证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-005 湖南华曙高科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） （以下简称"国投创业基金"）履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东国投创业基金持有公司33,133,483股，持有公司股份比例由8.27%减少至8.00%； 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司于2025年1月22日收到公司股东国投创业基金发来的《关于湖南华曙高科 技股份有限公司股份减持暨权益变动触及1%的告知函》，现将其有关权益变动情 况公告如下： 截至2025年1月22日，国投创业基金本次权益变动明细具体如下： | | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 减持股数 （股） | 减持 比例 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-004 湖南华曙高科技股份有限公司 2024年年度业绩预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日 （二）业绩预告情况 业绩预计：同比下降 1、经湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算， 预计2024年年度实现营业收入46,704.68万元至51,620.96万元，与上年同期（法定 披露数据）相比，将减少8,983.01万元至13,899.29万元，同比减少14.82%至22.93%。 2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润5,567.82万元至8,248.62 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少4,867.49万元至7,548.29万元， 同比减少37.11%至57.55%。 3、预计2024年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 4,641.95万元至6,876.97万元，与上年同期（法定披露数据 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议于2025年1月3日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月27日以通 讯方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长XIAOSHU XU（许小曙）先生召 集并主持，应出席会议董事12名，实际出席会议董事12名。本次会议的召集、召 开符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-001 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华 曙高科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划之激励对象授予限制性 股票的公告》（公告编号：2025-003）。 （二）审议通过《关于制定<湖南华曙高科技股份有限公司市值管理制度>的 二、董事会会议审议情况 （ ...

湖南华曙高科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 （截至授予日）的核查意见 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"""《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"""《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"""《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和"《公司章程》的有关规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划"（以下简称""本次激励计划"）授予激励对象 名单（截止授予日）进行了审核，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 综上所述，监事会同意本次激励计划授予激励对象名单，同意公司以 2025 年 1 月 3 日为授予日，以 10.25 元/股的授予价格向符合授予条件的 49 名激励对 ...

西部证券股份有限公司 关于 湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二○二五年一月 1 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、假设 | 5 | | 四、限制性股票激励计划的主要内容 6 | | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | | （二）限制性股票的授予情况 7 | | | （三）限制性股票的授予情况 8 | | | （四）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （五）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华曙高科、公司、本公司、 上市公司 | 指 | 湖南华曙高科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 湖南华曙高科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-003 湖南华曙高科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划之激励对象授予限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性股票激 励计划》（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"） 规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会授权， 公司于2025年1月3日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议， 审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议 案》，确定本激励计划的授予日为2025年1月3日，以10.25元/股的授予价格向符合 授予条件的49名激励对象授予限制性股票4,973,983股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年10月25日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024年第二类限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 致：湖南华曙高科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受湖南华曙高科技股份有限 公司（以下简称"华曙高科"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任华曙高科实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"激励计划"）的 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所颁布的《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南第 4 号》"）等现行法律、法规 和规范性文件的有关规定以及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司向 激励对象授予限制性股票的有关事实进行了核查和验证，并出具《湖南启元律师事务 所关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划授 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 序 | | | | 获授限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 号 | | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 性股票总数 | 公告时股本总 | | | | | | 量 (股) | 的比例 | 额的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 潘良明 | 中国 | 产品设计总工程师 | 125,000 | 2.5131% | 0.0302% | | 2 | 徐峰 | 中国 | 工艺总工程师 | 105,372 | 2.1185% | 0.0254% | | 小计 | | | | 230,372 | 4.6315% | 0.0556% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 公司董事会认为需要激励的人员（47 | | | 人） | 4,743,611 | 95.3685% | 1.1453% | | 合计 | | | | 4,973,983 | 100.0000% | 1.2010% | 注：1、上述任何 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-002 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议于2025年1月3日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月27日以通 讯方式送达至全体监事。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议 由公司监事会主席李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、行 政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划之激励对象授予限制 性股票的议案》 经审议，监事会认为： 1、2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予激励对象为 在公司（含全资子公司）任职的核心技术人员以及董事会认为需要激励的人员， 不含外部董事、独立董事、监事、单独或合计持 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-058 本次股票上市流通总数为 12,736,547 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 30 日 （因 2024 年 12 月 29 日为 非交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 湖南华曙高科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 12,736,547 股。 若发行人完成首次公开发行股票并在科创板上市，则自发行人股票上市交易 之日起12个月内，且在本承诺人取得发行人股份之日（系指完成工商变更登记手续 之日）起36个月内（取孰晚的日期），本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人 直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份（以下简称"首发前股份"）， 也不提议由发行人回购该部分股份。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意湖南华 曙高科技股份 ...