用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 自 2018 年 2 月起，本人担任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事。在 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 25 日），本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"） 等制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其 是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2024 年度任职期间 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张学辉先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年 9 月出生，毕业于中国政 法大学，博士研究生学历。1994 年 7 月至 2014 年 7 月，曾任长春市中保南关支 公司科员、副科长，长春平安保险公司代理部副经理、团体部 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"） 等制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其 是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 赵蓉女士，中国国籍，无境外居留权，1959 年 9 月出生，大专学历，注册 会计师、高级会计师。曾任上海前卫农场团干部、科员，上海农场管理局科员， 众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、经理和合伙人，上海社会科学院会 计进修学院辅导老师（兼任），上海新华传媒股份有限公司独立董事、审计委员 会主任委员，上海科泰电源股份有限公司独立董事，上海思华 ...

关于在任独立董事独立性自查情况的专项意见 用友汽车信息科技 司直事会 3月27日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求, 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事赵蓉、舒慧生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会 经核查公司在任独立董事赵蓉、舒慧生的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。因此,董事会认为,公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信 息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 482号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,607.94万股，每股发行价格为 人民币33.99元，募集资金总额为122,633.88万元；扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币14,093.53万元，不含增值税） 后，募集资金净额为108,540.35万元，上述资金已全部到位，经安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（安永华明（2023）验字第 61357229_A02号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、存放募集资金 的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司在2023 年5月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股 票科创板上市公告书》。 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-012 用友汽车 ...

一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之 一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第一。安永华明一直 以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。 用友汽车信息科技（上海）股份有限 ...

公司代码：688479 公司简称：友车科技 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《用友汽车信 息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《用友汽车 信息科技（上海）股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称"《公司审计 委员会议事规则》"）的有关规定，积极认真地履行工作职责，充分发挥审计和 监督的作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会原由独立董事赵蓉女士、独立董事张学辉先生 和董事吴政平先生组成，其中主任委员（召集人）赵蓉女士为会计专业人士。张 学辉先生因担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员 会委员等相关职务，辞职后将不在公司任职。经公司第三届董事会第二十一次会 议以及 2023 年年度股东大会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》， 同意补选舒慧生先生为公司第三届董事会独立董事及 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-006 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 11 点 00 分 召开地点：上海市普陀区泸定路 276 弄 1 号 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-005 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，会议由监事会主席郭新平先生召集并主持。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章 程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公 积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用 证券账户中股份数后的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减回购专用证券账户中 股份数后的总股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-007 | 3亿元以上 | | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计营业收入（元） | 594,809,845.88 | | 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业 | 16.08 | | 收入比例（%） | | ...