有研粉末新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）的公司治理结 构，推动形成更加科学的独立董事制度体系，明确独立董事的工作职责，充分发挥 独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《有研粉末新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当须按 照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职务，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一比例的独立董事，其中至 少包括一名会计专业人士 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《有研粉末新材料股份有限公司章 程》等有关规定，我们作为有研粉末新材料股份有限公司（以 下称公司）独立董事，就公司第二届董事会第十八次临时会 议审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关 情况后，基于独立判断，作出如下事前认可： 有研粉末新材料股份有限公司第二届董事会第十八次临时会议 一、关于《关于增加日常关联交易额度的议案》的事前 认可意见 我们对该议案进行了必要、认真的审查，认为公司 2023 年度新增日常关联交易，符合公司业务发展需要，交易各方 均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允。不存在违反 法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独 立性。因此，我们一致同意《关于增加日常关联交易额度的 议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次临 时会议审议。 曲选辉___________ （以下无正文） 有研粉末新材料股份有限公司 2023 年 12 月 8 日 有研粉末新材料股份有限公司第二届董事会第十八次临时会议 （本页无正文，为《有研粉末新材料股份有限公 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2023-030 有研粉末新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日召开第 二届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司 章程》中的有关条款进行修订并办理工商备案登记，具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十八条 独立董事有权向董 | 第四十八条 经全体独立董事过 | | | 事会提议召开 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2023-031 有研粉末新材料股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交 易，是公司正常生产经营业务，关联交易双方主要按照市场价格为定价依据，遵 循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关 联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议和 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的 议案》。2023 年 12 月 11 日公司召开第二届董事会第十八次临时会议，审议通 过了《关于增加日常关联交易额度的议案》，同意公司增加 2023 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2023-032 有研粉末新材料股份有限公司 第二届监事会第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二次临时会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民 共和国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规 定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 增加 2023 年度日常关联交易额度的公告》（编号 2023-031）。 特此公告。 1 有研粉末新材 ...

有研粉末新材料股份有限公司章程 有研粉末新材料股份有限公司 | . | | | --- | --- | | | ਹੈ | | 目 | | 录 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 党组织 | 23 | | 第六章 | | 董事会 | 234 | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第七章 | | 总经理及其他高级 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2023-028 有研粉末新材料股份有限公司 关于召开2023 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一)至 11 月 10 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yyfm@gripm.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于 2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥738,386,115.60, representing a year-on-year increase of 29.78%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥8,448,428.39, an increase of 45.72% compared to the same period last year[5] - The net profit for the year-to-date period was ¥38,165,333.30, showing a decrease of 0.51% compared to the previous year[5] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,006,702,479.58, a decrease of 5.95% compared to CNY 2,133,981,593.75 in the same period of 2022[22] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 39,589,995.42, slightly up from CNY 39,379,244.15 in the same quarter of 2022[23] - Total comprehensive income for the third quarter of 2023 reached CNY 43,486,680.42, an increase from CNY 33,701,817.48 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 29.5%[24] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥33,369,166.52, which accounted for 4.52% of operating revenue, an increase of 0.03 percentage points year-on-year[6] - The company plans to continue increasing R&D investment to develop new products and improve existing technologies, aiming to enhance competitiveness[11] - Research and development expenses increased to CNY 78,292,611.59 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 65,882,014.60 in 2022, marking a rise of 18.66%[22] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[15] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was negative at -¥8,857,092.35, a decrease of 686.50% year-on-year[6] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY -46,766,330.01, an improvement compared to CNY -61,371,041.11 in the same period of 2022[26] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,684,679,133.71, down from CNY 1,781,238,992.41 in the previous year, indicating a decrease of about 5.4%[26] - Cash outflow from operating activities was CNY 1,731,445,463.72, compared to CNY 1,842,610,033.52 in 2022, reflecting a reduction of approximately 6.0%[26] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY -82,638,795.97, worsening from CNY -69,704,249.67 in 2022[27] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 163,166,414.77, up from CNY 106,797,928.15 in the previous year[27] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,631,927,624.77, reflecting a 12.00% increase from the end of the previous year[6] - Total liabilities increased to CNY 473,494,220.64 in the third quarter of 2023, compared to CNY 324,506,860.61 in the same period of 2022[20] - The company's total equity reached CNY 1,158,433,404.13, up from CNY 1,132,528,776.20 in the previous year[21] Shareholder Information - The total number of shareholders includes major state-owned and private investors, with the largest shareholder holding 36.31% of the shares[15] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders reflects a stable ownership structure, with minor fluctuations in shareholding percentages[16] Financial Health and Monitoring - The company has highlighted the importance of monitoring its operational performance and financial health in the current market environment[17] - The financial report indicates that the company is not subject to any audit opinions, suggesting a straightforward financial status for the reporting period[17] Other Financial Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.09, a 42.05% increase compared to the same period last year[6] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of CNY 2,511,522.25 in 2023 compared to a gain of CNY 2,725,189.66 in 2022[22] - The company recorded a significant increase in other income, which rose to CNY 20,153,252.84 in the first three quarters of 2023 from CNY 4,019,517.27 in 2022[22] - The company experienced a significant increase in sales volume, which contributed to the rise in net profit for Q3 2023[11] - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 1,728,459,878.91 in the first three quarters of 2022 to CNY 1,643,413,524.61 in 2023, reflecting a decline of approximately 4.9%[25]

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2023-027 有研粉末新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有 研粉末新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议通 知于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定， 所作决议合法有效。 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 全体监事认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2023-026 有研粉末新材料股份有限公司关于参加2023 年半年度 新能源及新材料行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 （二） 会议召开方式：线上文字互动 （三） 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） （四）投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 三、 参加人员 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发 布公司 202 ...