哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688459 公司简称：哈铁科技 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0451-86445573 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或处入"空册公开师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gr.cn）"进行企业 "创新使用手机"扫一扫"或处入"空册公计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行企业 " Grant Thornton 载同 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 230A009902号 a 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"哈铁科技公 司"）委托,根据中国注册会计师执业准则审计了哈铁科技公司 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘 用致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "致同会计 师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的相关规定，公司对致同会计师事务所 2024 年度履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其 中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审 计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。20 ...

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"哈铁科 技""公司")召开第二届董事会第 3 次会议及第二届监事会第 3 次会议，审议 通过了《关于确认公司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关联交易 情况预计的议案》。关联董事郑彦涛、高洪仁回避表决，出席会议的非关联董事 一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决结果：6 票同意、0 票 反对、0 票弃权。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-007 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于确认公司2024年度已发生日常关联交易和 2025年度日常关联交易情况预计 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由孙岩、费继友、张杰、黄建东、 昝波组成，其中审计委员会主任由具有会计专业知识的独立董事孙 岩担任。 公司第二届董事会审计委员会由陈雅光、费继友、张杰、黄建 东、昝波组成，其中审计委员会主任由具有会计专业知识的独立董 事陈雅光担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第一届董事会审计委员会共召开会议 7 次，第 二届董事会审计委员会共召开会议 2 次，具体情况如下： 2024 年 1 月 31 日，第一届董事会审计委员会召开了 2024 年 第一次会议，对公司 2023 年度内部控制评价工作方案、2023 年内 部审计工作报告和 2024 年内部审计 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-010 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于聘用会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行 业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热 力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元。本公司同行业上市公司 审计客户 6 家，新三板挂牌公司审计客户 2 家。 2. 投资者保护能力 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符 合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担 民事责任。 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-008 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技""公司"）董事会 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将截 至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概况 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58 元， ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025年第1 次会议记录 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司公司(简称"公司")第 二届董事会独立董事专门会议 2025年第1次会议于 2025年4月 24日 10:00 时以视频形式召开,会议应到独立董事 3人,实到独 立董事 3人,全体独立董事共同推举陈雅光主持本次会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定。独立董事就关联 交易、聘用会计师事务所等议案进行审议,会议以全票通过同意 将以下议案提交董事会审议,具体审议情况如下:一一 一、关于审议确认公司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关联交易情况预计的议案 公司 2024 年度已发生日常关联交易是基于公司实际情况发 生的,2025年预计发生的日常关联交易事项遵循协商一致、公平 交易的原则,根据市场价格确定交易价格,交易定价公允合理, 有利于公司经营业务的健康开展,公司主营业务不会对关联方形 成依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同 意该议案并提交董事会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第 3 次会议及第二届监事会第 3 次会议，审议通过了《关于追认使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对 2024 年 12 月 5 日至 2025 年 1 月 5 日期间使用闲置募集资金进行现金管理事项进行追认，并将闲置募集资金进行 现金管理的授权额度调整为 9.6686 亿元，授权期限与第二届董事会第 2 次会议保持 一致审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。现将相关情况公告如 下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58 元，本次 公开发行募集资金总额为人民币 1,629,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 118,531, ...

（二）在审计期间，董事会审计委员会与致同会计师事务所 进行了充分的沟通，听取了致同会计师事务所关于公司审计工作 的相关情况，并督促其在约定时限内提交审计报告。 （三）在取得致同会计师事务所提交的标准无保留意见审计 报告后，董事会审计委员会对年度财务会计报告进行表决，确保 致同会计师事务所编制的报告是真实的、准确的、完整的，并同 意提交公司董事会审议。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 一、资质审查情况 董事会审计委员会对致同会计师事务所及项目人员的专业 资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工 作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。 二、审计工作监督情况 三、总结评价 董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》 等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对致同会计师事务所 相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与致同会计 师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促致同会计师事务所及时、 准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员 会对致同会计师事务所的监督职责。 ...