证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-003 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，昝波先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，昝波先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定 人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生 影响。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，公司将按照法定程序尽快完成公司董事增补、调整董事会专门委员会委员等 相关工作。 昝波先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东会赋予的 相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对昝波先生 在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 2025年4月9日 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事昝波先生递交的书面辞职报告。昝波先生因工作原因申请辞去公司第二届董 事会董事、董事会专 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025- 002 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰君 安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）《关于更换哈尔滨国铁科技集团 股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。 国泰君安为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原持续督导 保荐代表人陈圳寅先生因工作变动不再担任持续督导保荐代表人，国泰君安现委 派陈杭先生接替陈圳寅先生继续履行持续督导责任。本次保荐代表人变更后，公 司首次公开发行股票并在科创板上市项目的持续督导保荐代表人为赵鑫女士、陈 杭先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督 导义务结束为止。 陈杭先生的简历见附件。 公司董事会对陈圳寅先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市项目及 持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 3 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-001 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，公司实现营业总收入 110,581.23 万元，同比增长 14.08%；实现 营业利润 14,899.31 万元，同比增长 14.60%；实现利润总额 14,744.69 万元， 同比增长 13.46%；实现归属于母公司所有者的净利润 12,559.44 万元，同比增 长 13.44%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 12,682.10 万元，同比增长 19.15%。 报告期末，公司总资产 425,038.41 万元，较 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-040 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"、"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第 2 次会议、第二届监事会第 2 次会议， 审议通过了《关于哈铁科技公司部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投 项目的实施进度等因素，公司决定对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延 期。 本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，上述议 案无需提交股东会审议。保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-041 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 12 月 30 日 召开第二届董事会第 2 次会议及第二届监事会第 2 次会议，审议通过了《关于哈铁科 技公司对闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于哈铁科技公司对闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正 常生产经营及确保资金流动性和安全性的前提下，拟使用不超过人民币 7.2 亿元（包 含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 14.2 亿元（包含本数）闲置自有资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限 于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在前述额度及 使用期限范 ...

截至本核查意见披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等有关规定履行持续督导职责，对哈铁科技部分募集资金投资项 目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技使用闲 置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58 元， 本次公开发行募集资金总额为人民币 1,629,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 118,531,974.55 元（不含税），实 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第2次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》等有关规定,作为哈尔 滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技公司"）的独立 董事,认真审阅了哈铁科技公司第二届董事会第 2 次会议材料,现 发表独立意见如下: 一、关于哈铁科技公司对闲置募集资金进行现金管理的议案 经核查,我们认为:本次董事会《关于哈铁科技公司对闲置募 集资金进行现金管理的议案》决策及相关程序符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,程 序合法有效。 二、关于哈铁科技公司部分募投项目延期的议案 经审核:哈铁科技公司对闲置募集资金进行现金管理可提高募 集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现企业效益最大化, 不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及资金安 全,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中 国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 经审核:本次部分募投项 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-042 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第二届监事会第 2 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 2 次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材 料于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张国平 先生主持，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国 铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于哈铁科技公司对闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公 司募投项目 ...

Core Viewpoint - HART Technology (688459) held a performance briefing on December 10, 2024, discussing its Q3 2024 operational results and financial indicators with investors [1] Group 1: Company Overview - HART Technology is a leading enterprise in the rail transit safety monitoring and intelligent operation and maintenance industry, known for its comprehensive product system and advanced technology [1] - The company serves various sectors of domestic rail transit and exports products to over 20 countries, including the United States, Australia, and South Africa [1] Group 2: Financial Performance - For the first three quarters of 2024, HART Technology achieved operating revenue of 490 million yuan, a year-on-year increase of 21.28% [2] - The net profit for the same period was approximately 50.38 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 70.94% [2] - The net cash flow from operating activities was 15.07 million yuan, a decrease of 53.3% compared to the previous year [2] Group 3: Research and Development - HART Technology possesses industry-leading R&D capabilities in four key areas: rail transit safety monitoring, railway information technology, intelligent equipment and operation, and emerging technologies [2] - The company holds a total of 695 intellectual property rights, including 53 invention patents and 377 software copyrights [2] - HART Technology collaborates with Harbin Institute of Technology's robotics team to enhance its R&D efforts [2] Group 4: Market Strategy and Outlook - The company is focusing on overseas markets and has participated in several international project bids, including systems for railways in Guinea, Malaysia, and Tanzania [1] - HART Technology aims to leverage its position as a leading innovator in railway technology to expand its product offerings and solutions in the rail safety sector [2]