登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于公 司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。 （十六）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作废失效的议案》 该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 关联董事高伟荣、蒋国民、邱江传、王朝晖回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作废失效的公告》。 （十七）审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》 该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司2025年 第一季度报告》。 （十八）审议通过《关于公司三 ...

2024 作为赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《赛恩斯环保股份有限公司章程》("以下简称"《公司章程》")《赛恩斯 环保股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独立董事制度》")等相关规 定，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公 司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，按规定对相关事项发表客观、 公正的意见，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司及全体股东的利益， 特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁方飞先生，生于1972年11月，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学 博士学历。1994年9月至2002年9月，任醴陵市第五中学教师；2005年4月至今任湖南 大学讲师、副教授、教授；曾任湖南大学工商管理学院会计系主任，院长助理，现 任湖南大学工商管理学院会计学教授、博士生导师，湖南大学工商管理学院学位 ...

2024 作为赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《赛恩斯环保股份有限公司章程》("以下简称"《公司章程》")《赛恩斯 环保股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独立董事制度》")等相关规 定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘放来先生，生于1952年4月，中国籍，无境外永久居留权，东北大学采矿工 程专业毕业，本科学历，教授级高级工程师。1996年获国务院政府特殊津贴，2006 年评选为全国工程勘察设计大师。历任：长沙有色冶金设计研究院矿山分院院长、 副总工程师、首席专家，2012年4月退休；中国铝业集团有限公司第一届、第二届 首席工程师，科学技术委员会副主任；国家科技专家库专家,国家科学技术奖励专 家库专家；全国勘 ...

接或间接持有公司已发行1%以上股份；本人未在直接或间接持有公司已发行5%以 上的股东单位任职；本人不是公司前十名股东中的自然人股东及其亲属。本人具 备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》所要求的独立性和担 任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。 2024 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会情况 作为赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《赛恩斯环保股份有限公司章程》("以下简称"《公司章程》")《赛恩斯 环保股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独立董事制度》")等相关规 定，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用， 促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 作为赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，2024年度 任期（2024年1月1日——2024年5月14日）内本人严格按照《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《 证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《赛恩斯环保股份 有限公司章程》("以下简称"《公司章程》")《赛恩斯环保股份有限公司独 立董事制度》(以下简称"《独立董事制度》")等相关规定，秉持客观、独立、 公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公 司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切 实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 肖海军先生，生于1965年10月，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学经济法 专业博士学历。1986年7月至2000年12月，任邵阳学院政史系讲师、副教授；2000年 12月至今，任湖南大学法学院副教授、教授；现兼任中国商法学研究会常务理事， 湖南省法学会民商法学研究会副会 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-012 赛恩斯环保股份有限公司 关于 2025 年使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 23 日，赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")召开第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用自有闲置资金进行现金管理的议案》，在保证不会影响公司主营业务发展、 确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公 司及控股子公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元(含本数)的自有闲置资金购买 理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。单个理财产品的投 资期限不超过十二个月，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件， 公司财务部具体办理相关事宜。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现就该事项的具体情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产品的概况 (一)投资产品目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响 ...

赛恩斯环保股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《 公司章程》《审计委员会议事规则》的要求，现将赛恩斯环保股份有限公司( 以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")2024年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事丁方飞、肖海军、 董事邱江传，年度内公司肖海军先生因任期届满申请辞去公司第三届董事会独 立董事及第三届董事会专门委员会委员职务，董事会提名屈茂辉先生为公司第 三届董事会独立董事以审计委员会委员，并选举高伟荣先生担任审计委员会委 员，邱江传先生不在担任审计委员会委员职位。截至目前公司董事会审计委员 会由独立董事丁方飞、屈茂辉、董事高伟荣组成，其中召集人由会计专业人士 丁方飞先生担任。 2024年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了6次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-011 赛恩斯环保股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 担保人/被担保人名称：长沙赛恩斯环保工程技术有限公司、宁乡东城污 水处理有限公司，福建紫金龙立化学有限公司、赛恩斯环保科技有限公司博尔 市、西藏龙湘环保有限公司，以下简称（"子公司"） 是否为上市公司关联方：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及子公司相互提 供担保的金额不超过 3 亿元（含本数），截至本公告披露日，公司及子公司相 互提供担保的余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：无 本次担保是否需经股东大会审议：是 一、申请综合授信的基本情况 根据赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司""赛恩斯"）及子公司 发展和资金需求，公司及子公司计划 2025 年度拟向各大银行申请授信，授信额 度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行 保函、银行保理、信用证、资金 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第4页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第5页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-330 号 赛恩斯环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了赛恩斯环保股份有限公司（以下简称赛恩斯公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 赛恩斯公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供赛恩斯公司年度报告 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》 等规定和要求，赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于1983 年12月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国 性大型会计审计服务机构。 天健拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力。服务包括A股、B股、H股上 市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的多家固定客户。 截至2024年12月31日，天健拥有合伙人241人，注册会计师2,356人，注册 会计师中904人签署过证券服务业务审计报告。上市公司年报审计客户707家， 客户主要涉及行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租 赁和商务服务业，房地产业， ...