证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-015 南京磁谷科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

南京磁谷科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：人民币 元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金账户期初余额 | 299,608,354.24 | | 减：本报告期募集资金使用金额 | 154,171,333.88 | | 加：本报告期利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 | 10,427,710.97 | | 加：募集资金专项账户赎回定期存款（含通知存款） | 231,250,000.00 | | 减：超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额 | 22,500,000.00 | | 减：持有未到期的理财产品金额 | 0.00 | | 减：本报告期购入的未到期的定期存款（含通知存款） | 192,000,000.00 | | 募集资金专户期末余额 | 172,614,731.33 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-017 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 （一）信用减值损失 本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他 应收款坏账损失。公司采取会计政策及会计估计为：（1）对于应收票据，公司 对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。（2） 对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用 单位：人民币万元 序号 项目 2023年度计 提金额 备注 1 信用减值损失 1,432.35 含应收票据坏账损失、应收账款坏账 损失、其他应收款坏账损失； 2 资产减值损失 79.03 含合同资产坏账准备、其他非流动资 产坏账准备、存货跌价准备； 合计 1,511.38 - 损失金额计量损失准备；对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择始终按 照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。（3）对于其他 ...

兴业证券股份有限公司 关于南京磁谷科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券""保荐机构")作为南京磁谷 科技股份有限公司(以下简称"磁谷科技""公司")首次公开发行股票并上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等相关规定履行持续督导职责,对磁谷科技拟使用部分超募资金永久补充流 动资金事项发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于同 意南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022) 1636 号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,781.53 万 股,每股面值为人民币 1.00元,发行价格为人民币 32.90元/股,募集资金总额 为人民币 58,612.34 万元,扣除发行费用人民币 5,755.49 万元后,公司本次募 集资金净额为人民币 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-012 南京磁谷科技股份有限公司 （一）董事薪酬方案 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，结合公司经营发展 等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象 公司 2024 年度任期内的全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案具体内容 1、独立董事 公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年(税前)，按 月平均发放； 2、非独立董事 1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相 关薪 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,在 2023 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,现将 2023 年度履行职责的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 夏维剑,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,律师。 1989 年 8 月至 1993 年 7 月，任南京市司法局科员; 1993 年 7 月至 1997 年 12 月,任南京金正律师事务所律师;1997年 12 月至今,任江苏金禾律师事务所律 师、合伙人,现任江苏金融租赁股份有限公司、江苏立霸实业股份有限公司独立 董事;2020年12月至今,任公司独立董事,并担任审计委员会委员,薪酬与考 核委员会主任委员。 (二) 独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人及直系亲属等主要社会关 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-008 三、其他说明 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第 二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次综合授信的基本情况 因公司有向银行申请开具银行承兑汇票、保函、信用证等业务需求，公司 2024 年拟向中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股 份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、浙商银行股份 有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有 限公司、华夏银行股份有限公司申请包括但不限于新增综合授信额度、续授信 额度（授信方式为信用、专利质押等）、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保 函、信用证等信用品种，2024 年度总额度不超 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-007 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第 二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全 以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风 险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权期限自本次董 事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。本事项 在公司董事会议事范围之内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资产品的目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下， 提高闲置 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-006 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》 经审议，监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下， 公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低 风险的投资理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资 收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。 监事会同意在保证不影响正常生产经营活动的前提下，公司 2024 年度使用 不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号： 2024-007）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一 ...