哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由孙岩、费继友、张杰、黄建东、 昝波组成，其中审计委员会主任由具有会计专业知识的独立董事孙 岩担任。 公司第二届董事会审计委员会由陈雅光、费继友、张杰、黄建 东、昝波组成，其中审计委员会主任由具有会计专业知识的独立董 事陈雅光担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第一届董事会审计委员会共召开会议 7 次，第 二届董事会审计委员会共召开会议 2 次，具体情况如下： 2024 年 1 月 31 日，第一届董事会审计委员会召开了 2024 年 第一次会议，对公司 2023 年度内部控制评价工作方案、2023 年内 部审计工作报告和 2024 年内部审计 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-010 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于聘用会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行 业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热 力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元。本公司同行业上市公司 审计客户 6 家，新三板挂牌公司审计客户 2 家。 2. 投资者保护能力 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符 合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担 民事责任。 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025年第1 次会议记录 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司公司(简称"公司")第 二届董事会独立董事专门会议 2025年第1次会议于 2025年4月 24日 10:00 时以视频形式召开,会议应到独立董事 3人,实到独 立董事 3人,全体独立董事共同推举陈雅光主持本次会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定。独立董事就关联 交易、聘用会计师事务所等议案进行审议,会议以全票通过同意 将以下议案提交董事会审议,具体审议情况如下:一一 一、关于审议确认公司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关联交易情况预计的议案 公司 2024 年度已发生日常关联交易是基于公司实际情况发 生的,2025年预计发生的日常关联交易事项遵循协商一致、公平 交易的原则,根据市场价格确定交易价格,交易定价公允合理, 有利于公司经营业务的健康开展,公司主营业务不会对关联方形 成依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同 意该议案并提交董事会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-008 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技""公司"）董事会 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将截 至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概况 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58 元， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第 3 次会议及第二届监事会第 3 次会议，审议通过了《关于追认使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对 2024 年 12 月 5 日至 2025 年 1 月 5 日期间使用闲置募集资金进行现金管理事项进行追认，并将闲置募集资金进行 现金管理的授权额度调整为 9.6686 亿元，授权期限与第二届董事会第 2 次会议保持 一致审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。现将相关情况公告如 下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58 元，本次 公开发行募集资金总额为人民币 1,629,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 118,531, ...

（二）在审计期间，董事会审计委员会与致同会计师事务所 进行了充分的沟通，听取了致同会计师事务所关于公司审计工作 的相关情况，并督促其在约定时限内提交审计报告。 （三）在取得致同会计师事务所提交的标准无保留意见审计 报告后，董事会审计委员会对年度财务会计报告进行表决，确保 致同会计师事务所编制的报告是真实的、准确的、完整的，并同 意提交公司董事会审议。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 一、资质审查情况 董事会审计委员会对致同会计师事务所及项目人员的专业 资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工 作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。 二、审计工作监督情况 三、总结评价 董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》 等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对致同会计师事务所 相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与致同会计 师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促致同会计师事务所及时、 准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员 会对致同会计师事务所的监督职责。 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查第一届独立董事孙岩，第二届独立董事费继友、张 杰、陈雅光的任职经历以及签署的相关自查文件，在公司任职 期间，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第 1 号——规范运作》等要求，哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司第一届独立董事孙岩，及 在任第二届独立董事费继友、张杰、陈雅光的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-006 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于《2024 年度报告全文及摘要》的议案 | √ | | 2 | 关于确认公司 2024 年度已发生日常关联交易 | √ | | | 和 2025 年度日常关联交易情况预计的议案 | | | 3 | ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-009 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第二届监事会第 3 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 3 次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材 料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张国平 先生主持，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国 铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》。 经审议，监事会认为：2024 年监事会全体成员能够按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-005 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）未触及《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股 票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、 利润分配方案内容 经致同会计师事务所审计，2024年度哈铁科技归属于上市公司所有者的净利 润12,559.44万元，上市公司净利润9,352.00万元。截至2024年12月31日，哈铁 科技合并报表未分配利润为67,552.30 ...