对外投资管理制度 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、 舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件和《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司对外投资 包括： （一）风险性投资，主要指证券投资或者进行以股票、利率、汇率和商品为 基础的期货、期权、权证等衍生产品投资； （二）长期股权投资，主要指公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的 股权投资； 公司控股子公司进行对外投资，视同公司的行为。 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定和符合国家产业政策； （二）必须符合公司中长期发展规划和主 ...

第一条 为进一步明确龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"、"本上市公司"）股东、董事和高级管理人员（以下简称"董高"， 高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司认定的其他 人员）所持公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等规定及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人（以下合称 "大股东"）、其他股东、董高所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司股东及董高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有 的所有本公司股份（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及股票增值 权）。董高从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本 公司 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《龙迅半导体（合肥）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关要求，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一） 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的大股东； （二） 公司董事和董事会； （三） 公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室； （四） 公司其他高级管理人员； （五） 公司核心技术人员； （六） 公司各部门以及下属控股子公司、分公司及其负责人、负有信息披露 义务的部门和人员； （七） 参股公司由公司委派的董事、高级管理人员； （八） 其他负有信息披露义务的人员和机构。 以上人员和机构统称为"信息披露义务人"。 （七） 法律法规规定的其他应披露事项 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善和健全龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61 号）、《上市公司 治理准则》以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现金分红事 项的信息披露工作。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金 之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东 ...

独立董事制度 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，维护公司利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法 律、法规和规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关 ...

第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董 事任期三年，任期届满，可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相 同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规和《公司章程》的 规定，履行董事职务。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》及其他有关法律、法规（以下合称"法律法规"）和《龙迅半导体（合肥） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本董事会议事规 则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司法》《公司章程》、公司股票上市地证券监管规则以及其他规 范性文件规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 董事可以由高级管理人员兼任 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行 使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《龙迅半导体（合肥）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章（以下简称"法律法规"）、 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构及上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （二） ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 控股子公司、分公司管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）的控股子公司（以下简称"子公司"）、分公司经营管理行为，促进子公司、 分公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司、分公司的经营积极性和创造 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《龙迅半导体（合肥）股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 本制度所称分公司是指由公司或子公司投资注册但不具有法人资格的公司。 第三条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司的 资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）的选 择权和财务审计监督权等。 分公司作为公司的下属分支机构，公司对其具有全面的管理权。 第四条 公司对子公司、分公司实行集权和分权相结合的管 ...

1 | 14 | 《龙迅股份重大财务决策制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 15 | 《龙迅股份关联方资金往来管理制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《龙迅股份投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《龙迅股份总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 18 | 《龙迅股份内幕信息及知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《龙迅股份年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 20 | 《龙迅股份董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 21 | 《龙迅股份股东、董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度》 | 修订 | 否 | | 22 | 《龙迅股份董事会战略委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 23 | 《龙迅股份董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 24 | 《龙迅股份董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 25 | 《龙迅股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 26 | 《龙迅股份内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 2 ...

关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程》 及修订、制定相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）于2025 年11月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于就H股发行修订于H股 发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》《关于修订及制定公 司于发行H股并上市后生效的公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-064 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 上述事项尚需提交公司股东大会审议，《公司章程（草案）》及其附件《股东 1 会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交股东大会审议通过后， 将于本次发行的H股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施，在此之前， 现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》继续有效。公司董事会 同时提请股东大会授权董事会及其授权人士，就公司本次发行上市事项，根据境内 外法律法 ...