湖南华曙高科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括但不限于投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其 他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减、证券投资 等。 第一章 总 则 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司仅为获取短期投资收益为目的而购入的能随时变现且 预计持有时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券，基金、分红型保险及其 他资产管理产品； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括股票、债券、股权和其他投资等。其中，股权投资包括但不限于下列情形： 对外投资管理制度 第一条 为了加强湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制和管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外 投资安全，维护公司股东的利益，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步改善湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管 理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营 管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经 理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公司各岗位薪酬体现各岗位及其职级对公司的价值，体现职责、权利、 贡献、利益相一致的原则； （三）按绩效考核标准、流程体系原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第五条 公司人力资源部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司 薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部审计工作，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进内部控制有效运行、加 强公司风险管理等方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审 计工作的规定》及其他有关法律法规和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司的财务收支、经济活动、内部控制、风 险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、实现目标的活动。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合 署办公。 第五条 审计人员应具有与内部审计工作所需的专业知识、职业技能和实践经验， 了解审计范围内的业务，并通过后续教育和职业实践等途径，学习和掌握相关法律法规、 专业知识、技术方法和审计实务的发展变化，保持和提升专业工作能力。 第六条 审计人员要坚持实事求是的原则，忠于职守、客观公正、廉洁奉公、保守 秘密；不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守。 ...

1 / 175 湖南华曙高科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 湖南华曙高科技股份有限公司2025 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司代码：688433 公司简称：华曙高科 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与 分析"中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 湖南华曙高科技股份有限公司 2025 年半年度报告 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人侯培林、主管会计工作负责人钟青兰及会计机构负责人（会计主管人员）叶柳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及公司未来发展方向等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 湖南华曙高科技股份（以下简称"公司"）自上市以来，积极践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司可持续发展。 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会的工作 要求，特制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方 案"）。 2025 年上半年，行动方案主要举措的落实（进展）及成效情况如下： 一、"专注工业级增材制造装备系统，提升公司主业竞争力"方面 2025 年上半年，公司实现营业收入 23,935.72 万元，较上年同期增长 5.43%； 归属于上市公司股东的净利润 450.84 万元，较上年同期减少 86.30%；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 169.83 万元，较上年同期减少 94.24%。 2025 年上半年，下游行业需求有所恢复，净利润下滑主要系受新基地固定资产 折旧摊销、原材料及人工成本上涨、2024 年限制性股票激励计划的股份支付影 响。 2025 年上半年，公司从研发项目、产品质量、采购管理多方面进行优化运 营管 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-031 湖南华曙高科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金人民 币100,000,000元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例27.83%。 公司承诺：每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资 金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资 计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公 司以外的对象提供财务资助。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用超募资金人民币100,000,000元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 比例27.83%。保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-030 湖南华曙高科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，湖南华曙高科技 股份有限公司（以下简称"公司"）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户应结余募集资金230,858,400.91元。 公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,023,334,385.36 | | 减：募投项目支出 | 795,388,968.74 | | 其中：截至2025年6月30日直接投入募投项目的金额 | 595,388,968.74 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营 范围并修订<公司章程>的议案》、《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》 及《关于取消监事会、废止<湖南华曙高科技股份有限公司监事会议事规则>的议 案》等相关议案，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员办理《公 司章程》后续的工商备案登记等相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》暨修订、制定公司部分制度的原因及依据 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-032 湖南华曙高科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》 暨制订、修订及废止部分治理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》的相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会。监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》进行相应修订；《公司 章程》原附件《 ...

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 239 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 5.43%. However, net profit significantly declined by 86.30% to 4.5084 million yuan, indicating potential challenges in profitability despite revenue growth [1]. Financial Performance - Revenue for the first half of 2025 reached 239 million yuan, marking a 5.43% increase compared to the previous year [1]. - Net profit was reported at 4.5084 million yuan, which represents a substantial decrease of 86.30% year-on-year [1]. - Basic earnings per share (EPS) stood at 0.0109 yuan per share, down 86.29% from the same period last year [1].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-029 湖南华曙高科技股份有限公司 关于参加湖南省科创板上市公司 2025年半年度集体业绩说明会的公告 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年8月28日发布 公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度 经营成果、财务状况、发展理念，公司将参与由上海证券交易所、中国证券监督 管理委员会湖南监管局、中共湖南省委金融委员会办公室等机构联合举办的"湖 南省科创板上市公司2025年中报集体业绩说明会"活动，此次活动将以线下参会 +视频直播互动的方式举行。 一、说明会类型 本次业绩说明会以线下参会+视频直播形式召开，公司将针对2025年半年度 的经营成果、财务状况、发展理念与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2025年9月2日（星期二）上午9:00-1 ...