上海英方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）本次股 票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 200,000 股。本 公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部首发限售股份。 本次股票上市流通总数为 200,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 19 日。 一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-037 上海英方软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （2）对于本人在本次发行申报前12个月内新增的发行人股份，自取得之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理上述新增股份，也不由公司回购上述新 增股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍 将遵守上述承诺。 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 29 日出具的《关于同意上海英方 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3040 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海英方 软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对英方软件首 次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股部分属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公 开发行股票限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金 转增股本等导致股本数量变化的情况。 1 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《公司首次 公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东关于其所持 股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下： 公司自然人股东施言轶承诺： ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-036 公司于2023年2月收到北京知识产权法院送达的《民事起诉状》、《应诉 通知书》（案号：（2022）京73民初1609号）等相关材料。具体内容详见 2023年2月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-006）。 1 / 3 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额：59,404,800元 判决结果：驳回原告迪思杰(北京)数码技术有限公司的诉讼请求 二、诉讼进展情况 近日，公司收到北京知识产权法院的民事判决书（案号：（2022）京73民 初1609号），判决如下： 上海英方软件股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公司积极应诉是为维护自身 合法权益进行的正当举措，不会影响公司的正常经营，也不会对上市公司损益产 生负面影响。鉴于本次诉讼处于一审判决上诉期内， ...

问询函专项说明 | 关于营业收入……………………………………………………第 一、 | 1—8 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于毛利率…………………………………………………… 第 | 8—17 | 页 | | 三、关于对外投资…………………………………………………第 | 17—24 | 页 | | 四、关于期间费用…………………………………………………第 | 24—31 | 页 | | 五、关于募投项目…………………………………………………第 | 31—36 | 页 | | 六、关于应收账款…………………………………………………第 | 36—42 | 页 | 天健函〔2024〕684 号 上海证券交易所科创板公司管理部： 由上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司或公司）转来的《关 于对上海英方软件股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上 证科创公函〔2024〕0172 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要 我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。（除特别说明，金额单 位为人民币万元） | | | 序 号 客户名 称 变化 情况 合作 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 2024 年 6 月 7 日，上海英方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"、 "公司"）收到贵所下发的《关于对上海英方软件股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0172 号）（以下简称"问 询函"）。兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"持续督导保荐 机构"）作为英方软件首次公开发行股票的持续督导保荐机构，对公司回复内 容进行了核查，并逐项发表意见如下： 问题一 关于营业收入 报告期内，公司实现主营业务收入 23,906.64 万元，较上年同期增长 4,652.01 万元，增幅 24.16%；归属上市公司股东的净利润 4,446.46 万元，同比 增幅 20.29%；经营活动产生的现金流量净额 325.47 万元，较上年同期增加 1,121.99 万元。报告期内，前五名客户销售额 5,509.21 万元，占年度销售总额 22.66%，前五名供应商采购额 3,723.82 万元，占年度采购总额 69.95%。公司第 一至四季度的营 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-035 上海英方软件股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"或"英方软件"）于近日 收到上海证券交易所下发的《关于对上海英方软件股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】172 号）（以下简称"《问 询函》"）。公司会同持续督导保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"兴 业证券"或"持续督导保荐机构"）、年审会计师天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"）就《问询函》有关问题逐项进行认真核查落实， 现将有关问题具体回复如下（在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之 和或相乘在尾数上存在差异，均为四舍五入所致）： 1.关于营业收入 报告期内，公司实现主营业务收入 23,906.64 万元，较上年同期增长 4,652.01 万元，增幅 24.16%；归属上市公司股东的净利润 4,44 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-034 上海英方软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,581,799 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,581,799 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.8105 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.8105 | （四） 表决方式 ...

二〇二四年六月 送 校 其 生 的 下 一 中 法 律 意 见 书 江苏益友天元（北京）律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 L_| 益友天元(北京)津师事务所 -- Y & T L A W Y E R S - 地址:北京市西城区金融大街 11 号 9 层 909 邮编: 100033 电话: 010-66537990 传真: 0512-68253379 江苏益友天元（北京）律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 益友证英方字（2024）第2号 致: 上海英方软件股份有限公司 江苏益友天元(北京)律师事务所(下称"本所")接受上海英方软件股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派柴思桦、谢晓律师（下称"本所律师"）出席了公司 2024年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大会进行见证并发 表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料,并得 到公司如下保证:公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效,不存在 ...

上海英方软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海英方软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：英方软件 股票代码：688435 2024 年 6 月 1 上海英方软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海英方软件股份有限公司章程》、 《上海英方软件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，上海英方软件股 份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他无关人员进入会场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 ...

二、 监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-031 上海英方软件股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 为进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目建设进度，公司根据实际经 营情况及发展规划，拟对部分募投项目增加实施主体。本次涉及增加募投项目实 施主体的项目为"研发中心升级项目"、"营销网络升级项目"，原实施主体为 公司，现增加全资子公司英方科技为"研发中心升级项目" ...