证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-014 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 99,897,827 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 99,897,827 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.2209 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 25 日 | 会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 会议议程 4 | | | | 议案一 | 《关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二 | 《关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案三 | 《关于 | 2023 年度独立董事述职报告的议案》 18 | | 议案四 | 《关于 | 年度财务决算报告的议案》 19 2023 | | 议案五 | 《关于 | 2023 年年度报告及其摘要的议案》 24 | | 议案六 | 《关于 | 2023 年度利润分配预案的议案》 25 | | 议案七 | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 26 | | 议案八 | | 《关于预计公司 年度日常性关联交易的议案》 27 2024 | | 议案九 | | 《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程>的议案》 | | 28 | | | | 议案十 | | 《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则> | | 的议案》 29 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 735,813,065.39, representing an increase of 11.22% compared to CNY 661,554,289.33 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 114,805,373.92, a 6.52% increase from CNY 107,780,099.68 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 69.56% to CNY 88,329,361.35, primarily due to improved management of accounts receivable[22]. - The company's total assets grew by 109.56% year-on-year to CNY 2,195,135,757.63, largely due to funds raised from the initial public offering[24]. - The basic earnings per share decreased by 14.29% to CNY 0.90, while the diluted earnings per share fell by 11.88% to CNY 0.89[23]. - The return on equity (ROE) decreased to 8.27%, down 9.29 percentage points from 17.56% in 2022[23]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 81,664,269.74, down 13.06% from the previous year[22]. - Operating costs increased by 20.42% to 477.76 million yuan, impacting profit margins[86]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[128]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.00 per 10 shares, totaling RMB 72,158,700, which represents 62.85% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The total number of shares held by the current directors and supervisors remained unchanged at 2,638,000 shares by the end of the reporting period[124]. - The total pre-tax remuneration for the directors and supervisors amounted to 744.92 million CNY for the reporting period[124]. - The company’s cash dividend policy aligns with its articles of association and has been approved by the board, ensuring transparency and fairness for shareholders[152]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 12.84% of operating revenue, a decrease of 0.85 percentage points from the previous year[23]. - R&D investment totaled 94.46 million RMB, a year-over-year increase of 4.32%, constituting 12.84% of total revenue[37]. - The company is investing heavily in R&D, allocating 150 million towards new technology development in the upcoming year[129]. - The company emphasizes independent research and development, continuously investing in R&D to align with industry trends[47]. - The company has developed a cloud-native technology platform that integrates advanced technologies such as cloud computing and big data, enhancing its competitive edge[76]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in strategic projects to drive future growth[25]. - The company aims to expand its market share by actively targeting new customers in the new energy vehicle, engineering machinery, commercial vehicle, and motorcycle sectors, while also strengthening its overseas market presence in Southeast Asia and Mexico[111]. - The company signed contracts worth 150 million RMB with new energy vehicle clients, representing a 23% increase from the previous year[36]. - The company is exploring partnerships with local firms to enhance distribution channels and increase market penetration[130]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with laws and regulations to protect the rights of shareholders and creditors[173]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual and 2 extraordinary meetings, all in compliance with relevant laws and regulations[121]. - The board of directors consists of 6 members, including 2 independent directors, and held 10 meetings during the reporting period[116]. - The company strictly adhered to information disclosure obligations, ensuring timely and fair access to information for all shareholders[118]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be cautious[4]. - The company faces risks related to rising labor costs due to increased competition for talent in the software industry[80]. - There is a risk of bad debt losses in accounts receivable if the automotive industry experiences a downturn[81]. - Future competition may intensify as major internet companies and foreign market leaders increase their investments in the domestic automotive software sector[82]. Innovation and Technology - The company has developed a cloud-native technology platform that integrates microservices, DevOps, and big data, enhancing its competitive advantage in the automotive software sector[62]. - The company aims to enhance operational efficiency and service satisfaction through its various R&D projects, contributing to business transformation[76]. - The company emphasizes the importance of industry-specific knowledge and experience in software development, creating a talent barrier for new entrants[58]. Social Responsibility and ESG - The company is committed to building a robust ESG framework, integrating environmental, social responsibility, and governance principles into daily operations[165]. - The company actively participates in social welfare activities, contributing 50,000 CNY to the "Love Under the Blue Sky" charity event organized by the Shanghai Charity Foundation[171]. - The company maintains a commitment to environmental protection and social responsibility, aligning its operations with green development principles[168]. Employee Management - The total number of employees in the parent company is 1,198, with 818 in technical services and 258 in research and development[146]. - The company has established a comprehensive salary management system to attract and retain talent, linking individual and team performance to compensation[148]. - The company has implemented a training program for employees at various levels, focusing on skill development and leadership training[149].

一、独立董事基本情况 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《用友汽 车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《用友汽 车信息科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立 董事工作制度》"）等制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作， 维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年 度履行独立董事职责的情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张学辉先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年 9 月出生，毕业于中国政 法大学，博士研究生学历。1994 年 7 月至 2014 年 7 月，曾任长春市中保南关支 公司科员、副科长，长春平安保险公司代理部副经理、团体部经理，长春平安南 关支公司总经理，长春星宇集团网络有限公司市场总监，新华人寿保险北京分公 司中介部项目经理，华旅（ ...

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等法 律法规、规范性文件,以及《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司提名委员会议 事规则》等制度的有关规定,用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简 称"公司")第三届董事会提名委员会对公司独立董事候选人的任职资格进行了 审查,发表审查意见如下: 王文京 2024 年 3 月 28 日 （本页无正文，为《用友汽车信息科技（上海 ）股份有限公司第三届董事会提名 委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》签字页 ) 委员签字: 张学辉 2024 年 3 月 28 日 我们认真审阅了独立董事候选人舒慧生先生的个人履历等相关资料,认为其 符合担任公司独立董事的任职资格及独立性要求。我们认为其符合《上市公司独 立董事管理办法》 ...

2023年12月31日 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 为了更好地理解用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供用友汽车信息科技（上海）股份有限公司为2023年度报告披露使 用，不适用于其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70069788_A02号 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会： 我们审计了用友汽车信息科技（上海）股份有限公司的2023年度财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70069788_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，用友汽 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易事项的核查意见 公司于2024年3月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事王文京、吴政平已回避 表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为用 友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"友车科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对公司预计 2024 年度日常性关联交易事项进 行了核查，核查情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月28日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，关联监事郭新平回避表决，出席 会议的非关联监事一致同意该议案。 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集 资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订用友汽车信息科 技（上海）股份有限公司募集资金管理制度（以下简称"本制度"）。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规定。 1 第二章 募集资金专户存储 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分 配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规的相关规定和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司 章程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，制定 明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当在 《公司章程》中载明以下内容： （一）公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序 和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策 程序和机制，以及为充分 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-012 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于补选董事及独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于补选董事的情况 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 期收到董事成曦女士的书面辞职报告。成曦女士由于个人原因，申请辞去公司第 三届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务。具体内容请详见公司于2024 年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞任的 公告》（公告编号：2024-004）。 为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，由公司董事会提名，经公司第三届董事会提名委员 会审核后，公司于2024年3月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于补选第三届董事会董事的议案》。公司董事会同意提名张海涛先生为公 司第三届董事会董事候 ...