证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-053 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 第一类限制性股票回购注销的数量：由 149 股调整为 286 股。 第一类限制性股票回购价格：由 70.00 元/股调整为 35.27 元/股 报告。公司于 2024 年 1 月 13 日披露了《龙迅股份 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》。 2、2024 年 1 月 13 日至 2024 年 1 月 22 日，公司对本激励计划首次授予激励对 象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人 或组织提出的异议。同时，公司于 2024 年 1 月 24 日披露了《龙迅股份监事会关于 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意 见》。 3、2024 年 1 月 29 日，公司 2024 年第一 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-054 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象为 1 人，可解除限售的第一类限制性股票 数量为 3,177 股，约占公司股本总额的 0.002% 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共计 1 人，可申请解除限售 的第一类限制性股票数量为 3,177 股，约占公司股本总额的 0.002%，现对有关事项 说明如下： 一、本次股权激励 ...

证券简称：龙迅股份 证券代码：688486 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 11 月 | （二）咨询方式 11 | | --- | 一、释义 2 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： 龙迅股份、公司、 上市公司 指 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（含合并报表分子公司） 本激励计划、限制 性股票激励计划、 股权激励计划 指 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划 第一类限制性股票 指 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 第二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 后按约定比例分次获得并登记的本公司股票 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工 授予日 指 公司向激励对象授予限制性 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）为龙 迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司拟使用 部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 4 日出具的《关于同意龙迅半 导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,314,716 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 64.76 元，募集资金总额为人民币 112,130.10 万 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 103,028.10 万元，超募资金为 人民币 7,233.03 万元 ...

上海市锦天城律师事务所 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就、 调整第一类限制性股票回购价格及数量 并回购注销部分限制性股票相关事项 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 之 法律意见书 第一个解除限售期解除限售条件成就、调整第一类限制性股票 回购价格及数量并回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受龙迅半导体 （合肥）股份有限公司（以下简称"龙迅股份"或"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》1（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同 时聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告。 第四条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准程序， 致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不限于民事赔 偿在内的法律责任。 募集资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《龙迅半导体（合肥）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，特制订本董事会议 事规则。 第二章 董事 1 第六条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有勤勉 义务。 第七条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不 能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第八条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事人数少于董事会成 员的三分之一、专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或本章程规定或者 独立董事中没有会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、股票上市地证券监管机构规定、股票上市地所在证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应及时通知公司并提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事人数不 1 得少于三位，且至少包括一名会计专业人士。 前款所指会计专业人士应符合《上市公司独立董事管理办法》《香港上市规则》 等规定的相关专业资格要求。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略专 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含"续聘"、"改聘"，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质 量，切实维护股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和 《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下称"公司"）与控股股东 及其他关联方之间的资金往来，建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其关联方、实际控制人及其关联方、董事、 高级管理人员与公司之间的资金管理。本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范 围的子公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据《上市规则》《企业会计准则第 36 号-- 关联方披露》等相关法律、法规所界定的关联方，包括自然人、法人或其他组织。 第四条 本 ...