龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈来，已充分了解并同意由提名人龙迅半导体（合肥）股份 有限公司董事会提名为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，特制订本董事会议 事规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司法》《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不得担任董 事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任 职不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理 人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-076 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 12 月 5 日 1 附件：第四届监事会职工代表监事简历 高云云女士简历 高云云，女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2005 年 2 月至 2007 年 7 月，在新华教育集团任行政专员；2007 年 7 月至 2011 年 7 月在合肥凯捷技术有限公司任行政经理（招聘专员）；2011 年 8 月至 2013 年 3 月待业；2013 年 4 月至 2014 年 6 月，在安徽远创人力资源管理集团有限公 司任人力资源专员；2014 年 7 月至今在公司历任人力资源专员、人事主管。2020 年 7 月至 2023 年 12 月任公司非职工代表监事，2023 年 12 月至今任公司职工代 表监事。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《中华人 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-075 1、独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币 8 万元/年/人（税前）。 2、公司兼任高级管理人员的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务， 按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事薪酬。 3、在公司机构股东（含机构股东的母公司、分公司、子公司）处任职的公 司非独立董事，不领取董事薪酬。 4、既不在公司内部任职，也不在公司机构股东（含机构股东的母公司、分 1 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《龙迅半导体 （合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了第四届董事会董事、第四届 监事会监事及高级管理人员薪酬方案，于2024年12月4日召开第三届董事会薪酬 与考核委员会2024年第四次会议对《关于公司第 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 利润分配 39 | | ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人解光军，已充分了解并同意由提名人龙迅半导体（合肥）股 份有限公司董事会提名为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-074 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）第三届 董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《龙迅半导体 （合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 二、监事会换届选举情况 公司于2024年12月4日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提 名王瑞鹍先生、杨家芹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024 年第四次临时股东大会审议，上述非职工代表监事候选人简历详见公告附件。 上述两名非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-072 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为被动稀释、被动增加及间接持股比例减少所致，不触及要 约收购。 本次权益变动后，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"龙迅股 份"或"公司"）持股5%以上股东合肥海恒控股集团有限公司（以下简称"海恒集 团"）直接与间接合计持有公司股份5,113,970股，占公司当前总股本的比例降至 4.9999%，不再为公司持股5%以上股东。 本次权益变动主体为持股5%以上非第一大股东，不会导致公司的控股股东、 实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于2024年11月29日收到海恒集团送达的《合肥海恒控股集团有限公司 关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的告知函》及《龙迅股份简式权益变动报告 书》，现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 1、信息披露义务人的基本 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 简式权益变动报告书 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：龙迅股份 股票代码：688486 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及 其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 上市公司名称：龙迅半导体（合肥）股份有限公司 信息披露义务人信息 名称：合肥海恒控股集团有限公司 住所：安徽省合肥市经济技术开发区清潭路 693 号中德合作创新园 通讯地址：安徽省合肥市经济技术开发区清潭路 693 号中德合作创新园 主要负责人：李茂茂 股份变动性质：股份减少（被动稀释、被动增加及间接持股比例减少）、持股比 例降至 5%以下 签署日期：2024 年 11 月 29 日 1 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-071 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 重要内容提示： 本次权益变动为被动稀释、被动增加及主动减持所致，不触及要约收购。 本次权益变动后，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"龙迅 股份"或"公司"）股东合肥赛富合元创业投资中心（有限合伙）（以下简称"赛 富创投"）持有公司股份6,742,364股，占公司总股本的6.5920%。 本次权益变动主体为持股5%以上非第一大股东，不会导致公司的控股股 东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于2024年11月11日收到赛富创投送达的《龙迅股份持股5%以上股东权益 变动达到1%的告知函》，赛富创投于2024年7月9日至2024年7月29日期间合计减 持股份数量436,500股，占公司总股本的0.4268%；于2024年10月21日至2024年11 月8日期间合计减持股份数量644,156股， ...