龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会 2025年2月27日 1 龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等要求，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈来先生、解光军先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈来先生、解光军先生及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈来先生、解光军先生不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 陈来先生、解光军先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控 ...

2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的组织、 召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位 委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会审 计委员会 2024 年 第一次会议 | 2024 年 3 月 22 日 | 审议通过以下议案： 1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的 议案》； 2、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估 报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议 案》； 3、《关于 2023 年度内部审计工作报告》； 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 6、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 | | | | | 的专项报告的议案》； 7、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。 | 1 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-013 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南 汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，而进行的相应变更， 不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有影响，也不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因：2024 年，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》、 《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保 证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定， 在确认预计负债的同时，将 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-015 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"高清视频桥接及处理芯 片开发和产业化项目"、"高速信号传输芯片开发和产业化项目"达到预定可使用状态 日期进行延期。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体， 不会对募投项目的实施造成实质性影响。 公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出 具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6 号）核准，公司由主 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-016 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋龙迅 股份会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规 定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查， 对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程 序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护了公司 和全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。全体监事一致同意公司《2024 年监事会工作报告》。 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-008 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）第四 届监事会第三次会议于2025年2月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议的通知于2025年2月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，符合法定人数。本次会议的召集、召开和表决符合 《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-009 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配及转增比例：每10股派发现金红利7.00元（含税），同时以资本公积转 增股本的方式向全体股东每10股转增3股，不送红股。 根据相关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股 份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授 予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配的利润总额和转增的公积 金总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，龙迅半导 体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母公司所有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥466,002,733.23, representing a 44.21% increase compared to ¥323,147,354.00 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥144,411,417.58, a 40.62% increase from ¥102,695,394.40 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥111,425,364.58, up 66.80% from ¥66,801,676.10 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.42, a 35.24% increase from ¥1.05 in 2023[23]. - The company's total assets as of the end of 2024 were ¥1,502,359,846.45, reflecting a 1.06% increase from ¥1,486,536,902.57 at the end of 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥116,888,052.59, a 13.03% increase from ¥103,412,018.58 in 2023[23]. - The gross profit margin improved to 55.48%, an increase of 1.48 percentage points compared to the previous year[35]. - The company's operating cost was 207,442,459.71 CNY, up 39.55% compared to the previous year[101]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 7.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 70,989,181.20 RMB, which represents 90.16% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The company intends to increase its share capital by 3 shares for every 10 shares held, resulting in a total of 30,423,935 new shares, increasing the total share capital to 132,704,525 shares[7]. - The cash dividend and share buyback amount to a total of 130,203,003.92 RMB, which is 90.16% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The profit distribution plan has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[8]. - The proposed cash dividend for 2024 is 7.00 yuan per 10 shares, totaling 70.99 million yuan, representing 49.16% of the net profit attributable to shareholders[42]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 21.45%, down from 23.06% in 2023[24]. - The company invested 99.97 million yuan in R&D, a 34.14% increase year-on-year, representing 21.45% of total operating revenue[35]. - The company has developed over 140 high-speed mixed-signal chip products, with several achieving international competitiveness in performance and compatibility[57]. - The company has achieved a total of 577 intellectual property rights, including 487 granted rights, indicating a strong focus on innovation[68]. - The company has developed several core technologies, including high-speed mixed-signal circuit technology and high-bandwidth digital content protection technology, which are at the domestic leading and international advanced levels respectively[66][67]. Market and Industry Outlook - The semiconductor industry showed signs of recovery, with increased demand from downstream customers[25]. - In 2024, global semiconductor sales are projected to exceed $627.6 billion, representing a year-on-year growth of 19.1%[55]. - The automotive electronics sector is anticipated to see substantial growth, with smart cockpit technologies becoming core interactive devices in intelligent driving experiences[62]. - The ultra-high-definition (UHD) industry in China is projected to grow from approximately CNY 3.66 trillion in 2023 to CNY 4.5 trillion in 2024, and further to CNY 5 trillion by 2025[65]. Governance and Compliance - The company has established various governance systems, including rules for shareholder meetings, board meetings, and supervisory meetings, to enhance governance structure and operational standards[134]. - The company has implemented an internal control system to improve risk prevention capabilities and operational standards, in accordance with national requirements[134]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring that all shareholders have equal access to information and protecting the rights of minority investors[135]. - The company has a total of 9 board members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[131]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technology iteration and the need to continuously innovate to meet market demands[85]. - There is a risk of R&D failure if the company's innovation direction diverges significantly from industry trends[85]. - The company faces high market competition risks due to low domestic product localization rates and significant gaps in scale, R&D strength, and marketing networks compared to overseas competitors[88]. - The company is exposed to revenue volatility and risks of unsustainable future growth due to dependence on downstream demand in various sectors, including security monitoring and automotive displays[90]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 242, with 214 in the parent company and 28 in subsidiaries[171]. - The professional composition includes 176 technical personnel, 39 management personnel, 20 sales personnel, and 7 production personnel[171]. - The educational background of employees shows 1 PhD, 96 Master's degrees, 123 Bachelor's degrees, 13 Associate degrees, and 9 with high school or below[171]. - The company emphasizes a competitive salary system and provides various benefits, including welfare holidays and training development[172]. Strategic Initiatives - The company is actively involved in strategic investments and partnerships to drive growth[148]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by investing in advanced chip technologies and improving design efficiency, targeting higher performance and lower power consumption[127]. - The company is focused on expanding its board with new independent directors to enhance governance and oversight[141].

龙迅半导体(合肥)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 32-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 32-00002 号 龙迅半导体(合肥)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的龙迅半导体(合肥)股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用 ...