哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和《哈尔滨国铁科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称本 规则）。 第二条 董事会是公司的决策机构，定战略、做决策、防风 险，董事会要把党委研究讨论作为决策重大经营管理事项的前置 程序。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司 章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第三条 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务。 —1— 第四条 公司设董事会秘书，由董事长或董事会提名委员会 提名，董事会聘任。董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的 筹备、文件保管以 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金 监管规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合《哈尔 滨国铁科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第三条 募集资金的使用应当专款专用，符合国家产业政策 和相关法律法规，投资于科技创新领域，用于主营业务，增强公 司竞争能力和创新能力。 第二章 募集资金存放与账户管理 第四条 募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以 下简称"募集资金专户"）集中管理和使用，募集资金到账后一 -1- 个月内与保荐机构和存放募集资金的商业银行（以下简称"商业 银行"）签订募集资金专户存储三方监管 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以 下简称哈铁科技或公司）、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中国共产党党章》（以下简 称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司由哈尔滨铁路科研所科技有限公司整体变更发起 设立，哈尔滨铁路科研所科技有限公司原有的权利义务均由 公司承继。公司在哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 912301991280664631。 第三条 公司于 2022 年 8 月 16 日经中国证券监督管理 委员会（证监许可【2022】1526 号文）同意注册，首次向 社会公众发行人民币面额股 12,000 万股，于 2022 年 10 月 12 日在上海 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以 下简称公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、法规、规范性文件和《哈尔滨国铁科技集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简 称本规则）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召 开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。临时股东会不定期召开，发生下列所述情形之一的， 公司应当在事实发生之日起 2 个月内 ...

第一条 为推进哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简 称公司）治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司审计委员会 工作指引》 及其他有关法律、法规、规范性文件规定的有关规定 和《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），结合公司实际情况，公司设立审计委员会，并制定《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称本工作细则）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 董事会办公室负责审计委员会日常联络、会议组织、 会议记录等，协调相关部门准备和提供所议事项相关资料并做好 相应归档工作。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 审计部为内部审计机构，接受审计委员会的监督指导，发现 相关重大问题或者线索，立即向审计委员会直接报告。审计委员 —1— 会参与对内部审计负责人的考核。 计划财务部为审计委员会数据支撑部门，按照 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 （以下简称公司）法人治理结构，明确公司经营管理层的职责 及权限，规范经营管理层的工作行为，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的有关规定和《哈尔滨国铁科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本工作 细则。 第二条 公司设立经理层，经理层是公司的执行机构，谋 经营、抓落实、强管理，接受董事会管理。经理层设总经理1名、 副总经理5名（其中1人同时担任工会主席）、总会计师1名。 其他高级管理人员列席总经理办公会，其他高级管理人员 包括董事会秘书1人、总工程师1人、总法律顾问1人、市场总监 1人。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， ...

人民财讯8月13日电，哈铁科技(688459)8月13日晚间发布2025年半年报，上半年实现营业收入3.35亿 元，同比增长22.54%；归母净利润3349.65万元，同比增长55.61%。公司拟每10股派发现金红利0.3元(含 税)。 ...

哈铁科技8月13日披露半年报，公司上半年实现营业收入3.35亿元，同比增长22.54%；归属于上市公司 股东的净利润3349.65万元，上年同期2152.62万元，同比增长55.61%；基本每股收益0.0698元。 ...

格隆汇8月13日丨哈铁科技(688459.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入3.35亿元，同比增 长22.54%；归属于上市公司股东的净利润3349.65万元，同比增长55.61%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润3170.66万元，同比增长51.79%；基本每股收益0.0698元。拟向全体股东每10股 派发现金红利0.3元（含税）。 ...

Market Performance - The rail transit equipment sector increased by 0.26% on August 13, with Yonggui Electric leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3683.46, up 0.48%, while the Shenzhen Component Index closed at 11551.36, up 1.76% [1] Stock Highlights - Yonggui Electric (300351) closed at 20.10, rising by 14.14% with a trading volume of 723,300 shares and a transaction value of 1.405 billion yuan [1] - Bidetech (605298) saw a 10.02% increase, closing at 23.82 with a transaction value of 355 million yuan [1] - Other notable performers included Hatai Technology (688459) up 3.74%, Kanda (002972) up 3.06%, and Changqing Technology (001324) up 2.62% [1] Fund Flow Analysis - The rail transit equipment sector experienced a net outflow of 132 million yuan from institutional investors and 54.94 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 187 million yuan [2] - Yonggui Electric had a net inflow of 92.41 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 54.93 million yuan from speculative funds [2] - Other companies like Hatai Technology and Changqing Technology also experienced mixed fund flows, with varying levels of net inflows and outflows from different investor categories [2]