证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-029 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十四次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席郭新平先生召集并主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技（上海）股份有限 公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为公司 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《用友汽车信息科技（上海）股份 有限公司章程》《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》等 相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年8月22日召开职工 代表大会，选举张妍琳女士为公司第四届职工代表监事（简历附后）。 张妍琳女士作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产 生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。股东大会选举 产生新一届监事会之前，公司第三届监事会职工代表监事继续履行职责。 特此公告。 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-033 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会 附件： 职工监事简历 张妍琳女士，1992 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。曾任公司项目管 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会,现提名赵蓉为用友 汽车信息科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任用友汽车信息科技〈上海〉股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格,与用友汽车信息科技（上海）股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-032 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意提 名郭新平先生、袁树民先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交 公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。 上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事张妍琳女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监 事采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起就任，任期三年。 三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任 公司董事、监事的情形，未 ...

一、公司前十名股东持股情况 | 8 | 中泰证券股份有限公司 | 990,000 | 0.69 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 江西用友软件有限责任公司 | 820,000 | 0.57 | | 10 | 谢坚波 | 449,492 | 0.31 | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售流通股 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖州特友投资管理中心（有限合伙） | 5,920,000 | 10.17 | | 2 | 湖州友彤投资管理中心（有限合伙） | 4,734,000 | 8.13 | | 3 | 申万菱信资管－用友汽车信息科技（上海） 股份有限公司 年员工持股计划－申万 2019 | 3,600,000 | 6.18 | | | 菱信资产－共赢 13 号员工持股单一资产 | | | | 4 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 3,199,200 | 5.49 | | 5 | 勒伍超 | 3,185,000 | 5.47 | | 6 | 中泰证券股份有限公司 | 990 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-028 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超 过人民币 6,000 万元（含）。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动 人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无减持计划。若上述人员 后续有减持计划，相关信息披露义务人将严格遵守相关规定，及时履行信息披露 义务。 ● 相关风险提示： 1、若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，可能带来本次回 购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于公司股权激励或员工持股计划。 ● 回购股份价格：本次回购股 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-025 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 一、 董事会会议召开情况 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十五次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议 通知于 2024 年 7 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王文京 先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，形成决议如下： 经审议，公司全体董事同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，拟在未来适宜 时机用于公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格不超过人民币 23.10 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-026 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超 过人民币 6,000 万元（含）。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动 人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无减持计划。若上述人员 后续有减持计划，相关信息披露义务人将严格遵守相关规定，及时履行信息披露 义务。 ● 相关风险提示： 1、若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，可能带来本次回 购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于公司股权激励或员工持股计划。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 民生证券、东方证券 、东北证券、光大证券、招商 参与单位名称 证券、长城证券、华福证券、国海证券、湖南中仁资 产 会议时间 2024年7月4日 10:00 会议地点 友车科技会议室 上市公司接待人员姓名 董事会秘书：高海清；证券事务代表：喻慧娟 一、公司董事会秘书高海清先生介绍了公司基本情 况，同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公司 信息披露的有关规定。 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-024 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：王文京 注册资本：人民币14431.7400万元整 成立日期：2003年03月13日 住所：上海市普陀区泸定路276弄1号201室 经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；货物进 出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事计算机 软硬件及网络设备、产品及系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务；电子产品销售；通讯设备销售；企业管理咨询；信息系统集成服务； 办公设备销售；办公用品销售；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5 月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注 ...