杭州萤石网络股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）为健全利润分配制度，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《杭州萤 石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（以下简称 "本规划"或"股东分红回报规划"），具体如下： 一、股东分红回报规划的制定原则 本规划重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益 为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 三、未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 （一）利润分配方式 公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方 式，现金分红优先于其他分红方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分 红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净 资产的摊薄等真实合理因素。 （二）现金分红的条件 1、公司该年度的可 ...

杭州萤石网络股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《杭州萤石网络股份有限公司章程》 《杭州萤石网络股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等规定, 在 2024 年 度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将公司董事会审计委 员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员由陈俊先生、葛伟军先生、金艳女士组成， 其中独立董事委员占审计委员会成员总数的三分之二，并由会计领域专业人士陈 俊先生担任审计委员会召集人。 因第一届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东 大会，选举产生了第二届董事会董事；于 2024 年 5 月 14 日召开了第二届董事会 第一次会议，选举陈俊先生、葛伟军先生、金艳女士为第二届董事会审计委员会 委员，并由会计领域专业人士陈俊先生担任审计委员会召集人，成员组成符合相 关法律法规的规定。 二、 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-009 杭州萤石网络股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）关联关系说明 电科为财务公司的控股股东及实际控制人，财务公司与本公司同受电科控 制，为本公司关联法人。 （二）关联人情况说明 企业名称：中国电子科技财务有限公司 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，协议有 效期为一年。协议约定双方就存款、结算、综合授信及其他金融服务开展业务合 作，约定公司及控股子公司在财务公司存放的资金最高余额（包括应计利息）每 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）拟与 中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务 协议》（以下简称"协议"），约定双方就存款、结算、综合授信及其他 金融服务开展业务合作，协议有效期一年。 中国电子科技集团有限公司（以下简称"电科"）为财务公司的控股股 东及实际 ...

公司代码：688475 公司简称：萤石网络 杭州萤石网络股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州萤石网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-011 杭州萤石网络股份有限公司 关于向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述金融机构包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等。 综合授信品种包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、信用证、保函等（境外债 结合公司业务发展需要，2025 年度杭州萤石网络股份有限公司（以下 简称"萤石网络"、"公司"）及合并报表范围内子公司拟向金融机构申 请总额度不超过人民币 11 亿元的综合授信额度。在上述综合授信额度 内，公司拟为全资子公司杭州萤石软件有限公司（以下简称"萤石软 件"）向银行等金融机构申请综合授信提供不超过人民币 400 万元（含 本数）的担保额度。 截止本公告日，公司已为上述子公司提供的担保余额为 0 元。 公司及下属子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情形，公司及 下属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。 本次担保不存在反担保。 上述担保已经公司第二届董事会第七次会议及第二 ...

萤石网络 2024 环境、社会及治理报告 股份代号：688475 目录 我们的问候 关于萤石网络 萤石故事 可持续发展管理 科技守护，智慧生活 目录 | 关于萤石网络 | 06 | | --- | --- | | 公司简介 | 06 | | 荣誉认可 | 07 | | 2024 年 ESG 绩效摘要 | 08 | | 萤石故事 | 10 | | 智能守护，悦享美好生活 | 10 | | 温暖陪伴，让爱"看见" | 12 | | 可持续发展管理 | 14 | | 公司治理 | 16 | | ESG 管理 | 21 | | 科技守护，智慧生活 | | | --- | --- | | 科技创新管理 | 25 | | 秉持科技伦理 | 26 | | 创新技术赋能 | 27 | | 安全可信，品质保障 | 30 | | 构筑安全之堤 | 31 | | 锻造品质之选 | 34 | | 提供优质服务 | 36 | | 携手共进，美好同行 | 40 | | 尊重员工价值 | 41 | | 赋能伙伴发展 | 45 | | 和谐生态，共享未来 | 48 | | 善待自然生态 | 49 | | 传递温暖能量 | 58 | | 我们 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-014 杭州萤石网络股份有限公司 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照中国财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 1 关于部分会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公 司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的变 更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量情况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月发布实施《企业会计准则解释第 18 号》，规定了根 据《企业会计准则第 14 号——收入》在对于不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债进行 ...

杭州萤石网络股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 截至 2024 年末，德勤华永合伙人共 204 人，从业人员共 5,616 人，注册会 计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履行监督职责情况的报告 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-008 杭州萤石网络股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、审计委员会的履职情况和审查意见 公司董事会审计委员会认为：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、 合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2025年度日常 关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公 司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不 会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董 事会审议。 本事项尚需提交杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"、 "公司"）2024 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议 案回避表决。 本次预计发生的 2025 年度日常关联交易为公司日常关联交易，以公司 正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-010 杭州萤石网络股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）董事会根 据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2840 号)核准，萤石网络 2022 年 12 月 28 日于上海证券交易所以每股人民币 28.77 元的发行价格公开发行 112,500,000 股 人民币普通股(A 股)，股款计人民币 3,236,625,000.00 元，扣除保荐及承销费共 计人民币 89,149, ...