证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-058 关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《龙迅半导体（合 肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了第四届董事会董事及高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 1、董事薪酬方案 （1）独立董事领取独立董事薪酬（津贴）。中国境内独立董事薪酬（津贴）标 准为人民币 8 万元/年/人（税前），通常居于香港的独立董事薪酬（津贴）标准为人 民币 17.04 万元/年/人（税前）。 （2）在公司担任具体职务的非独立董事和职工代表董事，根据其担任的具体职 务按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行支付津贴。 （3）未在公司担任具体职务的非独立董事，领取董事津贴，津贴标准为人民币 8 万元/年/人（税前）。 公司第四届 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-063 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为 众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金 融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。 （二）投资者保护能力 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此 外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可 证。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 拟聘请 H 股发行并上市的审计机构：安永会计师事务所（以下简称"安永香 港"） 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计 机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所为公司公开发行 H 股股 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-057 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | | | 股子公司任职 | | 公开承诺 | | 苏进 | 董事 | 2025 年 11 | 2027 | 年 | 12 | 公司治理 | 是 | 副总经理 | 是 | | | | 月 21 日 | 月 19 | | 日 | 结构调整 | | | | (二) 离任对公司的影响 苏进先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，苏进先生仍担任 公司副总经理，系公司核心技术人员。苏进先生将继续遵守《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 二、选举第四届董事会职工 ...

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的规定，为完善公司治理结构，进一步提高公司董事会运作效率 和科学决策水平，切实保护公司股东与职工权益，结合公司实际情况，公司董事会 同意将董事会成员人数由5名调整至6名，其中职工代表董事1名，独立董事人数由2 名调整至3名。职工代表董事由公司职工大会选举产生。该事项尚需提交股东大会审 议。 二、关于增选第四届董事会独立董事的情况 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简 称"本次发行上市"）。基于本次发行上市的需要，为进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《龙迅半导体（合 肥）股份有限公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，公司 拟选举一名通常居于香港的独立董事。经董事会提名委员会对独立董事候选人任职 资格的审查，董事会同意提名黄绮汶女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-056 龙迅半导体（合肥 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会，现提名黄绮汶 女士为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与龙迅半导体（合肥）股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于 ...

本人黄绮汶，已充分了解并同意由提名人龙迅半导体（合肥）股 份有限公司董事会提名为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与 规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 黄绮汶女士具备较丰富的会计专业知识和经验，持有香港执业会计师资格，且在会 计、审计、财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 综上，我们同意提名黄绮汶女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意 将该事项提交公司董事会审议。 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《龙迅半导体（合 肥）股份有限公司章程》等相关规定，龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董 事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发 表如下审查意见： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人黄绮汶女士的个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-060 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、变更发起人名 称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、关于减少公司注册资本的情况 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会 议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格 及数量并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2024年限制性股票激励计划授 予的第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面的业绩考核指标达到触发值但未 达到目标值，公司第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核的解除限 售比例为91.73%，根据《 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-062 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨， 除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未确定。 本次发行上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。 公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法规的规定，根据本次 1 发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司首次 公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司首次公开发 行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-059 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 超额募集资金金额及使用用途 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）首次公开 发行股票实际募集资金净额为人民币 103,028.10 万元，其中超募资金为人民币 7,233.03 万元。公司拟使用 2,150.00 万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募 资金总额的比例为 29.72%。 公司承诺 公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的 金额不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响 公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资 以及为除公司控股子公司外的对象提供财务资助。 审议程序简述 本事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 一、募 ...