证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-021 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合 国家法律法规，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营， 不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置自有资金进行适度、适 时的现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股 东谋取更多的投资回报。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"友车科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意用友汽车 信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]482 号）同意注册，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司向社会公开 发行人民币普通股 36,079,400 股，每股发行价格为人民币 33.99 元，募集资金 总额为人民币 122,633 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-023 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6 月7日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司将按照相关规 定严格控制风险，拟使用不超过70,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目 的的投资行为。使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月 内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董 事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项 由公司财务部负责组织实施。现将公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的具体 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6 月7日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司将按照相关规 定严格控制风险，拟使用不超过110,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资 金投资由具有合法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好、中低风险 的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等）。使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月 内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董 事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项 由公司财务部负责组织实施。现将公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理 的具体情况公告如下： 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-022 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-020 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/12 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 144,317,400 股为基数，每股派发 现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 72,158,700 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-019 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,620,413 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 94,620,413 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.5641 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.5641 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二 ...

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"或"友车科技"）的委托，指派本所律师 出席了公司于 2024 年 5 月 24 日在上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议 室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会 议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件以及《用友汽车信息科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司股东大会议 事规则的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 5 月 24 日 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 2 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》..6 | 1 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《用友汽车信息科技（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《用友汽车信息科技（上海）股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。 一、公司证券部具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩 序、提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。 三、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等 权 ...

除上述修订内容外，其他条款不变。 上述事项尚需公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事 会并进一步授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有 效期自股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册地址、修订公司章程的相关 工商登记、备案事宜办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门的核准 结果为准。 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-017 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5 月8日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册地址 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据公司实际经营情况，公司注册地址拟由"上海市嘉定工业区叶城路1288 号1幢50138室"变更为"上海市普陀区泸定路276弄1号201室"，并对 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 20 - | | 第一节 | 董事 - | 20 - | | 第二节 | 独立董事 - | 23 - | | 第三节 | 董事会 - | 28 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 33 - | | 第六章 | 总经理（总裁） ...