2024 年半年度报告 公司代码：688435 公司简称：英方软件 上海英方软件股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 188 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人胡军擎、主管会计工作负责人胡军擎及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉敏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用 ...

上海兰迪律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致:上海英方软件股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受上海英方软件股份有限公司(以下简称"英方软件" 或"公司",证券代码为 688435）的委托,为公司实施 2023 年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海英 方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等文件的要求，对英方软件部分募投项目延期的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞3040号）同意，公司于上海证券交易 所首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,094.6737万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元。 扣除发行费用人民币78,137,499.03元，募集资金净额为人民币731,663,353.39元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并于2023年1月 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-047 上海英方软件股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将上海英方软件股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"英方软件"）2024年半年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]3040号）同意，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开 发行人民币普通股(A股)20,946,737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币 809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币 52,534,018.55元 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-042 上海英方软件股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主 席吕爱民主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、规范性文件以及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 本次部分募投项目延期事项是公司根据行业发展情况、项目建设及投资进度 做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经 营产生影 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-046 上海英方软件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 26 日(星期一) 至 08 月 30 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@info2soft.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 02 日下午 15:00-16:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-041 上海英方软件股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：该诉讼案件不影响公司日常生产 经营，公司将积极应诉，依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维 护公司名誉及股东利益。一审法院驳回原告迪思杰（北京）数码技术有限公司 的诉讼请求，鉴于二审暂未开庭，最终结果存在不确定性，对公司造成的实际 影响最终需以法院判决结果为准，公司后续将密切关注案件进展情况，并严格 按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 案件所处的诉讼阶段：二审法院已受理，暂未开庭 上市公司所处的当事人地位：被上诉人 涉案金额：一审诉讼请求所涉全部金额及二审诉讼的费用 公司于2024年7月19日收到北京知识产权法院送达的《民事上诉状》，具体 内容详见2024年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 关于诉讼进展的公告》（公告编号：2024-038 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-040 上海英方软件股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 上海英方软件股份有限公司董事会 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监 陈垚杰女士递交的书面辞职报告，陈垚杰女士因个人及家庭原因辞去财务总监职 务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，陈垚 杰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 2024 年 7 月 31 日 截至本公告披露日，陈垚杰女士未以任何形式持有公司股份。陈垚杰女士的辞 职不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。辞去公司财务总监职务后，陈垚 杰女士将不在公司担任任何职务。 陈垚杰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈垚杰女士在任 职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 为保证公司各项工作的正常开展，陈垚杰女士辞职后，暂由公司董事长、总经 理胡军擎先生代行财务总监职责，直到公司董事会确定财务总监人选并进行聘任。 公司将 ...

二、本次《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意 增加全资子公司上海英方科技有限公司（以下简称"英方科技"）为"研发中 心升级项目"、"营销网络升级项目"的实施主体并开立专项账户，英方软件 有限公司（以下简称"英方香港"）为"营销网络升级项目"的实施主体并开 立专项账户。并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金 监管协议及办理其他相关事项。具体内容详见 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易 3 / 3 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》 （公告编号：2024-030）。 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-039 上海英方软件股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-038 上海英方软件股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：该诉讼案件不影响公司日常生产 经营，公司将积极应诉，依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维 护公司名誉及股东利益。鉴于上诉案件尚未立案，最终结果存在不确定性，对 公司造成的实际影响最终需以法院判决结果为准，公司后续将密切关注案件进 展情况，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、诉讼基本情况 案件所处的诉讼阶段：上诉人一审诉讼请求被驳回后提起上诉 上市公司所处的当事人地位：被上诉人 涉案金额：一审诉讼请求所涉全部金额及二审诉讼的费用 近日，公司收到北京知识产权法院送达的《民事上诉状》，一审原告迪思 杰（北京）数码技术有限公司对一审判决提出上诉，上诉请求如下： 1.请求依法撤销北京知识产权法院（2022）京73民初1609号民事判决，将 案件发回重审或依法改判支持上诉人 ...