龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈来作为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司公司章程》《龙迅半导体 （合肥）股份有限公司独立董事制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发 挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 本人于 2024 年 12 月 20 日经公司 2024 年第四次临时股东大会以及第四届董事会 第一次会议审议，选任为公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员（召集人）、 薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。现将本人 2024 度任职的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈来，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学政治经济 学专业博士研究生学历，经济学教授，合肥市第 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-005 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2025 年 2 月 5 日、2025 年 2 月 6 日、2025 年 2 月 7 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交 易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人 FENG CHEN 先生函证核实： 1 截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在其他涉及本 公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购 ...

关于《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的回函 龙迅半导体（合肥）股份有限公司： 贵公司发出的《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 控股股东、实际控制人：FENG CHEN 2025 年 2 月 7 日 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）第 四届董事会第二次会议于2025年1月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2025 年1月25日以电子邮件方式送达全体董事，会议上已就豁免董事会会议通知时限 的相关情况作出说明。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合法定人 数，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导 体（合肥）股份有限公司章程》和《龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会议 事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。 本次会议由董事长FENG CHEN先生召集和主持，全体与会董事经认真审议和 表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-003 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第四届董 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对《龙迅股份 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）预留授予激励对象名 单（截至预留授予日）进行了核查。现发表核查意见如下： 龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见（截至预留授予日） （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-001 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）于 2025 年 1 月 27 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过 了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 因公司 2023 年年度权益分派实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定及公司 2024 年 第一次临时股东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）第二类限制性股票首次授予价格、授予数量以及预留授予数量进行了 调整，首次授予价格由 70.00 元/股调整为 46.46 元/股；首次授予数量由 123.07 万股调整为 182.1436 万股；预留授予数量由 14.85 万股调整为 21.978 ...

（截至预留授予日） 一、第二类限制性股票预留授予激励对象名单及拟授出权益分配情况如下： 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会 2025 年 1 月 27 日 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计 划预留授予 权益总数的 | 占目前公司 股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 比例 | 比例 | | 一、中国台湾地区员工 | | | | | | | | 1 | 林浩原 | 中国台湾地 区 | 北方海外销 售总监 | 0.2000 | 0.9100% | 0.0020% | | 2 | 刘建宏 | 中国台湾地 区 | 工程师 FAE | 0.2500 | 1.1375% | 0.0024% | | 董事会认为需要激励的其他员工 | | 人） （98 | | 21.5280 | 97.9525% | 0.2105% ...