南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 作为南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,在 2023 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,现将 2023 年度履行职责的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵雷,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,研究员, 博士生导师。1987年 7 月至 1990年 7 月任辽宁省抚顺市工业学校讲师:1990 年 9 月至 1996年7月,于哈尔滨工业大学攻读硕士、博士学位:1996年9月至1998 年 7 月,任清华大学核科学与技术工作站博士后;1998年 7 月至 2003年 7 月, 历任清华大学工程物理系机电与控制实验室讲师、副研究员;2003年7月至今, 历任清华大学核研院磁轴承实验室副研究员、研究员;2020年12月至今,任公 司独 ...

关于南京磁谷科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的要求,磁谷科技公司编制了后附的南京磁 谷科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是磁谷科技公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计磁谷科技公司 2023年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有 发现不一致。除了对磁谷科技公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联 方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解磁谷科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与已审计的2023年度财务报表一并阅读。 第1页共3页 目 录 1、关于南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,独立董事应当每年对独立性情况进 行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,南京磁谷科技股份有 限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事赵雷先生、黄惠春女 士、夏维剑先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 经核查独立董事在公司的履职情况及签署的关于独立性的自查文件,董事会 认为:公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立 性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 南京磁谷科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-009 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 10 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 20 日在南京市黄龙岘龙乡双范酒店会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式（2021 年修订）》《 ...

南京磁谷科技股份有限公司 一、聚焦做强主业，提升经营质量 公司自成立以来，专注于磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱 动等核心部件的技术研发和产品创新。2009 年，公司研制出国内首台磁悬浮离 心式鼓风机并成功应用，填补了国内空白，替代进口。经十余年的持续努力，公 司完成了磁悬浮离心式鼓风机的系列化，并向其他磁悬浮流体设备产品延伸发展， 成功推出磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组、磁悬浮真空泵等系列产品，形成 了完整的产品体系，是磁悬浮轴承技术及其他耦合技术方面取得重大突破并实现 量产的少数企业之一，在高技术门槛的行业内形成了较为先进的核心竞争力。 2024 年度，公司将继续坚持"稳中求进"的发展总基调，以提高生产运营效 率和效益为中心，不断增强公司发展内生动力，具体包括以下几个方面： 1、优化产品布局，推动新产品市场导入 2024 年度，公司将深入研究和分析终端客户需求，持续优化产品布局，针对 目前比较成熟的鼓风机产品，公司在保持稳定的毛利率的前提下，通过拓展行业 领域来提高销售规模、二代产品迭代来优化制造成本等方式，增厚产品利润。 磁悬浮空压机产品是公司重点发力方向，公司将持续加大空压机产品市场推 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-013 南京磁谷科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"） 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"磁谷科技"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通 过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计 师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华 富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名 称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"磁谷科技"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金。 保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核 查意见，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 南京磁谷科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意南 京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1636 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,781.53 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 32.9 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-010 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京磁谷科技股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 10 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 20 日在南京市黄龙岘龙乡双范酒店会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会 秘书、证券事务代表列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《公司章 ...

zOz3年 (以 " " " ")作 (以 " " " ")首 ,根 2号 —— 1号—— ,对 23年 ,核 : (一 )实 22年 7月 26日 (证 [2∞ 2]1636 ),公 (A股 )17,815,3o0股,每 32。 gO元 ,募 sB6,123,370.00元 ,扣 57,5M,870。 3g元 (不 ),实 8,568,翎 9.61 (特 )审 , 22年 9月 15日 " W[2∞2]B117号 " :人 | | 299,608,354.24 | | --- | --- | | :本 | 154,171,333.88 | | :本 | 10,427,710,97 | | :募 | (含 ) | 231,250,oo0,oo | | --- | --- | --- | | :超 | | | | :持 | | | | :本 | (含 ) | 192,000,oo0.00 | | | | 172,614,731,33 | (一 )募 ,保 ,公 2号—— 1号—— ,结 ,制 ,对 ,本 ,在 ,并 22年 9月 15日 ,明 ,截 23年 12月 31日 ,公 (二 )募 (二 )募 23年 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华出 具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、重大风险事项、年度审计重点、审计调整事项、 初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 ...