证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-034 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等有关规定,我们作为哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司(以下简称"公司")第一届董事会提名委员会委员,本 着对公司及全体股东负责的态度,基于审慎独立判断的立场, 认真审核了公司第二届董事会非独立董事候选人与独立董事 候选人的个人履历等相关资料,并出具如下审查意见: 1.经审查,公司第二届董事会非独立董事候选人郑彦涛 先生、于雷先生、周际先生、黄建东先生、答波先生、高洪 仁先生的个人履历等相关资料,未发现其存在《公司法》等 法律法规规定的不得担任公司董事的情形;未发现其存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;未发现 其存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情 形;最近36个月内未受过中国证监会行政处罚;最近36个月 内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查;不属于失信被执行人。上述人员任职资格符合 《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈雅光,已充分了解并同意由提名人哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司董事会提名为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: 4. 中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 5.《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件及独立性要求; 6. 其他法律、行政法规和部门规章的规定。 三、本人具备独立性,不属于下列情形; 1. 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系; 2. 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女; 1. 《公司法》关于董事任职资格的规定; 2 ...

一、核心技术人员退休离任具体情况 周振林先生因达到法定退休年龄，退休后返聘担任公司全资子公司上海哈威 克光电技术有限公司总工程师，为上海哈威克光电技术有限公司提供技术指导和 咨询。基于前述职务调整，周振林先生不再被认定为核心技术人员，周振林先生 简历如下： 周振林先生，出生于 1964 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，正高级工程师。1986 年 7 月至 2001 年 12 月，历任哈铁科研所助理工程师、 工程师、高级工程师；2001 年 12 月至今，历任公司正高级工程师、红外线事业 部研发一部副经理、上海哈威克光电技术有限公司总经理；2021 年 6 月至今，任 公司职工监事。 周振林先生退休后返聘担任公司全资子公司上海哈威克光电技术有限公司 总工程师，不会泄露公司秘密。其在任职期间参与研究的知识产权的所有权（无 论是否已获授权）均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或 潜在纠纷。 国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板 股票上市规则》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》 等有关规定,作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以 下简称"哈铁科技公司")的独立董事,认真审阅了哈铁科 技公司第一届董事会第三十六次会议材料,现发表独立意 见如下: 一、关于审议哈铁科技公司第二届董事会独立董事候 选人提名的议案 经核查,我们认为:本次董事会《关于审议哈铁科技公 司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》决策及相关程 序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定,程序合法有效。经审核,费继 友先生、张杰女士、陈雅光女士的个人履历等相关材料,未 发现费继友先生、张杰女士、陈雅光女士存在有《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 规定的不得担任公司独立董事的职务情形,亦不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。 费继友先生、 张杰女士、陈雅光女士能够胜任所聘任岗位的职责要求,具 ...

刘金明先生，出生于 1970 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学位，正高级工程师。1992 年 7 月至 2007 年 3 月，历任齐齐哈尔科研所工 程师、计划经营室主任、第一研究室主任和副所长；2007 年 3 月至 2017 年 11 月， 历任哈铁科研所总工程师、副所长、党委书记；2007 年 3 月至 2012 年 9 月，任 威克技术常务副总经理；2012 年 9 月至 2015 年 5 月，任威克科技有限公司常务 副总经理；2017 年 11 月至 2020 年 8 月，任公司副董事长兼总经理；2020 年 8 月 至 2022 年 11 月，任公司董事兼总经理；2022 年 12 月至 2024 年 9 月，任公司董 事长。 国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-029 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于董事长辞职暨核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"哈铁科技" ）于近日收到公司董事长、法定代表人刘金明先生的书面辞职报告，辞职后刘 金明先生将不在公司担任任何职务，将不再被认定为核心技术人员。 本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务 成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收 高素质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。公司目前的研发、生产和经 营工作均照常进行。截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行，此次核 心技术人员的变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力 造成实质性影响。 一、 董事长辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事长、法定代表人刘金明先生的书面辞职报 告，刘金明先生因个人原因申请辞去公司董事、董事 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行 部分战略配售限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技首次公开发行部分战略配售限售股 上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 16 日出具的《关于同意哈尔滨 国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1526 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人 民币普通股 120,000,000 股，并于 2022 年 10 月 12 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后总股本为480,000,00 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 重要内容提示： 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 4,418,262 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 4,418,262 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 14 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 8 月 16 日出具《关于同意哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1526 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 120,000,000 股，并于 2022 年 10 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为 480,000,000 股，其中有限售条件流通股 397,151, ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理周际先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，周际先生申请辞去副总经 理职务。截至本公告日，周际先生未持有公司股份。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-028 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 周际先生在担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作方面发挥 了重要作用。公司及公司董事会对周际先生在任职副总经理期间为公司作出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2024年9月27日 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，周际先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。辞去副总经理职务后，周际先生将担任公司其他职务。 周际先生的辞职不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。 ...