证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-041 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 12 月 30 日 召开第二届董事会第 2 次会议及第二届监事会第 2 次会议，审议通过了《关于哈铁科 技公司对闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于哈铁科技公司对闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正 常生产经营及确保资金流动性和安全性的前提下，拟使用不超过人民币 7.2 亿元（包 含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 14.2 亿元（包含本数）闲置自有资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限 于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在前述额度及 使用期限范 ...

Core Viewpoint - HART Technology (688459) held a performance briefing on December 10, 2024, discussing its Q3 2024 operational results and financial indicators with investors [1] Group 1: Company Overview - HART Technology is a leading enterprise in the rail transit safety monitoring and intelligent operation and maintenance industry, known for its comprehensive product system and advanced technology [1] - The company serves various sectors of domestic rail transit and exports products to over 20 countries, including the United States, Australia, and South Africa [1] Group 2: Financial Performance - For the first three quarters of 2024, HART Technology achieved operating revenue of 490 million yuan, a year-on-year increase of 21.28% [2] - The net profit for the same period was approximately 50.38 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 70.94% [2] - The net cash flow from operating activities was 15.07 million yuan, a decrease of 53.3% compared to the previous year [2] Group 3: Research and Development - HART Technology possesses industry-leading R&D capabilities in four key areas: rail transit safety monitoring, railway information technology, intelligent equipment and operation, and emerging technologies [2] - The company holds a total of 695 intellectual property rights, including 53 invention patents and 377 software copyrights [2] - HART Technology collaborates with Harbin Institute of Technology's robotics team to enhance its R&D efforts [2] Group 4: Market Strategy and Outlook - The company is focusing on overseas markets and has participated in several international project bids, including systems for railways in Guinea, Malaysia, and Tanzania [1] - HART Technology aims to leverage its position as a leading innovator in railway technology to expand its product offerings and solutions in the rail safety sector [2]

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，负责对哈铁科技的持续督导工作。根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，本着审慎和勤 勉尽责的原则，对哈铁科技 2024 年 1 月 1 日至本次现场检查期间的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 赵鑫、陈圳寅 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 3 日 （四）现场检查人员 赵鑫 （五）现场检查内容 1 上海证券交易所： 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看哈铁科技主要生产经营场所； ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-039 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）上午 9:00-10:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） ●投资者可于 2024 年 12 月 9 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者 普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 10 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-036 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东会召开的时间：2024 年 10 月 30 日 （二） 股东会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 的规定。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 105 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 359,632,280 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 359,632,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.9233 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.9233 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第1次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》 等有关规定,作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以 下简称"哈铁科技公司")的独立董事,认真审阅了哈铁科技 公司第二届董事会第1次会议材料,现发表独立意见如下: 《关于聘任哈铁科技公司总经理的议案》《关于聘任哈 铁科技公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任哈铁科技 公司证券事务代表的议案》 经核查,我们认为:本次董事会《关于聘任哈铁科技公 司总经理的议案》《关于聘任哈铁科技公司其他高级管理人 员的议案》《关于聘任哈铁科技公司证券事务代表的议案》 决策及相关程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关规定,程序合法有效。 经审核: 1.于雷先生的个人履历等相关材料,未发现存在有《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规规定的不得担任公司总经理职务情形,亦不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。于雷先 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-038 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东会，选举产生了公司第二届董事 会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 6 月 7 日召开的职工代 表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、第二届监事会， 任期自公司 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 1 公司本次股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-032）。 （二）董事长选举的情况 根据《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨国铁科技集 ...

北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20230793 号 致：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 受哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律 师事务所（以下简称本所）指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见 书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会 为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 1 次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。经与会监事一 致同意，豁免提前发出会议通知的期限要求并推举张国平先生主持会议，与会监事 均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本 次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有 限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第 1 次会议通知的议案》 经审议，监事会同意豁免公司第二届监事会第 1 次会议通知。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-037 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第二届监事会第 1 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥217,349,349.98, representing a year-on-year increase of 43.38%[2] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥50,375,788.59, reflecting a significant increase of 70.94% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for the year-to-date period was ¥0.1049, which is an increase of 70.85% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥490,401,188.37, an increase of 21.3% compared to ¥404,342,087.19 in the same period of 2023[16] - The net profit for Q3 2024 reached CNY 53,615,339.98, a significant increase of 77% compared to CNY 30,224,502.56 in Q3 2023[17] - The total profit for Q3 2024 was CNY 64,204,291.51, up from CNY 38,471,472.85 in the same period last year, reflecting a growth of 67%[17] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.1049, compared to CNY 0.0614 in Q3 2023, indicating a 71% increase[18] Expenses and Costs - Research and development expenses totaled ¥18,574,882.37 in Q3 2024, accounting for 8.55% of operating revenue, a decrease of 2.68 percentage points from the previous year[3] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥442,423,312.99, up from ¥376,833,342.37 in 2023, reflecting a rise of 17.4%[16] - Research and development expenses amounted to ¥47,360,099.25 in the first three quarters of 2024, a decrease of 5.3% from ¥50,040,492.47 in the previous year[16] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥15,067,563.79, showing a decline of 53.30% compared to the previous year[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 15,067,563.79, down from CNY 32,263,385.37 in the same period of 2023[22] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -99,003,595.02 for the first three quarters of 2024, compared to CNY -7,868,256.99 in the previous year[22] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to CNY 2,403,523,505.15, down from CNY 2,473,855,893.21 at the end of Q3 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,928,678,039.66, a decrease of 3.07% from the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to ¥3,928,678,039.66 in Q3 2024 from ¥4,053,030,496.36 in Q3 2023, a decline of 3.1%[15] - Current liabilities totaled ¥450,040,353.56 in Q3 2024, down 21.9% from ¥576,820,636.26 in Q3 2023[14] - The total liabilities decreased to ¥491,485,259.92 in Q3 2024 from ¥621,510,636.44 in Q3 2023, a reduction of 20.9%[14] - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥3,331,720,654.72, a slight increase of 0.07% from the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders reached ¥3,331,720,654.72, slightly up from ¥3,329,301,681.25 in the previous year[15] Shareholder Information - The company has a total of 19,400,000 shares held by China Railway Harbin Bureau Group Co., Ltd., representing a significant stake in the company[10] - The top ten shareholders include several state-owned enterprises, indicating a strong government presence in the ownership structure[10] - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[11] - There are no significant changes in the shareholder structure or related party transactions reported for this quarter[11] Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains of ¥1,296,366.17 for the year-to-date period, with government subsidies contributing ¥1,541,848.17[4] - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 1.51%, an increase of 0.61 percentage points year-on-year[3] - The company incurred a foreign exchange loss of CNY 12,475.58 in Q3 2024, compared to a loss of CNY 92,114.23 in Q3 2023[24] - The company paid CNY 48,002,895.05 in dividends and interest during Q3 2024, an increase from CNY 38,400,000.00 in Q3 2023[24] - The company reported a credit impairment loss of CNY 8,317,573.04 in Q3 2024, compared to CNY 3,885,184.97 in Q3 2023, indicating a rise in credit risk[17] Marketing and Development - The company has increased its marketing efforts, leading to a substantial rise in operating revenue and net profit[7] - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current reporting period[12]