湖南华曙高科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | ...

湖南华曙高科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关规定，结合《湖南华曙高科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格、 投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中 提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信 息，并送达监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及董事、监事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 ...

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召开第 一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修订公司 部分治理制度的相关议案，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员 办理公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜，同日召开第一届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》进行修订， 具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司发生的交易（提供担保 | 第四十一条 公司发生的交易（提供担保 | | 除外）达到下列标准之一的，应当提交股 | 除外）达到下列标准之一的，应当提交股 | | 东大会审议： | 东大会审议： | | （一）交易涉及的资产总额（同时存在账 | （一）交易涉及的资产总额（同时存在账 | | 面值和评估值的， ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-007 湖南华曙高科技股份有限公司 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次 会议于2024年3月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月5日以通 讯方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长XIAOSHU XU（许小曙）先生召 集并主持，应出席会议董事12名，实际出席会议董事12名。本次会议的召集、召 开符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）， 并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人 民币30元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,000万元（含本数），不超过人 民币2,000万元（含本数）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个 月内。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company, with a current price of 22.69 CNY and a target value of 32.81 CNY [33]. Core Views - The company achieved a revenue of 606 million CNY in 2023, representing a year-on-year growth of 32.67%, and a net profit attributable to the parent company of 133 million CNY, up 34.62% year-on-year [29]. - The company is recognized as a leading player in the additive manufacturing sector, with a diverse range of downstream applications [3]. - The company is one of the few globally that possesses independent R&D and production capabilities for 3D printing equipment, materials, and software [29]. - The company is expanding its production capacity to overcome bottlenecks and enhance competitiveness, with significant investments in R&D and manufacturing facilities [30]. Financial Summary - Revenue is projected to grow from 606 million CNY in 2023 to 1,130 million CNY by 2025, with growth rates of 32.7%, 38.8%, and 34.4% respectively [31]. - The net profit attributable to the parent company is expected to increase from 133 million CNY in 2023 to 277 million CNY in 2025, with growth rates of 34.3%, 45.8%, and 42.7% respectively [31]. - The company’s EBITDA is forecasted to rise from 171 million CNY in 2023 to 331 million CNY in 2025 [31]. - The report anticipates a net profit margin of 26% in Q4 2023, indicating a strong profitability trend [29].

Investment Rating - The company is rated as "Buy" with an expected stock price increase of over 15% relative to the industry index in the next 6 months [1] - The industry is rated as "Outperform" with an expected industry performance to beat the market in the next 6 months [1] Core Views - 3D printing downstream applications are expanding, with significant potential in 3C, automotive, and robotics industries [14] - The company is actively expanding into new downstream markets, with innovations driving customer diversification [15] - The company's 2023 revenue is expected to reach 606 million yuan, a 32.67% YoY increase, with net profit of 133 million yuan, a 34.62% YoY increase [19] - The company is a leader in both metal and polymer 3D printing, with strong R&D capabilities in equipment, materials, and software [26] Financial Performance - Revenue is projected to grow from 606 million yuan in 2023 to 1.918 billion yuan in 2025, with a CAGR of 77.1% [25] - Net profit is expected to increase from 133 million yuan in 2023 to 369 million yuan in 2025, with a CAGR of 56.5% [25] - ROE is forecasted to rise from 6.6% in 2023 to 14.2% in 2025 [25] - EPS is projected to grow from 0.32 yuan in 2023 to 0.89 yuan in 2025 [25] Market Expansion - The company has established subsidiaries in the US and Germany, with sales networks covering over 30 countries and regions [23] - The company has a cost advantage in large-scale industrial manufacturing compared to international competitors [23] - The company's IPO in 2023 is funding capacity expansion, with 381 new 3D printing devices expected by the end of 2024 [26] Industry Outlook - 3D printing technology is transitioning from military to consumer applications, with significant growth potential in various industries [14] - The company's innovations in 3D printing equipment, such as the FS511M and FS350M, are accelerating industrial additive manufacturing [15] - The company's 3D printing technology has been adopted in consumer electronics, such as the titanium alloy hinge in Honor's MagicV2 foldable phone [14]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 湖南华曙高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 时间 2024年2月5日 地点 湖南华曙高科技股份有限公司会议室 董事、副总经理、董事会秘书 刘一展 公司接待人员 证券事务代表 易钧栎 南方基金、方正证券、广发证券、长江证券、国泰基金、奇盛基 参会单位 金、泉果基金、招银理财、长城基金、华泰证券、贝莱德资产管 理、国泰君安证券、中泰证券、平安基金、东北证券 1、2024年哪些下游行业增速较快？ 答：3D 打印在很多行业的应用通常呈循序渐进的过程，由从无到 有到可行性论证再到小批量试产，经过重重验证后测算是否能够进 行产业化量产，不同应用场景所需要的时间周期并不一样，跟终端 客户的规划、行业发展状态有很大的关系。目前公司产品广泛应用 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-003 湖南华曙高科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份暨公 司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司 实际控制人、董事长XIAOSHU XU（许小曙）先生提议公司以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。 1 和发展前景，XIAOSHU XU（许小曙）先生提议公司以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。 （二）提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）； 2、回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励、员工持股计划或予以 注销、减少注册资本，具体用途由公司董事会依据相关法律法规确定。 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购 股份，尚未使用 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 湖南华曙高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 时间 2024年1月26日、1月 30日 地点 湖南华曙高科技股份有限公司会议室 董事、副总经理、董事会秘书 刘一展 公司接待人员 证券事务代表 易钧栎 中信建投、泰康资产、国投瑞银基金、国泰君安、 1月26日 HSZ GROUP、德邦证券 参会单位 1月30日 信达证券、朱雀基金 1、公司所采用的 SLS、SLM技术与 MJ技术哪个好？ 答：国标《增材制造术语》（GB∕T 35351-2017）根据增材制造技术 的成形原理，将增材制造工艺分成七种基本类别。公司主要采用粉 末床熔融（Powder Bed Fusion），与材料喷射（Material Jetting）属 于不同的增材制造工艺，因具备不同的特点在不同的产业应用中具 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）作为湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"或"公司"） 首次公开发行并在科创板上市的保荐人，对公司 2023 年度规范运作情况进行了 现场检查，现将本次现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人：西部证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王晓琳、李艳军 （三）现场检查时间：2024 年 1 月 10 日-2024 年 1 月 17 日 （四）现场检查人员：李艳军、马昕歌 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况、以及承诺履行 情况等。 （六）现场检查 ...