证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-020 金科环境股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 1 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

1 金科环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司 《监事会议事规则》等规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行 和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展相关工作，对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股 东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年的监事会主要工作汇报 如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 6 次监事 会，会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第 | 2023/1/11 | 1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 | | | 十五次会议 | | 的议案 | | 2 | 第二届监事会第 | 2023/2/13 | 1、关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集 | | | 十六次会议 | | 资金进行现金 ...

招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司 2023 年度持 续督导工作现场检查报告 招商证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为金科环境股份有限公 司（以下简称"金科环境""上市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，对公司 2023 年度持续督导期间（以下简称"本持续督导期内"）的 规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场核查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 石允亮、岳东 （三）现场核查时间 2024 年 4 月 23 日 （四）现场检查人员 石允亮、邓津 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露情况、公司的独立性、与控股股东、实际控 制人及其他关联方的资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担 保情况、重大对外投资情况、公司经营情况及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所； 1 5、查阅公司账簿、原始凭证以及业务合同 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-015 金科环境股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2. 人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过 证券服务业务审计报告。 3. 业务信息 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

金科环境股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"金科环境"）秉承"以通过 资源化解决水污染、水短缺和水安全问题"企业使命，以"成为水的深度处理 和污废水资源化的领导者"为愿景，持续专注水的深度处理和资源化领域，以 公司在"资源化、产品化、数字化"方面的创新能力和先发优势为抓手，采用 投资、建设、运营和服务的模式为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环 境容量不足、水质不稳定、成本高的问题。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推 动公司经营发展质量提升，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认 可和切实履行社会责任，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 具体举措如下： 一、聚焦主业，持续深化"资源化、产品化、数字化"战略 （一）加大市场拓展力度，提升品牌形象 2023 年公司加强研发创新力度，不断深化"资源化、产品化、数字化"战 略。公司推出的"工程产品化"第三代水厂新水岛实现智慧生产，无人值守； 高度集成；全厂可移动；全生命周期成本低等突破。公司"水深度处理工程产 品化及数字化集成装备"成功入选两部委 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-013 金科环境股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税）, 不送红股， 不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户持有公司股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度金科环境股份有限 公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为 70,770,893.07 元； 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 277,536,693.59 元。经公司 第三届董事会第四次会议决议，公司 2023 ...

金科环境股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定，对董事会负责，向董事会报告工作。公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，完成了董事会部署的各项工作。现对 董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张晶先生、 董事张慧春先生、独立董事胡益先生，其中召集人由会计专业人士张晶先生担任。 2023 年 11 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第三届董事会审计 委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张晶先生、董事张慧春先生、独立董事 胡洪营先生，其中召集人由会计专业人士张晶先生担任。 2023 年 12 月，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关规定，公司对董事会审计委员会成员进行调整，公司董 事长、 ...

金科环境股份有限公司 关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"金科环境"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、第三届董事会第 四次会议，审议了《关于 2023 年度董事薪酬的议案》和《关于 2023 年度高级管 理人员薪酬的议案》，同日召开第三届监事会第二次会议，审议了《关于 2023 年 度监事薪酬的议案》。上述涉及董事、监事薪酬的议案全体董事、监事回避表决， 直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-014 | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的 | 是否在公司关 | | --- | --- | --- | --- | | | | 税前报酬总额（万元） | 联方获取报酬 | | 张慧春 | 董事长、总经理 | 160.98 | 否 | | 王同春 | 董事、副总经理 | 100.4 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-016 金科环境股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，金科 环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2023年度募集资金存放和实际 使用情况专项说明如下： 一、募资资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金科环境股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581），并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"） 采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,569万股， 发行价为每股人民币24.61元，共计募集资金63,223.09万元，扣除本次发 行的发行费用6 ...

金科环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡益） 作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规则》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发挥独 立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡益，2001 年 7 月至 2002 年 9 月任宁波波导股份公司工程师；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任宁波波导萨基姆有限公司工程师；2003 年 9 月至 2004 年 5 月任高维信诚资讯有限公司咨询顾问；2004 年 6 月至 2005 年 5 月任柯莱特 （中国）有限公司咨询顾问；2005 年 6 月至 2006 年 6 月任思爱普（北京）软件 有限公司工程师、总监；200 ...