兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为南京 磁谷科技股份有限公司（以下简称"磁谷科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督 导》等有关法律法规的规定,对磁谷科技对外投资设立控股子公司暨关联交易的 事项进行了核查,核查情况如下: 一、对外投资暨关联交易概述 基于公司战略规划考虑与业务发展需要,为推进公司在磁悬浮流体机械领域 的多元化发展,公司与关联方吴宁晨,以及非关联自然人毛联飞拟共同出资人民 币 1,000.00 万元设立控股子公司南京至和能源科技有限公司(以下简称"至和 能源"),其中公司出资 850.00 万元,占注册资本比例 85%;吴宁晨出资 100.00 万元,占注册资本比例 10%;毛联飞出资 50.00万元,占注册资本比例 5%。以上 出资的资金来源为其自有或自筹资金。 关于南京磁谷科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-001 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 1 月 6 日 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立控股子公司，符合 公司的长期战略目标，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项遵循公平、 公正、公允的原则，审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次 公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的事项。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-002）。 表决 ...

证券简称：磁谷科技 证券代码：688448 南京磁谷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年11月29日-12月1日） R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 共计10家机构、15位参与人员： 华西证券、招商证券、银华基金、中邮基金、华安证券、 参与单位名称及人员 海通证券、华安基金、中泰证券、博时基金、天风证券； ...

证券简称：磁谷科技 证券代码：688448 南京磁谷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年11月16日-17日） R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 共计7家机构、10位参与人员： 华夏基金、东吴证券、华泰证券、平安养老保险、建信基 参与单位名称及人员 金、南土资产、天弘基金； ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-047 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/11/21 | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 6 日的 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 71,261,100 股为基数，每股派发现金 红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 32,067,495.00 元（含税）。 重要内容提示： 是否涉及差 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-046 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,098,360 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,098,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.1091 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.10 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 南京磁谷科技股份有限公司: 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 江苏世纪同 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年10月19日,公司召开了第二届董事 会第八次会议,决定于 2023年 11月 6 日召开本次股东大会。2023 年 10 月 20 日,公司在指定信息披露媒体上公告了《关于召开 2023年第二次临时股东大会 的通知》,并于 2023年10月 26 日在上述媒体刊登了《南京磁谷科技股份有限 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券简称：磁谷科技 证券代码：688448 南京磁谷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年11月6日） □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者； 时间 2023年11月6日，9:00-10:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于公司 年前三季度利润分配预案的议案 8 2023 | | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 10 | | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 11 | 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"磁 谷科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京磁谷科技股份有限公司章程》和 公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的 全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-045 南京磁谷科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月6 日（星期一）上午9:00-10:00 ● 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 3 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （nanjingcigu@cigu.org.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参会人员 董事长：吴立华先生 董事、总经理、总工程师：董继勇先生 董事、财务总 ...