哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 688459 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年10月 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 目 录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于哈铁科技公司聘用2024年度会计师事务所的议案 | 6 | | 议案二：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 10 | | 议案三：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案四：关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 15 | 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议 者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式登记，公司 不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布的《哈铁科技关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席 大会的股东、股东代理人应在 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会,现提名费继友为哈尔滨 国铁科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与哈尔滨国铁科技集团股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 1. 《公司法》关于董事任职资格的规定; 2. 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 3. 中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 4. 中央纪委、教育部、监察部《关 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-031 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于聘用会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行 业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热 力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人费继友,已充分了解并同意由提名人哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司董事会提名为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: 1.《公司法》关于董事任职资格的规定; 2. 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 3. 中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 4. 中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 5.《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件及独立性要求; 6. 其他法律、行政法规和部门规章的规定。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 1. 在公司 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-033 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 九次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通 知及材料于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主 席召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科 技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定，程序合法。 经审议，监事会同意豁免第一届监事会第十九次会议通知时间期限。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过 （二）审议通过《关于哈铁科技公司聘用 2024 年度会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：公司聘 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会,现提名张杰为哈尔滨国 铁科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与哈尔滨国铁科技集团股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 1. 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系; 2. 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的自 1. 《公司法》关于董事任职资格的规定; 2. 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 3. 中央纪委 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-032 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）第 一届董事会、第一届监事会任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 --规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第一届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于审议哈铁科技公司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关 于审议哈铁科技公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》，经董事会提名 委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意选举郑 彦涛先生、于雷先生、周际先生、昝波先生、高洪仁先生、黄建东先生为公司第 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 本人张杰,已充分了解并同意由提名人哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会提名为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事候选人声明与承诺 4. 中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: 1. 《公司法》关于董事任职资格的规定; 2. 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 3. 中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 5.《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件及独立性要求; 6. 其他法律、行政法规和部门规章的规定。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 1. 在公司或 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 1. 《公司法》关于董事任职资格的规定; 2. 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 3. 中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 4. 中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 5. 《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件及独立性要求; 6. 其他法律、行政法规和部门规章的规定。 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会,现提名陈雅光为哈尔滨 国铁科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与哈尔滨国铁科技集团股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-030 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司职工监事退休离任暨核心技术人员离职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"哈铁科技"）监 事会于近日收到公司职工监事、核心技术人员周振林先生递交的书面辞职报告。周振 林先生因达到法定退休年龄，辞去公司第一届监事会监事，退休后返聘担任公司全资 子公司上海哈威克光电技术有限公司总工程师，为上海哈威克光电技术有限公司提供 技术指导和咨询。基于前述职务调整，周振林先生不再被认定为核心技术人员， 本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务成果、 知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收高素 质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。公司目前的研发、生产和经营工作均 照常进行。截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行，此次核心技术人员的 变动不会对公司现有项目研发进展 ...