证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-012 杭州萤石网络股份有限公司 关于 2025 年开展外汇套期保值交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的 用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发 一、交易情况概述 1、 投资目的：进出口业务是本公司的主要业务之一，物料采购进口支付产 生的外币应付账款与出口收汇产生的外币应收账款会出现风险敞口，为防范汇率 波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司计划采用外汇套期 保值交易工具对外汇敞口进行风险防范，以锁定汇率风险。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响， 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年度 拟在不超过等值 3,000 万美元的额度内开展外汇套期保值业务，在批准 期限内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的交易金额将不超过上 述已审议额度。额度有效期为自董事会 ...

杭州萤石网络股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《杭州萤石网络股份有限公司章程》 《杭州萤石网络股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等规定, 在 2024 年 度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将公司董事会审计委 员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员由陈俊先生、葛伟军先生、金艳女士组成， 其中独立董事委员占审计委员会成员总数的三分之二，并由会计领域专业人士陈 俊先生担任审计委员会召集人。 因第一届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东 大会，选举产生了第二届董事会董事；于 2024 年 5 月 14 日召开了第二届董事会 第一次会议，选举陈俊先生、葛伟军先生、金艳女士为第二届董事会审计委员会 委员，并由会计领域专业人士陈俊先生担任审计委员会召集人，成员组成符合相 关法律法规的规定。 二、 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-010 杭州萤石网络股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）董事会根 据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2840 号)核准，萤石网络 2022 年 12 月 28 日于上海证券交易所以每股人民币 28.77 元的发行价格公开发行 112,500,000 股 人民币普通股(A 股)，股款计人民币 3,236,625,000.00 元，扣除保荐及承销费共 计人民币 89,149, ...

杭州萤石网络股份有限公司 关于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永 2024 年履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务， ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-008 杭州萤石网络股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、审计委员会的履职情况和审查意见 公司董事会审计委员会认为：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、 合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2025年度日常 关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公 司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不 会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董 事会审议。 本事项尚需提交杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"、 "公司"）2024 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议 案回避表决。 本次预计发生的 2025 年度日常关联交易为公司日常关联交易，以公司 正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司 ...

公司代码：688475 公司简称：萤石网络 杭州萤石网络股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州萤石网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-014 杭州萤石网络股份有限公司 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照中国财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 1 关于部分会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公 司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的变 更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量情况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月发布实施《企业会计准则解释第 18 号》，规定了根 据《企业会计准则第 14 号——收入》在对于不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债进行 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-013 杭州萤石网络股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区启智东街 188 号 B 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-005 杭州萤石网络股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议， 于2025年3月26日以通讯结合邮件方式向全体监事发出书面通知，于2025年4月10 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王丹女士召集并主持。会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报 告》 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）以0票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度监事津贴 标准的议案》，全体监事回避表决 由于全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 （三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告及其摘 要》 经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告及其摘 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-004 杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议， 于2025年3月26日以通讯结合邮件方式向全体董事发出通知，于2025年4月10日以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告及其摘 要》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度财务决算报 ...