证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-032 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年5月19日、 2025年6月6日召开第四届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具 体内容详见公司于2025年5月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《龙迅股份关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2025-029）。 近日，公司已完成工商变更登记，并取得了安徽省市场监督管理局换发的《营 业执照》，现将本次工商变更登记相关情况公告如下： 名称：龙迅半导体（合肥）股份有限公司 法定代表人：陈峰 注册资本：壹亿叁仟贰佰柒拾万肆仟伍佰贰拾伍人民币元整 成立日期：2006年11月29日 住所：安徽省合肥市经济技术开发区 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-031 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科 技园 B3 栋龙迅股份会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 92 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,338,951 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 90,338,951 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.5232 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68 ...

上海市锦天城律师事务所 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：龙迅半导体（合肥）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙迅半导体（合肥）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以 及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派薛晓雯律师和徐启捷律师（以下简称"本所 律师"）列席了本次股东大会。本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实 ...

Core Viewpoint - The company is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss the proposal for changing its registered capital and amending its articles of association, which will be submitted for registration with the Anhui Provincial Market Supervision Administration [5][8]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting will ensure the orderly conduct and efficiency of discussions, allowing only relevant participants such as shareholders, directors, supervisors, and invited personnel to attend [1][2]. - Shareholders and their proxies must arrive at least 30 minutes before the meeting to complete registration and present necessary identification documents [2][3]. - The meeting will follow a predetermined agenda for reviewing and voting on proposals, with specific rules for speaking and voting [3][4]. Group 2: Capital Change and Articles Amendment - The company plans to change its registered capital from RMB 102,280,590 to RMB 132,704,525 following a cash dividend distribution of RMB 7.00 per 10 shares and a capital reserve increase of 3 shares for every 10 shares held [5][7]. - Amendments to the articles of association will reflect the changes in registered capital and share count, with specific revisions detailed in the company's announcements [7][8]. - The board of directors has requested authorization from the shareholders to handle all necessary registration and documentation related to the capital change and articles amendment [8].

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 1 | P | | N | œ | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | | | | | 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 召开时间 2025 年 6 月 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以及《龙迅 半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《龙迅半 导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会 议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（ ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-027 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 授予价格及数量并作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予价格由 46.46 元/股 调整为 35.27 元/股；预留授予价格由 55 元/股调整为 41.86 元/股。 ? 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予数量由 1,821,436 股 调整为 2,367,867 股；预留授予数量由 219,780 股调整为 285,714 股。 ? 作废 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票共计 155,863 股（调整 后）。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）于 2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 属期归属条件成就相关事项 证券简称：龙迅股份 证券代码：688486 日 之 限售期 指 让、用于担保、偿还债务的期间 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的第 解除限售期 指 一类限制性股票可以解除限售并上市流通的期间 独立财务顾问报告 目 录 （二）本激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期符合归属条件的 I 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： 龙迅股份、公司、 | 指 | 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（含合并报表分子公司） | | --- | --- | | 上市公司 | | | 本激励计划、限制 | | | | 2024 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 年限制性股票激励 | | 性股票激励计划、 | 指 | | | 计划 | | 股权激励计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | 第一类限制性股票 | 指 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | | ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 第一章 总则 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》） 《上市公司章 程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司是由龙 迅半导体科技（合肥）有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司。公司 在安徽省市场监督管理局注册登记，领取了《营业执照》，统一社会信用代码： 第三条 公司于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 17,314,716 股，于 2023 年 2 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：龙迅半导体（合肥）股份有限公司，英文名称：Lontium Semiconductor Corporation 第五条 公司住所：安徽省合肥市经 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-026 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席王瑞鹍先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予 价格及数量并作废部分限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会对2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次及预留授予价格和数量的调 整以及作废处理部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及 公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意调整本激励计划第二类限制性股 票首次及预留的授予价格和数量，并一致同意作废处理首次授予部分限制性股票。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归 属名单的核查意见 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《龙迅半导体（合肥）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第一个归属期归属名 单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期 的 125 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激 ...