兴业证券股份有限公司关于 上海英方软件股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，募集资金投资募投项目的基本 情况如下： 1 | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目 | 24,609.65 | 24,609.65 | | 2 | 云数据管理解决方案建设项目 | 14,007.56 | 14,007.56 | | 3 | 研发中心升级项目 | 11,913.87 | 11,913.87 | | 4 | 营销网络升级项目 | 6,913.46 | 6,913.46 | | | 合计 | 57,444.54 | 57,444.54 | 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为上海英方 软件股份有限公司（以下简称"英方软件"、"公司"）首次公开发行股票 ...

本人李绍书，已充分了解并同意由上海英方软件股份有限公司董事会提名为 上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海英方软件股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海英方软件股份有限公司董事会，现提名黄建华为上海英方软件股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上 海英方软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-053 上海英方软件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日分别召 开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金 人民币 4,700.00 万元用于永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确的 同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项尚 需提交股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 公司超募资金总额为 15,721.80 万元，公司于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》，同意使用部分超募资金 4,700.00 万元用于永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金用于 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-052 上海英方软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杨杰，1987年出生，中国国籍，无境外永久居住权。安徽理工大学，本科 学历。2008年至2010年，担任上海润世企业营销管理有限公司软件开发工程师； 2010年至2014年，担任上海启明软件股份有限公司担任高级软件工程师；2014 年至今，任公司研发经理。 截至本公告披露日，杨杰先生未直接或间接持有公司股份。杨杰先生与公 司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。杨杰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未 受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等 情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 根据《公司章程》的规定，公司监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具 体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2024年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董 事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资 格审查，公司董事会同意提名胡军擎先生、江俊女士、周华先生、陈勇铨先 生、高志会先生和杨彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独 立董事候选人简历详见附件。 （二）独立董事候选人提名情况 公司于2024年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 ...

上海英方软件股份有限公司 特定对象调研会议记录 一、调研情况 1、 调研时间：2024 年 9 月 2 日 15:00 2、 调研地点：上海证券交易所上证路演中心 3、 调研方式：业绩说明会 4、 接待人：董事长兼总经理、代行财务总监-胡军擎；董事会秘书-沈蔡 娟；独立董事-罗春华。 5、 调研人：参与公司网上业绩说明会的投资者 二、调研主要内容情况 （一） 公司介绍 上海英方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"）是一家专注于数据 复制的软件企业，主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机 及软件相关服务。公司构造了"容灾+备份+云灾备+大数据"等多层次、多策 略、全域应用的四大产品系列，相关产品覆盖了容灾、备份、云灾备、数据库 同步、数据迁移、文档共享与 AI 管理等经典应用场景，同时也推广到了智能灾 上海英方软件股份有限公司 备管理、数据副本管理、数据流管理、大数据收集分发、大数据平台实时同步 数据脱敏等更多应用领域。在助力各行业的数据安全和业务连续性的同时，帮 助各类用户打破数据孤岛，实现数据互联互通，将数据价值最大化，为数字经 济的发展保驾护航。 英方软件始创于 2011 年，总部位于上海 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-043 上海英方软件股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"或"英方软件"）于2024年 8月21日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目中"营销网络升 级项目"达到预定可使用状态的日期进行调整。本次调整仅涉及项目进度的变化， 未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成 实质性的影响。保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查 意见。本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞3040号）同意，公司于上海证券交易 所首次向社会公众发行人民币普通股（A股）2,094.6737万股，每股面值为人民 币 1.00 元 ， 发 行 价 格 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-044 上海英方软件股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开第 三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《公司2023年 限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）、 《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管 理办法》"）的规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同 意作废首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票35.6620万股，作废预留授 予部分19.61万股，合计55.2720万股。现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年7月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于<上 ...

| 项目 | 2024 | 年半年度计提金 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | | 信用减值损失 | | 4,880,634.02 | 应收账款坏账损失、其他应收款坏 | | | | | 账损失 | | 合计 | | 4,880,634.02 | | 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-048 上海英方软件股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和 相关会计政策的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司 2024 年半年度的经营成果，经公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并范围内 可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。 2024 年半年度公司计提各类 ...