上海英方软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海英方软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：英方软件 股票代码：688435 2023 年 10 月 1 上海英方软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 7 | | 议案二《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 8 | 2 上海英方软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海英方软件股份有限公司章程》、 《上海英方软件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，上海英方软件股 份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第四次临时股东大会会议须知： 一、为保证股东大会 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-051 上海英方软件股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"或"英方软件"）于 2023 年 2 月 2 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 73,100 万元（包 含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合 法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财 产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动 使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。同时，授权董事长在额度范围内行 使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、 明确理财 ...

兴业证券股份有限公司关于 上海英方软件股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为上海英方 软件股份有限公司（以下简称"英方软件"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对英方软件使用部分超募资金永久补充 流动资金事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040 号）同意注册，公司首次向社会公 众发行人民币普通股 2,094.6737 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人 民币 38.66 元/股，募集资金总额为人民币 809,800,852.42 元。扣除发行费用人民 币 78,137,499.03 元，募集资金净额为人民币 731,66 ...

上海英方软件股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十七次会议 相关议案的独立意见 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 了第三届董事会第十七次会议。根据有关法律、法规、规章、规范性文件及公司 章程的规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第三届董事会第十七次会 议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、 《关于聘任公司财务总监的议案》 经审核，我们认为： 陈垚杰女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未 被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查等情形；经查询不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任 职经历、履职能力和条件。 综上，我们一致同意公司聘任陈垚杰女士为公司财务总监。任职期限自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 二、 《关于使用部分超募资金永久 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-046 上海英方软件股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、聘任财务总监的相关情况 1 特此公告。 上海英方软件股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 2 附件 陈垚杰女士简历 陈垚杰女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范 大学，本科学历，中国注册会计师。2015 年 1 月至 2023 年 8 月历任德勤华永会 计师事务所(特殊普通合伙)北京分所初级审计，安永华明会计师 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-049 上海英方软件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-050 上海英方软件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力， 同时本着股东 ...

上海英方软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-047 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈垚杰女士为 公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为 止。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-046）。 （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层 的约束和监督机制，保护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司的规范运作， 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任上海英方软 件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由兴业证券完成持续督导工 作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，兴业证券出具本持续督导跟踪报告。 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度， | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 并制定了相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与英方软件签订《持续督导协议》， | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 协议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 务，并报上海证券交易所备案。 | | 海证券交易所备案。 | | | 3、 ...

2023年半年度报告 公司代码：688435 公司简称：英方软件 上海英方软件股份有限公司 2023 年半年度报告 ...