Core Points - The supervisory board of Harbin National Railway Technology Group Co., Ltd. held its 5th meeting of the 2nd session on August 13, 2025, to review the company's half-year report and other related matters [1][2] - The supervisory board confirmed that the preparation and review process of the 2025 half-year report complied with relevant laws and regulations, and the information disclosed was true, accurate, and complete [1][4] - The board approved the proposal to cancel the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, which requires shareholder approval [3][5] Meeting Proceedings - The meeting was conducted with all five supervisors present, and the procedures followed legal requirements [1] - The board unanimously agreed on the necessity and fairness of daily related transactions, confirming no insider trading or harm to shareholders' interests [2] Financial Management - The company ensured that the use of raised funds complied with relevant regulations, maintaining dedicated accounts and proper usage without altering the intended purposes [4] - The profit distribution plan for the first half of 2025 was deemed appropriate, considering the company's profitability and cash flow, and it will be submitted for shareholder approval [4][5]

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-018 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技""公司"）董事会 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指南的规定，编制了《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025 年上半年募集 资金存放与使用情况的专项报告》。现将截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概况 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58 元，本次公开发行募集资金总额为人民币 1,629,600,000.00 元，扣除发行费用 人 民 币 118,531,974.5 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025年第 3 次会议记录 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司公司（简称"公司"）第二 届董事会独立董事专门会议 2025 年第 3 次会议于 2025 年 8 月 4 日 9:00 时以视频形式召开,会议应到独立董事 3 人,实到独立 董事 3人,全体独立董事共同推举陈雅光主持本次会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定。独立董事就关联交 易进行审议,会议以全票通过同意将以下议案提交董事会审议, 具体审议情况如下: 一、关于审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易 的议案 对于前次会议审议提出的问题进行了整改,本次修订后的金 融服务协议遵循了有偿公平自愿原则,不存在任何利用关联关系 损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的不当情形, 不会对公司独立性以及持续经营能力产生负面影响。因此,我们 同意该议案并提交董事会审议。 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 二、关于审议 2025 年度日常关联交易中技术开发项目补充 预计发生金额的议案 该事项系公司正常经营业务范畴所 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-022 一是加速车辆系统数字化转型进程。公司积极推进数字化车辆段转型升级项 目推广，2025年初公司中标一项车辆段数字化升级改造项目，金额达8,981万 元，创单个项目中标金额新高，这一成果有力提升了公司在铁路货车数字化转型 领域的行业影响力，更为拓展市场版图增添了关键助力。二是深化5T系统优化升 级工作。公司新一代TADS设备投入实验运行，已预警成功轴承故障，验证了设备 可靠性；研制的TPDS设备实现在中国高速铁路领域的首台套应用突破，正式进军 高铁市场；完成TFDS-2T图像智能识别技术审查，标志着公司具有TFDS全设备类 型识别能力。三是持续建设全路5T运行监控中心。公司融合5T和HMIS系统数据， 深度推进监测检测数据、图像融合分析和智能化处理技术研究，已建设企业级5T 3 运行数据中心，实现全路5T设备数据集中"落地"存储。四是突破关键元器件国 产替代瓶颈。公司已建成行业内首条自主可控的红外传感器件封测及模组化批量 产线，1月份试制成功首批国产化红外单元光子器件，3月份试制成功国产化4元 光子器件，有效缓解红外整机设备供货难题，实现我国 ...

中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称本公司）通过 查验中国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司的 资产负债表、所有者权益变动表、利润表和现金流量表，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国家铁 路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司共同出资 组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委 员会）批准成立的非银行金融机构。 法定代表人：潘振锋 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证为准）（不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）财务公司的经营范围具 体以登记为准。 财务公司可 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及内部制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-019 二、关于取消监事会的情况 1 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及其他相关法律法规、规范性文 件规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司 法》规定的监事会的职权。该事项尚需提交公司股东会审议。 在公司股东会审议通过该事项前，公司第二届监事会及各位监事仍应严格 按照法律法规及《公司章程》的规定继续履职尽责。待股东会审议通过后，公 司第二届监事会予以取消，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中 涉及监事会、监事的规定不再适用。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召 开第二届董事会第6次会议、第二届监事会第5次会议，审议通过了《关于取消 监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-024 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司与中国铁路财务有限责任公司 拟签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国铁路财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）拟签订《金融服务协议》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，双方签订《金融财 务服务框架协议》构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组情形，交易实施也不存在重大法律障碍。 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间 交易标的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 二、关联方基本情况 本次交易对方系公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称 "国铁集团"）所控制的下属企业，与公司构成关联交易，但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形，交易实施也不存在重 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-023 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的预计关联交易额度的事项 为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不 影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交 易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 8 月 13 日，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"哈铁科 技""公司")召开第二届董事会第 6 次会议及第二届监事会第 5 次会议，审议 通过了《关于审议 2025 年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额的 议案》。关联董事郑彦涛回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审 议程序符合相关法律法规的规定，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 单位：万 ...

《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》 修订情况 《公司章程》全文将"股东大会"替换为"股东会"、"或" 替换为"或者"， 条款中仅含前述两项内容的修订不再另行列 示，其他条款修订情况如下： | 修订后 条款序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 为维护哈尔滨国铁科技集 | 为维护哈尔滨国铁科技集 | | | 团股份有限公司（以下简 | 团股份有限公司（以下简 | | | 称:哈铁科技或公司）及 | 称哈铁科技或公司）、股 | | | 其股东和债权人的合法权 | 东、职工和债权人的合法 | | | 益，规范公司的组织和行 | 权益，规范公司的组织和 | | | 为，根据《中国共产党党 | 行为，根据《中国共产党 | | | 章》（以下简称《党章》 | 党章》（以下简称《党章 | | 第一条 | ）、《中华人民共和国公 | 》）、《中华人民共和国 | | | 司法》（以下简称《公司 | 公司法》（以下简称《公 | | | 法》）、《中华人民共和 | 司法》）、《中华人民共 | | | 国证券法》（以下简称《 | 和国证券法》（以下简称 | | | 证券法》）、《上海证券 ...