证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 8 | | | 议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 9 | | | 议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 17 | | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 24 | | | 议案五：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 32 | | | 议案六：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 34 | | | 议案七：关于公司 年度监事薪酬方案的议案 36 2024 | | | 议案八：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 38 | | | 议案九：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 39 | | | 议案 ...

南京磁谷科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存 至下一年度。 一、利润分配预案内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审 字[2024]第 020715 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,806.48 万元，母公司实现净利润 4,900.82 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司的未分配利润为 15,486.47 万元，合并报表未分配利润为 15,389.42 万元。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经综合考虑投资者的合理回报和 公司的长远发展，在保证公司未来业务发展和资金需求的情况下，董事会提议， 公司 2023 年度利润分配 ...

南京磁谷科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：人民币 元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金账户期初余额 | 299,608,354.24 | | 减：本报告期募集资金使用金额 | 154,171,333.88 | | 加：本报告期利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 | 10,427,710.97 | | 加：募集资金专项账户赎回定期存款（含通知存款） | 231,250,000.00 | | 减：超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额 | 22,500,000.00 | | 减：持有未到期的理财产品金额 | 0.00 | | 减：本报告期购入的未到期的定期存款（含通知存款） | 192,000,000.00 | | 募集资金专户期末余额 | 172,614,731.33 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为 ...

南京磁谷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-009 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 10 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 20 日在南京市黄龙岘龙乡双范酒店会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式（2021 年修订）》《 ...

Financial Performance - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the 2023 fiscal year, with retained earnings carried forward to the next year [5]. - A cash dividend of CNY 0.45 per share (including tax) was distributed to shareholders, totaling CNY 32,067,495.00 (including tax), representing 66.72% of the net profit attributable to shareholders for the year [6]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥413,556,038.47, representing a 20.16% increase compared to ¥344,174,206.44 in 2022 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥48,064,809.99, a slight increase of 0.90% from ¥47,637,288.81 in 2022 [20]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.67, down 18.29% from ¥0.82 in 2022 [21]. - The company's gross margin has declined from 39.16% in 2021 to 32.21% in 2023, primarily due to increased competition and changes in product structure [120]. - The company achieved a total revenue of 31.6 million, maintaining a stable performance compared to the previous year [183]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion in the last fiscal year, representing a year-over-year growth of 15% [186]. - The company provided guidance for the next fiscal year, expecting revenue growth of 10% to 12% [186]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities decreased by 33.77% to ¥36,880,391.24, primarily due to increased expenditures on raw materials and employee compensation [21]. - The company has engaged in strategic initiatives to enhance operational efficiency and reduce costs amid rising expenditures [21]. - The company has established a long-term incentive mechanism as part of its human resources strategy to enhance efficiency [37]. - The company aims to enhance efficiency and reduce energy consumption through optimized impeller design and intelligent control systems [162]. - The company will implement strict cost control measures, adhering to a "no budget, no expenditure" principle to improve financial efficiency [172]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 9.75%, a decrease of 0.37 percentage points from 10.12% in 2022 [21]. - The company achieved total R&D investment of ¥40,328,191.99 in the current year, representing a 15.73% increase compared to ¥34,847,461.82 in the previous year [99]. - The company obtained 29 new intellectual property rights during the reporting period, including 22 invention patents, and filed 23 new applications, with 11 being invention patents [96]. - The company has developed five core technologies, including five-degree-of-freedom magnetic bearings and high-power high-speed permanent magnet synchronous motors, with several technologies leading the industry [94]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency [186]. Market Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth [21]. - The company aims to enhance its market presence and product offerings through continuous innovation and strategic expansion in the magnetic suspension fluid machinery sector [39]. - The company is actively expanding its market and customer base, driven by increased downstream market demand [127]. - The company plans to leverage its experience in magnetic suspension technology to expand its product offerings and enhance market influence [167]. - The company plans to enter three new international markets by the end of the next fiscal year [186]. Product Development - The company launched nearly 30 new product models, bringing the total to approximately 120 models by the end of the reporting period [34]. - The sales revenue of the new product, the magnetic levitation air compressor, reached CNY 107.31 million, marking an impressive growth of 83.25% [32]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue next year [186]. - The company plans to develop larger power magnetic levitation centrifugal blowers (50kW to 300kW currently) to meet diverse industry demands [89]. - The company will continue to promote its magnetic suspension air compressor products, aiming to increase market share and maintain a rapid growth trajectory [168]. Risks and Challenges - The company reported no significant risks affecting its operations during the reporting period [4]. - The company faces risks related to the failure of new product commercialization and potential fluctuations in raw material prices, which could impact profitability [119]. - The company has not achieved profitability since its listing [4]. - The company faced risks related to the slow replacement of traditional blowers by magnetic levitation centrifugal blowers, potentially impacting operational performance [124]. - The company acknowledges that the operational plans for 2024 do not constitute profit forecasts or commitments, highlighting potential uncertainties due to market and economic factors [174]. Corporate Governance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all resolutions submitted by the board were approved without any rejections [182]. - The total pre-tax remuneration for the chairman was 0.00 million, while the general manager received 104.51 million [182]. - The company has a restricted stock incentive plan draft for 2023, which was approved in the recent shareholder meeting [182]. - The company emphasizes the importance of internal governance and compliance with legal regulations, ensuring effective decision-making and oversight [178]. - The company has no changes in the governance structure related to red-chip architecture during the reporting period [181].

南京磁谷科技股份有限公司 2023年度内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明（复印件） 3.注册会计师执业证书（复印件） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Dist ...

zOz3年 (以 " " " ")作 (以 " " " ")首 ,根 2号 —— 1号—— ,对 23年 ,核 : (一 )实 22年 7月 26日 (证 [2∞ 2]1636 ),公 (A股 )17,815,3o0股,每 32。 gO元 ,募 sB6,123,370.00元 ,扣 57,5M,870。 3g元 (不 ),实 8,568,翎 9.61 (特 )审 , 22年 9月 15日 " W[2∞2]B117号 " :人 | | 299,608,354.24 | | --- | --- | | :本 | 154,171,333.88 | | :本 | 10,427,710,97 | | :募 | (含 ) | 231,250,oo0,oo | | --- | --- | --- | | :超 | | | | :持 | | | | :本 | (含 ) | 192,000,oo0.00 | | | | 172,614,731,33 | (一 )募 ,保 ,公 2号—— 1号—— ,结 ,制 ,对 ,本 ,在 ,并 22年 9月 15日 ,明 ,截 23年 12月 31日 ,公 (二 )募 (二 )募 23年 ...

南京磁谷科技股份有限公司 一、聚焦做强主业，提升经营质量 公司自成立以来，专注于磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱 动等核心部件的技术研发和产品创新。2009 年，公司研制出国内首台磁悬浮离 心式鼓风机并成功应用，填补了国内空白，替代进口。经十余年的持续努力，公 司完成了磁悬浮离心式鼓风机的系列化，并向其他磁悬浮流体设备产品延伸发展， 成功推出磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组、磁悬浮真空泵等系列产品，形成 了完整的产品体系，是磁悬浮轴承技术及其他耦合技术方面取得重大突破并实现 量产的少数企业之一，在高技术门槛的行业内形成了较为先进的核心竞争力。 2024 年度，公司将继续坚持"稳中求进"的发展总基调，以提高生产运营效 率和效益为中心，不断增强公司发展内生动力，具体包括以下几个方面： 1、优化产品布局，推动新产品市场导入 2024 年度，公司将深入研究和分析终端客户需求，持续优化产品布局，针对 目前比较成熟的鼓风机产品，公司在保持稳定的毛利率的前提下，通过拓展行业 领域来提高销售规模、二代产品迭代来优化制造成本等方式，增厚产品利润。 磁悬浮空压机产品是公司重点发力方向，公司将持续加大空压机产品市场推 ...