecting the supply of core components imported from the US and Germany[114]. - The company faces potential management risks due to rapid expansion in operational and asset scale, requiring higher management standards[115]. - The company is at risk of declining gross margins if it fails to innovate and meet market demands with new products[118]. - The company has a risk of bad debt losses on accounts receivable if macroeconomic conditions or customer situations worsen[119]. Governance and Compliance - The company held 2 shareholder meetings, 6 board meetings, and 6 supervisory meetings during the reporting period, all conducted in compliance with legal and regulatory requirements[173]. - The governance structure of the company has been continuously improved to ensure fair and reasonable decision-making processes[173]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[193]. - The company has established specialized committees under the board, including audit, nomination, compensation, and strategic development committees[196]. Talent and Human Resources - The company has established a complete talent team structure, combining R&D, professional skills, marketing, and management talents[169]. - The number of R&D personnel increased to 251, accounting for 33.07% of the total workforce, up from 31.15% in the previous year[101]. - The average salary of R&D personnel decreased to 19.71 thousand RMB, compared to 22.26 thousand RMB in the previous year[101]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period was RMB 1.5665 million[192]. Product Development and Innovation - The company has launched its first domestically developed control card, improving scanning control technology and breaking import restrictions[42]. - The company has developed Cold Metal Fusion (CMF) technology in collaboration with German partner Headmade, enabling the mass production of titanium alloy components[42]. - The company has introduced a Manufacturing Execution System (MES) that allows one person to manage 12 devices simultaneously, reducing labor costs by 70%[43]. - The company has developed a series of 3D printing products with high production efficiency, such as the HT1001P model, which can print lengths up to 1000mm without splicing, suitable for large-scale continuous production[52]. Financial Position - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,503,997,557.15, an increase of 7.87% from CNY 2,321,398,009.89 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,943,695,975.16, a slight increase of 0.76% from CNY 1,929,035,165.78 at the end of 2023[23]. - The company reported a restricted cash balance of CNY 318,726,161.68, which is available for withdrawal but has usage limitations[156].

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—100 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 101—104 | 页 | ...

2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南华曙 高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"华曙高科"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《湖南华曙高科技股份有限公司股份有限 公司章程》等有关规定，对湖南华曙高科技股份有限公司预计 2025 年度日常关 联交易额度事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 3、公司董事、总经理侯培林先生 2024 年曾担任重庆华港科技有限公司董事兼总经理， 辞任后 12 个月内重庆华港科技有限公司属于公司关联方。 （三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华曙高科"）于 2025 年 3 月 ...