证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-084 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 特此公告。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 本次会议经全体监事共同推举，由王瑞鹍先生主持召开，全体与会监事经认 真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举王瑞鹍先生为第四届监事会主席的议案》 经审议，同意选举王瑞鹍先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙 迅股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》（公告编号：2024-085）。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于2024年12月2 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-085 龙迅半导体（合肥）股份有限公司关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）于2024 年12月20日召开了2024年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独 立董事、独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了公司第四届监事会非 职工代表监事，并与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，完成了公司第四届董事会、监事会的换届选举。公司第四届董事会、监 事会自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届 董事会董事长的议案》《关于调整公司董事会战略委员会人数暨修订<董事会战略委 员会实施细则>的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的 议案》《关于聘任FENG CHEN先生为公司总 ...

持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-082 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 注："其他方式取得"为股东通过公司 2023 年年度权益分派实施资本公积转增股本取得的股份。 上述减持主体无一致行动人。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，合肥赛富合元创业投资中心（有限合伙）（以下简称"赛富 创投"）持有龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"龙迅股份"或"公司"） 股份 7,386,520 股，占公司总股本的 7.22%。其中 4,990,124 股为公司首次公开发行 前取得的股份，已于 2024 年 2 月 21 日起上市流通；2,396,396 股为公司资本公积转 增股本取得的股份，已于 2024 年 6 月 3 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 9 月 21 日，公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《龙迅股 份股东减持股份计划公告》（公 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-081 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月 13 日连续三个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海 证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 公司股票交易于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月 13 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所 交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定， 属于股票交易价格异常波动情形。 二、公司关注 ...

关于《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 龙迅半导体（合肥）股份有限公司： 贵公司发出的《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 控股股东、实际控制人：FENG CHEN 2024 年 12 月 13 日 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 召开时间 2024 年 12 月 | . | 4 | | . | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一《关于调整董事会人数暨修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工 | | | 商变更登记的议案》 6 | | | 议案二《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员薪 | | | 酬方案的议案》 8 | | | 议案三《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | | | 10 | | | 议案四《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 | | | 11 | | | 议案五《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-080 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"龙迅 股份"或"公司"）股东合肥赛富合元创业投资中心（有限合伙）（以下简称"赛 富创投"）持有公司股份5,694,950股，占公司总股本的5.5680%。 本次权益变动主体为持股5%以上非第一大股东，不会导致公司的控股股 东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于2024年12月6日收到赛富创投送达的《龙迅股份持股5%以上股东权益 变动达到1%的告知函》，赛富创投于2024年11月9日至2024年12月6日期间合计减 持股份数量1,047,414股，占公司总股本的1.0241%。现将有关权益变动情况公告 如下： | 信息披露 | 名称 住所 | 合肥赛富合元创业投资 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-079 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）股东安徽红土创业投资有限公司（以下简称"红土创投"）持有公司股份 5,114,029 股，占公司总股本的 4.9999%。其中 3,455,425 股为公司首次公开发行前 取得的股份，已于 2024 年 2 月 21 日起上市流通；1,658,604 股为公司资本公积转增 股本取得的股份，已于 2024 年 6 月 3 日起上市流通。 截至本公告披露日，公司股东合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"合肥中安"）持有公司股份 3,551,357 股,占公司总股本的 3.4722%。其中 2,399,565 股为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 2 月 21 日起上市流通； 1,151,792 股为 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 利润分配 39 | | ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-073 龙迅半导体（合肥）股份有限公司关于调整董事会人数 暨修订《公司章程》《董事会议事规则》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日 召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订< 公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下： 一、关于调整董事会人数的情况 | 1 | 第一百〇六条 董事会由9名董事组 | 第一百〇六条 董事会由5名董事组 | | --- | --- | --- | | 序号 | 修改前 成，其中3名为独立董事，设董事长1人。 | 修改后 成，其中2名为独立董事，设董事长1人。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。具体内容详见公司同日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 三、关于修订《董事会 ...