上海英方软件股份有限公司 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生 主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和和《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-042 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监 管政策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用 募集资金的情形。 表决结 ...

上海英方软件股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将上海英方软件股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"或"英方软件"）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-044 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]3040号）核准，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开 发行人民币普通股(A股) 20,946,737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币 809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币 52,534,018.5 ...

上海英方软件股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十六次会议 相关议案的独立意见 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第三届董事会第十六次会议。根据有关法律、法规、规章、规范性文件及公司 章程的规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第三届董事会第十六次会 议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经审核，我们认为： 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金 进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不 存在违反相关法律法规的情形。因此，我们同意《关于 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 独立董事签字： 罗春华 冯胜钢 黄建华 2023 年 8 月 28 日 2 （以下无正文） （本页无正文，为《上海英方软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-045 上海英方软件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 30 日(星期三) 至 09 月 05 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@info2soft.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 06 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：上海英方软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海英方软件股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-038 上海英方软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,287,824 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,287,824 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.4584 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.4584 | （四） ...

上海英方软件股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（授予日） 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《上 海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名 单（授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 3、本次激励计划首次授予的激励对象名单与公司 2023 年第三次临时股东大 会批准的公司《2023 年限制性股票激励计划》中规定的激励对象范围相符。 4、本次激励计划首次授予的激励对象名单人员均符合《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 1、本次激励计划首次授予的激 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-037 上海英方软件股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开第 三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于< 上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，并于2023年7月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及公司相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时 对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 ...

上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：英方软件 证券代码：688435 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 首次授予事项 之 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 英方软件、公司、上市公 | 指 | 上海英方软件股份有限公司（含分公司、控股子、孙公 | | 司 | | 司） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问报告、本报 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海英 方软件股份有限公司 年限制性股票激励计划首次授予 | | 告 | | 2023 | | | | 事项之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条 | | 性股票 | | 件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-040 上海英方软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》 及其摘要的相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公 司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 8 月 14 日为首次授予日，授予价格为 50.89 元/股，向 166 名激励对象授予 80.59 万股限制性股票。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈勇铨、高志会、杨彬 回避表决。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 一、董事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件及电话方式送达全体董事，会议于 2023 ...