重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-007 杭州萤石网络股份有限公司 关于 2025 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年续聘会计师 事务所的议案》，同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"德勤华永"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永 ...

杭州萤石网络股份有限公司 关于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永 2024 年履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务， ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-012 杭州萤石网络股份有限公司 关于 2025 年开展外汇套期保值交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的 用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发 一、交易情况概述 1、 投资目的：进出口业务是本公司的主要业务之一，物料采购进口支付产 生的外币应付账款与出口收汇产生的外币应收账款会出现风险敞口，为防范汇率 波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司计划采用外汇套期 保值交易工具对外汇敞口进行风险防范，以锁定汇率风险。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响， 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年度 拟在不超过等值 3,000 万美元的额度内开展外汇套期保值业务，在批准 期限内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的交易金额将不超过上 述已审议额度。额度有效期为自董事会 ...

一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督 管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 杭州萤石网络股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的 风险评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知（证监发 [2022]48 号）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的规定，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"本公司"） 通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司最近一年经审计的财务报告包 括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职 责范围内建立了风险评 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-013 杭州萤石网络股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区启智东街 188 号 B 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-005 杭州萤石网络股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议， 于2025年3月26日以通讯结合邮件方式向全体监事发出书面通知，于2025年4月10 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王丹女士召集并主持。会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报 告》 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）以0票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度监事津贴 标准的议案》，全体监事回避表决 由于全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 （三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告及其摘 要》 经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告及其摘 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-004 杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议， 于2025年3月26日以通讯结合邮件方式向全体董事发出通知，于2025年4月10日以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告及其摘 要》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度财务决算报 ...

一、 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，独立董事认为：公司董事会对2024年日常关联交易实际发生情况与 预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2024年已经发生的日常关联交易 事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。 公司在进行2025年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规 模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，与实 际发生情况存在一定的差异。本次预计的2025年日常关联交易符合公司日常经营 和业务发展需要，遵循了交易双方自愿、公平合理、协商一致的原则，以市场价 格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不 会因该等关联交易对关联人产生依赖。 独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司第二届董事会第七次会 议审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《杭州萤石网络股份有 限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-006 杭州萤石网络股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | | | (已重述) | （已重述） | | 现金分红总额（元） | 275,625,000.00 | 281,250,000.00 | 168,750,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 503,927,731.05 | 563,159,339.35 | 333,652,208.56 | | 母公司报表本年度末累计未 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 杭州萤石网络股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 | 上年同期增 减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 1,380,258,421.19 | 1,236,902,103.16 | 1,236,902,103.16 | 11.59 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 138,056,259.10 | 125,253,301.27 | 125,029,413.58 | 10.42 | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | 137,722,286.33 | 121,621,290.84 | 121,621,290.84 | 1 ...