证券代码：688485 证券简称：九州一轨 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第一临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序 和议事效率，自觉履行法定义务。 2024 年 2 月 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会目录 会议资料 | 2024 年第一临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 5 | | 议案二：关于变更公司董事的议案 | 9 | | 议案三：关于向金融机构申请综合授信额度的议案 11 | | 五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程， ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-007 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

国金证券股份有限公司 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"或"发行人"）首次公 开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对九州一轨使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3102 号），公司实际已向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,573,016 股，每股面值 1 元，每股发 行价格 17.47 元，募集资金总额为 656,400,589.52 元。扣除发行费用 7 ...

国金证券股份有限公司 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"或"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2024 年度日常关联交 易预计情况进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《北京九 州一轨环境科技股份有限公司章程》等相关规定与管理办法，并结合公司业务实 际情况，公司就 2024 年度日常关联交易情况进行预计，具体如下： 单位：万元 | | | | | 本年年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码： 688485 证券简称： 九州一轨 公告编号： 2024-005 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨变更非独立董事 并调整董事会提名委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 一、董事辞职情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到非独立董事赖嘉俊先生递交的书面辞职报告。赖嘉俊先生因工作原因辞去 公司第二届董事会非独立董事及提名委员会委员职务，辞职后，赖嘉俊先生将 不再担任公司任何职务，赖嘉俊先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赖嘉俊先生辞去董事职务不会 导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。 赖嘉俊先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会 对赖嘉俊先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！ 二、非独立董事变更并调整董事会提名委员会委员的情况 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查， 公司于 2024年 1月 17日召开 第二届董事 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产 经营相关的关联交易，以成本加成、市场公允价格为定价原则，不影响公司的独 立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人 产生依赖。 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-003 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事任宇航先生、刘建红先 生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 公司第二届监事会第十三次会议已就该事项形成了决议意见：公司预计的 2024 年度的关联交易是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《北京 九州一轨环境科技股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理， ...

2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月17日召开公司第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、募集资金 使用及日常生产经营，同时保证募集资金和自有资金流动性的情况下,使用额度不超过人民币 4亿元（含）的闲置募集资金、额度不超过人民币4亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理， 最长投资期限不超过1年，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在该额度和 期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司法定代表人批准额度内的现金管理事项，行 使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务总监负责组织实施。公司监事会发 表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意 见。现将相关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-006 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综 合授信额度的议案》，为满足生产经营及业务发展的需要，根据公司经营计划和 融资需求，公司现拟向金融机构申请不超过人民币 15 亿元（含）综合授信额度 现将相关情况说明如下： 一、向金融机构申请综合授信概述 为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司(已 设立及新设立)拟向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构) 申请合计不超过人民币 15 亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公 司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信 额度可在总额度范围内 ...

证券代码： 688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-002 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 十三次会议于2024年1月14日以邮件方式发出会议通知，于2024年1月17日以通 讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘京华女士主持，会议应参加表决监 事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规 定。 （一）与会监事审议表决通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的 议案》 经审议，公司预计的2024年度的关联交易是根据实际业务发展需要而发生 的。关联交易符合《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理， 不会对公司及公司财 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 2,244,074 股。 除首发战略配售股份外，其余股票上市类型为首发限售股份；股票认购方 式为网下，上市股数为 47,697,698 股。 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-001 本次股票上市流通总数为 49,941,772 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 18 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】3120 号）核准，以及上海证券交易所"自 律监管决定书【2023】9 号"文批准，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票37,573,016 股，并于2023 年 1 月 18 日在上海证 ...