证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-024 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司与中国铁路财务有限责任公司 拟签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国铁路财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）拟签订《金融服务协议》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，双方签订《金融财 务服务框架协议》构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组情形，交易实施也不存在重大法律障碍。 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间 交易标的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 二、关联方基本情况 本次交易对方系公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称 "国铁集团"）所控制的下属企业，与公司构成关联交易，但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形，交易实施也不存在重 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-023 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的预计关联交易额度的事项 为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不 影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交 易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 8 月 13 日，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"哈铁科 技""公司")召开第二届董事会第 6 次会议及第二届监事会第 5 次会议，审议 通过了《关于审议 2025 年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额的 议案》。关联董事郑彦涛回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审 议程序符合相关法律法规的规定，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 单位：万 ...

《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》 修订情况 《公司章程》全文将"股东大会"替换为"股东会"、"或" 替换为"或者"， 条款中仅含前述两项内容的修订不再另行列 示，其他条款修订情况如下： | 修订后 条款序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 为维护哈尔滨国铁科技集 | 为维护哈尔滨国铁科技集 | | | 团股份有限公司（以下简 | 团股份有限公司（以下简 | | | 称:哈铁科技或公司）及 | 称哈铁科技或公司）、股 | | | 其股东和债权人的合法权 | 东、职工和债权人的合法 | | | 益，规范公司的组织和行 | 权益，规范公司的组织和 | | | 为，根据《中国共产党党 | 行为，根据《中国共产党 | | | 章》（以下简称《党章》 | 党章》（以下简称《党章 | | 第一条 | ）、《中华人民共和国公 | 》）、《中华人民共和国 | | | 司法》（以下简称《公司 | 公司法》（以下简称《公 | | | 法》）、《中华人民共和 | 司法》）、《中华人民共 | | | 国证券法》（以下简称《 | 和国证券法》（以下简称 | | | 证券法》）、《上海证券 ...

公司独立董事对非独立董事候选人员任职资格等进行认真审查后，发表了独 立意见，认为：翟祥先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，翟祥先生具备《公司法》等有关法律 法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，具备任职条件和履职能 力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》《证券法》规定不得任职的情 形， 也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况。同意提名翟祥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于 提名非独立董事候选人的议案》提交公司股东会审议。详见同日披露于上海证券 2 交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董 事关于第二届董事会第6次会议相关事项的独立意见》。 翟祥先生简历附后。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-025 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因董事昝波、高洪仁 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-018 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 29 日 至2025 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-026 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第二届监事会第 5 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：通过 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 5 次 会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材 料于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张国平先 生主持，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国 铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 1.审议通过《哈铁科技公司 2025 年半年度报告的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-020 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）未触及《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《科创板 股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、 利润分配方案内容 2025年半年度哈铁科技归属于上市公司所有者的净利润33,496,520.34元 （未经审计）。截至2025年6月30日，上市公司报表未分配利润为162,393,462.03 元（未经审计），2025年半年度具备现金分红条件。综合考虑投资者的合理回报 和公司长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，经董事会决议，公司 2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 1 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 480,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,400,000 元（含税 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688459 公司简称：哈铁科技 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 202 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详述公司 在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节管理层讨论与分析中"风险因素"的相应 内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 √适用 □不适用 四、 本半年度报告未经审计。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 五、 公司负责人郑彦涛、主管会计工作负责人王延坤及会计机构负责人（会计主管人员）孙立 福声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司 2025 半年度利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截 至 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为哈尔滨国铁科 技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对哈铁科技增加 2025 年度日常关联交易预计额度事 项进行了审慎核查，具体情况如下。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 8 月 13 日，哈铁科技召开第二届董事会第 6 次会议及第二届监事会 第 5 次会议，审议通过了《关于审议 2025 年度日常关联交易中技术开发项目补 充预计发生金额的议案》。关联董事郑彦涛回避表决，出席会议的非关联董事一 致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决结果 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于与中国铁路财务有限责任公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范哈尔滨国铁科技集团股份有限公司及所 属子公司（以下简称"公司"）与中国铁路财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）的金融业务风险，保障公司资金安全，根 据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证 监发〔2022〕48 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等要求，制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导组（以下简称"领导 组"），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公 司总经理及总会计师兼任副组长，领导组成员包括计划财务部、 审计部、企业管理和法律事务部、董事会办公室负责人。 领导组负责组织开展公司与财务公司金融业务风险的防范 和处置工作，领导组下设工作小组，由计划财务部具体负责公司 日常监督与管理工作，并及时向领导组反映情况，以便领导组按 本预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导组负责公司与财务公司金融业务风险的应急处置 工作，全面负责防范和处置工作，对董事会 ...