Core Points - The company, Ha Tie Technology, announced the convening of its second board meeting on September 30, 2025, to review the proposal for the appointment of additional members to various board committees [1] - The board approved the appointment of non-independent director Mr. Zhai Xiang to the Strategy Committee and Audit Committee [1] - The board also approved the appointment of employee director Mr. Che Hongyu to the Strategy Committee and Compensation and Assessment Committee [1]

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的选择标准和程序， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《哈尔滨国铁科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司设 立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》（以 下简称本工作细则）。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门工作机构，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并 —1— 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司（以下简称公司）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理体系， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其 他有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《哈尔滨国铁科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立 的董事会专门工作机构，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中独立董 事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事 或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 （三）内部董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持 股计划； （四 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简 称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及其他有关法律、法规、规范性文件规定 的有关规定和《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），公司设立董事会战略委员会，并制订《董 事会战略委员会工作细则》（以下简称本工作细则）。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门 工作机构，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或 1/3 以上董事提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董 事长担任。 —1— （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 资产经营项目进行研究并 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召开第 二届董事会第7次会议，审议通过了《关于补充董事会各专门委员会委员的议案》。同 意增补非独立董事翟祥先生为战略委员会、审计委员会委员，增补职工董事车洪雨先 生为战略委员会、薪酬与考核委员会委员。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-032 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 二、董事会专门委员会调整情况 根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，为保障 公司董事会各专门委员会的正常运作，公司对第二届董事会战略委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会进行补充，调整后的专门委员会成员组织情况如下： | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 郑彦涛 | 于雷、周际、翟祥、车洪雨 | | 审计 ...

附件： 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-031 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2025年10月1日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召开 第二届董事会第7次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任 刘钦明先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会全体委员对刘钦明先生作为副总经理候选人的提名、任职 资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见。经审阅候选人的履历等相关资料， 认为刘钦明先生具备担任公司高级管理人员的专业知识和工作经历，能够胜任副总经 理岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》法律法规和《公司章程》等有关规定。 刘钦明先生简历 刘钦明先生，出生于1976年5月，中国国籍， ...

Market Overview - On September 19, the rail transit equipment sector experienced a slight decline of 0.0% compared to the previous trading day, with Tongye Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3820.09, down 0.3%, while the Shenzhen Component Index closed at 13070.86, down 0.04% [1] Individual Stock Performance - Notable gainers in the rail transit equipment sector included: - China Railway Industry (600528) with a closing price of 8.51, up 2.16% on a trading volume of 325,800 shares and a transaction value of 276 million yuan [1] - Times Electric (688187) closed at 48.50, up 0.79% with a trading volume of 78,900 shares and a transaction value of 384 million yuan [1] - Conversely, Tongye Technology (300960) led the declines with a closing price of 27.66, down 3.92% on a trading volume of 22,400 shares and a transaction value of 63.2 million yuan [2] - Other significant decliners included: - Weiao Co., Ltd. (605001) down 3.25% to 7.45 with a transaction value of 77.2 million yuan [2] - Tieda Technology (872541) down 3.23% to 16.16 with a transaction value of 56.7 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The rail transit equipment sector saw a net outflow of 140 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 111 million yuan [2] - The sector also experienced a net inflow of 28.7 million yuan from speculative funds [2]

Group 1 - The company announced a profit distribution plan for the first half of 2025, proposing a cash dividend of 0.03 yuan per share (tax included) [2] - The record date for the dividend is set for September 24, 2025, with the ex-dividend date and payment date both on September 25, 2025 [2]

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-030 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.03元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/9/24 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 8 月 29 日的2025年第一次临时股东会审议通 过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本480,000,000股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 1. 发放年度：2025年半年度 2. 分派对象： 金红利0.03元（含税），共计派发现金红利1 ...

Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on August 29, 2025, where it approved the proposal to cancel the supervisory board and revise the company's articles of association and internal systems [1] - The revised articles of association stipulate that the board of directors will consist of 9 members, including 1 employee representative director [1] - On September 2, 2025, the company held the sixth meeting of the first employee representative assembly, where Mr. Che Hongyu was elected as the employee representative director for the second board of directors [1] Group 2 - Mr. Che Hongyu meets the qualifications and conditions for the position as per the Company Law and the company's articles of association [1] - After the election, the total number of directors who also hold senior management positions and those who are employee representatives does not exceed half of the total number of directors, complying with relevant laws and regulations [1] - Mr. Che Hongyu has a background in engineering and has held various positions within the Harbin Railway Bureau and Harbin National Railway Technology Group [3]