哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立莆事关于第二届董事会第6次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》等有关规定,作为哈尔 滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"哈铁科技公司")的独立 董事,认真审阅了哈铁科技公司第二届董事会第 6 次会议材料,现 发表独立意见如下: 一、关于审议《哈铁科技公司 2025 年半年度报告》的议案 五、关于审议哈铁科技公司 2025年半年度利润分配方案的议案 经审慎评估,我们认为:公司 2025年半年度报告从编制到审议, 全程严格遵循相关法律、法规以及公司内部规章制度的要求,各环 节规范有序。报告内容全面、真实地展现了公司在报告期内的财务 状况,信息披露真实可靠、准确无误且完整详实,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,有力保障了股东及相关利益者的知 情权。 二、关于审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的 议案 经审慎评估,我们认为:中国铁路财务有限公司为经中国银行 保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,合法持有《金融 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立莆事关于第二届董事会第6次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》等有关规定,作为哈尔 滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"哈铁科技公司")的独立 董事,认真审阅了哈铁科技公司第二届董事会第 6 次会议材料,现 发表独立意见如下: 一、关于审议《哈铁科技公司 2025 年半年度报告》的议案 经审慎评估,我们认为:中国铁路财务有限公司为经中国银行 保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,合法持有《金融 许可证》并持续有效,在其经营范围内为成员单位提供金融服务符 合相关法律法规的规定。本次关联交易有利于提高公司资金使用效 率,优化财务管理。该关联交易事项遵循了有偿、公平、自愿的原 则,交易定价公允,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中 小股东利益的情形,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不 会影响公司独立性。该议案涉及关联交易,关联董事在表决时予以 回避，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 三、关于审议 2025 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金 监管规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合《哈尔 滨国铁科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第三条 募集资金的使用应当专款专用，符合国家产业政策 和相关法律法规，投资于科技创新领域，用于主营业务，增强公 司竞争能力和创新能力。 第二章 募集资金存放与账户管理 第四条 募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以 下简称"募集资金专户"）集中管理和使用，募集资金到账后一 -1- 个月内与保荐机构和存放募集资金的商业银行（以下简称"商业 银行"）签订募集资金专户存储三方监管 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和《哈尔滨国铁科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称本 规则）。 第二条 董事会是公司的决策机构，定战略、做决策、防风 险，董事会要把党委研究讨论作为决策重大经营管理事项的前置 程序。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司 章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第三条 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务。 —1— 第四条 公司设董事会秘书，由董事长或董事会提名委员会 提名，董事会聘任。董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的 筹备、文件保管以 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以 下简称哈铁科技或公司）、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中国共产党党章》（以下简 称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司由哈尔滨铁路科研所科技有限公司整体变更发起 设立，哈尔滨铁路科研所科技有限公司原有的权利义务均由 公司承继。公司在哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 912301991280664631。 第三条 公司于 2022 年 8 月 16 日经中国证券监督管理 委员会（证监许可【2022】1526 号文）同意注册，首次向 社会公众发行人民币面额股 12,000 万股，于 2022 年 10 月 12 日在上海 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以 下简称公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、法规、规范性文件和《哈尔滨国铁科技集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简 称本规则）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召 开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。临时股东会不定期召开，发生下列所述情形之一的， 公司应当在事实发生之日起 2 个月内 ...

第一条 为推进哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简 称公司）治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司审计委员会 工作指引》 及其他有关法律、法规、规范性文件规定的有关规定 和《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），结合公司实际情况，公司设立审计委员会，并制定《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称本工作细则）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 董事会办公室负责审计委员会日常联络、会议组织、 会议记录等，协调相关部门准备和提供所议事项相关资料并做好 相应归档工作。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 审计部为内部审计机构，接受审计委员会的监督指导，发现 相关重大问题或者线索，立即向审计委员会直接报告。审计委员 —1— 会参与对内部审计负责人的考核。 计划财务部为审计委员会数据支撑部门，按照 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 （以下简称公司）法人治理结构，明确公司经营管理层的职责 及权限，规范经营管理层的工作行为，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的有关规定和《哈尔滨国铁科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本工作 细则。 第二条 公司设立经理层，经理层是公司的执行机构，谋 经营、抓落实、强管理，接受董事会管理。经理层设总经理1名、 副总经理5名（其中1人同时担任工会主席）、总会计师1名。 其他高级管理人员列席总经理办公会，其他高级管理人员 包括董事会秘书1人、总工程师1人、总法律顾问1人、市场总监 1人。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， ...

Market Overview - The main funds in the Shanghai and Shenzhen markets experienced a net outflow of 37.824 billion yuan, with the Sci-Tech Innovation Board seeing a net outflow of 1.264 billion yuan [2] - A total of 243 stocks saw net inflows, while 345 stocks experienced net outflows [2] Sci-Tech Innovation Board Performance - On the Sci-Tech Innovation Board, 225 stocks rose, with two stocks, Sino Medical and Dongxin Technology, hitting the daily limit [2] - 358 stocks declined in value [2] Fund Flow Analysis - Among the stocks with net inflows, six had inflows exceeding 100 million yuan, with Dongxin Technology leading at 370.38 million yuan [3] - Other notable inflows included Han's Laser and Lianqi Technology, with net inflows of 282.55 million yuan and 256.33 million yuan, respectively [3] Continuous Fund Flow - There are 48 stocks that have seen continuous net inflows for more than three trading days, with Changguang Huaxin leading at nine consecutive days [3] - Conversely, 130 stocks have experienced continuous net outflows, with Yihua Tong showing the longest streak at 16 days [3] Top Net Inflows - The top stocks by net inflow include: - Dongxin Technology: 370.38 million yuan, 20% increase [3] - Han's Laser: 281.86 million yuan, 1.25% increase [3] - Lianqi Technology: 256.33 million yuan, 2.22% increase [3] - Other significant inflows were seen in stocks like Borui Pharmaceutical and Huahong Semiconductor [4] Stocks with Significant Outflows - The stock with the highest net outflow was Shijia Photon, with a net outflow of 206 million yuan and a decline of 2.27% [2] - Other notable outflows included Anhui Technology and Shenzhou Cell, with net outflows of 130 million yuan and 112 million yuan, respectively [2]

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-017 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事会专门委员会相关职务。辞职后，不 再担任公司任何职务。 | | | | | 是否 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 是否继 | | | | | | | | | 存在 | | | | | | | | | 续在上 | | | | | | | | | 未履 | | | | | | | 原定任期 | | 市公司 | | | | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 离任原因 | | | 行完 | | | | 到期日 | | 及其控 | | | | | | | | | 毕的 | | | | | | | | | 股子公 | | | | | | | | | 公开 | | | | | | | | | 司任职 | | | | | | | | | 承诺 | | | | | 高洪仁 | 非独立董事 | 2025 ...