中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 2025年开展外汇套期保值交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为杭州萤石网络股 份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司开展套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 1、投资目的：进出口业务是公司的主要业务之一，物料采购进口支付产生的 外币应付账款与出口收汇产生的外币应收账款会出现风险敞口，为防范汇率波动 风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司计划采用外汇套期保值 交易工具对外汇敞口进行风险防范，以锁定汇率风险。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的 用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发 展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规 定。 2、交 ...

审核报告 德师报(核)字(25)第 E00971 号 杭州萤石网络股份有限公司董事会: 杭州宜 1网络股份 ロ THE 募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核报告 截至 2024年 12 H 081009308 yes 我们审核了后附的杭州萤石网络股份有限公司(以下简称"萤石网络")截至 2024年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报 告")。 Deloitte. 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际 使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为,萤石网络的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规定编制,在所有 重大方面真实反映了茧石网络截至 2024年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。 WorldClass 智启非凡 - 1 - 按照中国 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为杭州萤石网络股 份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保事项进行了核查，具 体情况如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司境内外业务发展的需要，结合自身业务战略规划，2025 年度公司 及子公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 11 亿元的综合授信额度。 公司于2025年4月10日召开第二届董事会审计委员会2025年第二次会议、 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于向 银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信及对外担 ...

经核查陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事 符合 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 杭州萤石网络股份有限公司 杭州萤石网络股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，杭州萤石网络股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

杭州萤石网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（葛伟军） 作为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《杭州萤石网络股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州萤石网络股份有限公司独立董事工作制 度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务 和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用， 努力维护并有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人葛伟军，九州大学法学博士研究生学历，教授。本人于 2022 年 1 月至 今，任复旦大学法学院教授；2022 年 8 月至今，任上海复旦资产经营有限公司 监事；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。此外，本人目前亦于上海华测导航 技术股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、常州易控汽车电子股份有限公 司（非境内上市公司）任独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，与公司及其主要股东不存 ...

杭州萤石网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈俊） 作为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《杭州萤石网络股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州萤石网络股份有限公司独立董事工作制 度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务 和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用， 努力维护并有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈俊，厦门大学会计学博士研究生学历，浙江大学工商管理（会计学） 博士后、教授。本人于 2019 年 3 月至今，任浙江大学管理学院财务与会计系主 任、教授、博士生导师，浙江大学财务与会计研究所所长、浙江大学全球创业研 究中心副主任、浙江大学全球浙商研究院上市公司研究中心主任、浙江省总会计 师协会副会长。2021 年 6 月至 ...

杭州萤石网络股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的 风险处置预案 第一章 总则 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，由财务部具体负责 对财务公司日常监督与管理工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按 本预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责在财务公 司金融业务风险的防范和处置工作。 （二）公司财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措 施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）工作组应督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况， 并从中国电子科技集团有限公司成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监 第一条 为有效防范、及时控制和化解杭州萤石网络股份有限公司（以下简 称"萤石网络"或"公司"）及下属子公司在中国电子科技财务有限公司（以下 简称"财务公司"）开展金融业务的风险，保障资金安全，根据《企业集团财务 公司管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知（证监 发[2022]48 号）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等有关 ...

杭州萤石网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（方刚） 作为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《杭州萤石网络股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州萤石网络股份有限公司独立董事工作制 度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务 和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用， 努力维护并有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人方刚，浙江大学管理科学与工程博士、瑞士洛桑大学信息系统博士研究 生学历，教授。本人于 2011 年 4 月至今，任杭州协睿企业管理咨询有限公司董 事；2011 年 11 月至今，任杭州正蓝图文制作有限公司监事；2015 年 11 月至今， 任杭州佰米智能科技发展有限公司董事；2019 年 11 月至今，任睿华创新管理研 究院 ...

萤石网络公告，2025年第一季度营收为13.8亿元，同比增长11.59%；净利润为1.38亿元，同比增长 10.42%。 ...

Core Insights - The company is transitioning into the AI+ era with a dual focus on smart home products and cloud platform services, establishing itself as a leading provider in the domestic smart home solutions and IoT cloud platform market [1] Group 1: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 3.963 billion yuan, representing a year-on-year growth of 12.93%, while the net profit attributable to shareholders was 375 million yuan, down 6.69% year-on-year [1] - The company's cloud platform business accounted for nearly 20% of total revenue by the first half of 2024, with a gross margin of 76%, significantly higher than that of smart home products [2] - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 5.515 billion yuan, 6.378 billion yuan, and 7.349 billion yuan respectively, with net profits of 573 million yuan, 710 million yuan, and 886 million yuan [3] Group 2: Market Position and Strategy - The company has established a strong product matrix and intelligent cloud platform, creating ecological barriers that enhance its market position [2] - The company ranks first globally in consumer camera shipments as of the first half of 2024, benefiting from its technological advantages in audio-visual AI algorithms and a robust supply chain [2] - The development of AI technology and new demand is expected to further enhance the number of paid users and average revenue per user (ARPU) on the cloud platform [2] Group 3: Future Outlook - The company anticipates greater growth potential as it expands its ecosystem and responds to downstream demand [1] - The overseas business accounted for approximately 33% of total revenue in the first half of 2024, with a year-on-year growth rate of 30%, indicating a strong potential for overall performance growth [2] - The company is positioned to benefit from a relatively low valuation compared to peers, with a buy rating assigned for its future growth prospects [3]