国泰海通证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和规范性文件的要求，对哈铁科技追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58 元， 本次公开发行募集资金总额为人民币 1,629,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 118,531,974.55 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1, ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 !"#$%&'()*+,-. /0 1234 567829:;< 22 = >*?@ 5 A BC 100004 DE +86 10 8566 5588 FG +86 10 8566 5120 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 230A017817 号 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称哈铁科技公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是哈铁科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 230A009903 号 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称 哈铁科技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是哈铁科技公司董事会的责 任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对哈铁科技公 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年独立董事张杰年度达职报告 作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规,以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《科 创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相关事项》《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》等规定和要 求,在2024年任职期间,始终以高度的敬业精神与责任感,忠实 且勤勉地履行职责,出席2024年度召开的股东会、董事会以及各 专门委员会会议。在会议中,凭借丰富的专业知识和敏锐的洞察 力,针对公司各项议题深入研讨,为公司经营发展精心谋划,提 出一系列具有前瞻性与实操性的合理化建议。现将2024年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 公司2024年10月30日第一次临时股东会被聘任为第二届董 事会独立董事，个人工作履历、 ...

第二章 审计委员会的人员组成 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为推进哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简 称公司）治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规、 规范性文件规定的有关规定和《哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，公司 设立审计委员会，并制定《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》（以下简称本工作细则）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，审 计委员会的提案应提交董事会审议决定。审计委员会每年至少召 开4次定期会议。 第四条 审计委员会应配合公司监事会的监督审计活动。 —1— 第五条 审计委员会成员由3至5名不在公司担任高级管理人 员的董事委员组成，其中3名为独立董事，1名独立董事为专业会 计人士。 第六条 审计 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年独立董事费继友年度述职报告 作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等法律法规,以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《科 创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相关事项》《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》等规定和要 求,在2024年履职期间,秉持勤勉尽责的职业操守,全面履行自 身肩负的职责与义务。在公司各项事务决策过程中,始终坚守公 正客观的立场,审慎分析各类事项,精准且专业地发表独立意见, 为公司的稳健运营提供关键助力,切实维护了公司的整体利益以 及全体股东的合法权益,有力推动公司朝着规范、健康的方向发 展。 现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 公司2024年10月30日第一次临时股东会被聘任为第二届董 事会独 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年独立董事孙岩年度述职报告 作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规,以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公 司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》等 规定和要求,在2024年履职期间,全面履行自身职责与义务。在 事务决策中,坚守客观立场,审慎分析,为公司运营提供助力, 切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将2024年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 公司2021年6月28日创立大会暨2021年第一次临时股东大会 被聘任为第一届董事会独立董事，个人工作履历、专业背景以及. 兼职情况如下: 孙岩女士，出生于1981年6月，中国国籍，无境外永久居留 权,博士研究生学历,中国注册会计师协会非执业会员,教授职 称。2009年7月至2021年7月,历任兰州大学讲师、副教授、教授。 2 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年独立董事陈雅光年度述职报告 作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等法律法规,以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《科 创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相关事项》《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》等规定和要 求,秉持客观、公正、独立的原则,我始终勤勉尽责、独立履行 独立董事职责,有效发挥独立董事的作用,全方位维护公司整体 利益,尤其注重保障全体股东特别是中小股东的合法权益,为公 司的稳健发展筑牢坚实基础。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 公司2024年10月30日第一次临时股东会被聘任为第二届董 事会独立董事，个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 2 (一) 出席董事会和股东会情况 | | | | 月 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第 3 次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》等有关规定,作为哈尔 滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"哈铁科技公司")的独立 董事,认真审阅了哈铁科技公司第二届董事会第 3 次会议材料,现 发表独立意见如下: 一、关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年年度 报告》的议案， 经审慎评估,我们认为:公司 2024年年度报告从编制到审议， 全程严格遵循相关法律、法规以及公司内部规章制度的要求,各环 节规范有序。报告内容全面、真实地展现了公司在报告期内的财务 状况,信息披露真实可靠、准确无误且完整详实,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，有力保障了股东及相关利益者的知 情权。 二、关于审议 2024年度利润分配方案的议案 经审慎评估,基于公司经营情况、财务状况、资金需求以及对 公司未来发展前景的综合研判,我们认为:公司 2024年度的利润分 配方案具备科学性与合理性。从资金层面看,该方案不会 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公 司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独立董事办法》）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指南第3号、第4号》《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律、法 规及规范性文件的相关规定和《哈尔滨国铁科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 任何职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 应当按照相关法律、行政法规、规范 ...