本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-017 湖南华曙高科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓西大道 2710 号会议室 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | -- ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-010 湖南华曙高科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于2025年3月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月7日以通讯 方式送达至全体监事。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由 公司监事会主席李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年年度报告编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成 果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。公司2024年年度报 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-009 湖南华曙高科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于2025年3月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月7日以通讯 方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长XIAOSHU XU（许小曙）先生召集 并主持，应出席会议董事12名，实际出席会议董事12名。本次会议的召集、召开 符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表意见：公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-011 湖南华曙高科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.49元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板股票上市规则》"）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于公 司股东的净利润为67,206,949.39元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期 末可供分配利润为人民币269,042 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688433 公司简称：华曙高科 湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 237 湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论 与分析"中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人侯培林、主管会计工作负责人钟青兰及会计机构负责人（会计主管人员）叶柳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末 可供分配利润为人民币269,042,524.75元。经董事会决 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的核 查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为承接湖南 华曙高科技股份有限公司有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"华曙高科"） 持续督导阶段的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规章、规范性文件，对华曙高科 2025 年度申请综合授信额度并提供担保 事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，具体如下： 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）基本情况 为满足经营和发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民 币 5 亿元的综合授信额度，主要用于办理申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票 及商业承兑汇票保贴、开具信用证、出具保函、供应链融资、应付账款保理等融 资业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等 于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融 机构实际发生的融资金额为准。 为提高公司决策效率，公司拟为全资子公司上海华曙、华曙新材料就上述综 合授信额度内的融资提供不超过人民币 1 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-59 号 湖南华曙高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南华曙高科技股份有限公司司（以下简称华曙高科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—100 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 101—104 | 页 | ...

2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南华曙 高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"华曙高科"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《湖南华曙高科技股份有限公司股份有限 公司章程》等有关规定，对湖南华曙高科技股份有限公司预计 2025 年度日常关 联交易额度事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 3、公司董事、总经理侯培林先生 2024 年曾担任重庆华港科技有限公司董事兼总经理， 辞任后 12 个月内重庆华港科技有限公司属于公司关联方。 （三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华曙高科"）于 2025 年 3 月 ...

关于湖南华曙高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-85179828 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-61 号 湖南华曙高科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南华曙高科技股份有限公司(以下简称华曙高科公 司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的华曙高科公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华曙高科公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华曙高科公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披 ...