证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-036 湖南华曙高科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,213,240 股。 本次股票上市流通总数为 6,213,240 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 27 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意湖南华 曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421 号）， 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）公开发行面值为 1 元的人民币普通股 41,432,253 股，并于 2023 年 4 月 17 日在上海证券交易所科创 板挂牌上市。公司首次公开发行后总股本为 414,168,800 股，其中有限售条件流通 股 379,613,331 股，占公司总股本的 91.6567%，无限 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，锁定期为自公司首 次公开发行股票上市之日起 12 个月内，且取得公司股份之日（系指完成工商变 更登记手续之日）起 36 个月内（取孰晚的日期）。本次上市流通的部分首发限售 股数量为 6,213,240 股，占公司股本总数的 1.5002%，对应限售股股东数量为 2 名。具体详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 本次解除限售并申请上市流通股份数量为 6,213,240 股，对应限售股股东共 计 2 名，占公司股本总数的 1.5002%，现限售期即将届满，将于 2024 年 9 月 27 日起上市流通。 二、 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南华曙高 科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 湖南华曙高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系 活动类别 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | | 时间 | | 2024 年 9 月 12 日、 9 | 月 13 日 | | 地点 | | 湖南华曙高科技股份有限公司会议室 | | | 公司接待人员 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 刘一展 证券事务代表 易钧栎 | | | ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 湖南华曙高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则（上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，西部证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"）作为湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙 高科"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市的保荐人，负责华曙高科上市 后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐人已建立健全并有效执行 | | 1 | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 保荐人已与华曙高科签订《持续 督导协议》，该协议明确 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company reported a revenue of CNY 227,029,898.85 for the first half of 2024, a decrease of 5.75% compared to CNY 240,879,846.35 in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 32,900,688.08, down 22.60% from CNY 42,506,308.36 year-on-year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 29,466,266.08, reflecting a decrease of 26.78% compared to CNY 40,242,604.50 in the previous year[17]. - The gross profit margin was 49.61%, a decrease of 4.37 percentage points compared to the previous year[63]. - The company attributed the decline in revenue and profits to reduced demand in downstream application markets and rising costs of raw materials and labor[18]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 32,757,137.28, down from CNY 43,464,561.08 in the same period of 2023, a decline of 24.6%[172]. - The company reported a net loss of CNY 39,768,168.02 in profit distribution for the first half of 2024[181]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies aimed at improving additive manufacturing processes[1]. - The proportion of R&D investment to operating income increased to 18.05%, up 1.96 percentage points from 16.09% in the previous year[18]. - The company has developed over 20 types of industrial-grade additive manufacturing equipment and over 40 specialized materials and processes, focusing on sectors such as aerospace, automotive, and medical[25]. - The company has increased its R&D efforts, resulting in 11 invention patents and 22 utility model patents during the reporting period[34]. - Research and development expenses accounted for 18.05% of operating income, an increase of 1.96 percentage points compared to the same period last year, reflecting the company's commitment to technological innovation and enhanced R&D capabilities[19]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is expected to increase the company's production capacity by 40%[1]. - The company aims to expand its international cooperation and optimize its supply chain structure to support sustainable high-quality development in the additive manufacturing industry[24]. - The company is focusing on expanding its market presence in aerospace, automotive, and industrial applications through innovative manufacturing solutions[45]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including market volatility and supply chain disruptions, which could impact future performance[1]. - The company is facing risks related to market competition, particularly from established international players like GE and HP[71]. - The company is exposed to risks from international trade tensions affecting the supply of core components and sales stability[73]. Environmental and Social Responsibility - The company has established mechanisms for environmental protection and does not belong to key pollution enterprises[90]. - The company has implemented facilities for treating wastewater and waste gas to ensure compliance with environmental standards[90]. - The company has committed to reducing carbon emissions through energy-saving measures and production technology upgrades, aiming to lower greenhouse gas emissions per unit of product[95]. - The company has taken measures to enhance green space within the factory area as part of its social responsibility initiatives[95]. Shareholder Commitments and Governance - The company reported a commitment to not transfer or manage shares held prior to the IPO for 36 months from the listing date[100]. - The company has a lock-up period for major shareholders, preventing share transfers for 60 months from the listing date[98]. - The company has established measures to ensure compliance with securities regulations regarding share transfers and disclosures[100]. - The company will not allow major shareholders to reduce their holdings below the IPO price for two years after the lock-up period[100]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,320,085,682.99, a slight decrease of 0.06% from CNY 2,321,398,009.89 at the end of the previous year[17]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 41,131,397.43, an improvement from a larger outflow of CNY 68,412,817.04 in the same period last year[17]. - The company's accounts receivable rose to approximately ¥288.25 million, an increase of 28.0% from ¥225.24 million[164]. - The total current assets decreased to approximately ¥1.72 billion, down from ¥1.83 billion, reflecting a decline of about 6.3%[164]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation 3D printing metal powder, which is anticipated to enhance production efficiency by 30%[1]. - The company has developed metal 3D printing equipment using Selective Laser Melting (SLM) technology, achieving a forming efficiency of up to 400 cm³/h with the FS1521M-U model, which is one of the largest SLM metal devices globally[27]. - The company has introduced the Flight technology, enabling multi-laser configurations for printing fine thin-walled parts, greatly improving production capacity and print quality[30]. - The company has developed a new dual-screw synchronous motion control technology, achieving high precision motion control and significantly improving laser output efficiency[35].

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》的相关规定，湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-034 湖南华曙高科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号），公司 公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资 金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税，其中使用 自有资金已支付的发行费用1,997 ...

2024 年上半年，行动方案主要举措的落实（进展）及成效情况如下： 一、"专注工业级增材制造装备系统，提升公司主业竞争力"方面 湖南华曙高科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 湖南华曙高科技股份（以下简称"公司"）自上市以来，积极践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司可持续发展。 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会的工作 要求，特制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方 案"）。 2024 年上半年，公司实现营业收入 22,702.99 万元，同比减少 5.75%；归属 于上市公司股东的净利润 3,290.07 万元，同比减少 22.60%，主要系受下游行业 需求波动影响。 公司始终围绕战略方向，持续自主创新，加强研发投入，2024 年上半年公司 研发投入总额为 4,096.76 万元，同比上年同期增长 5.68%，占营业收入比例 18.05%。研发团队不断扩张，人数较上年同期新增 45 人，截至 2024 年 6 月 30 日，研发人员总数为 226 人，占公司总人数的 31 ...

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和 经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-035 湖南华曙高科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次 会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月16日以 通讯方式送达至全体监事。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会 议由公司监事会主席李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南华曙高 科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华曙高科首次公开发行部 分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如 下： 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意湖南华 曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421 号），公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股 41,432,253 股，并于 2023 年 4 月 17 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后总股本为 414,168,800股，其中有限售条件流通股379,613,331股，占公司总股本的91.6567%， 无限售条件流 ...