证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-002 江苏艾迪药业股份有限公司 申请人：成都艾迪医药技术有限公司、江苏艾迪药业股份有限公司、南京艾 迪医药科技有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司成都艾迪医 药技术有限公司、南京艾迪医药科技有限公司收到国家药品监督管理局（以下简 称"国家药监局"）于 2024 年 1 月 5 日核准签发的关于公司抗艾滋病领域在研 1 类新药 ACC017 片的《药物临床试验批准通知书》（以下简称"通知书"）。现 将相关情况公告如下： 一、通知书基本情况 产品名称：ACC017 片 受理号：CXHL2301158（规格：5mg）、CXHL2301159（规格：20mg） 申请事项：境内生产药品注册临床试验 适应症：联合其它抗逆转录病毒药物，用于治疗人类免疫缺陷病毒 1（HIV-1） 感染患者 通知书编号：2024LP00047、2024LP00048 关于 ACC017 片获得药物临床试验批准通知书 ...

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的相关议案，独立董事、监事会均明确同意公司 使用最高不超过人民币 3.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不 超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分闲置募 集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告（公告编号：2023-016）。 一、指定募集资金理财产品专用结算账户情况 公司于 2024 年 1 月 5 日将招商银行股份有限公司南京珠江路支行开立的账 户指定为募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下： | 开户银行 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 514902448810002 | | 南京珠江路支行 | | | 证券代码：688488 证券简称：艾迪药 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年一月 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案 6 | 2 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》《江苏艾迪药业股份有限公司章程》和《江苏艾迪药业股份有 限公司股东大会议事规则》等相关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的 全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵 ...

投资者关系活动记录表 股票名称：艾迪药业 股票代码：688488 编号：2023-004 √特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 华安证券、首创证券、方正证券、西南证券、华创证券、兴业证券、国联证券、海 通证券、中泰证券、申万证券、华西证券、西部证券、上海景领投资、圆信永丰基 金、 King tower Asset Management、东海基金、东吴基金、华融证券、汇添富基金、 国华兴益保险资管、中银基金、博时基金、九泰基金、淡水泉投资管理、益和源资 产、浙商基金、禾永投资、安信基金、北京以太星辰资产管理、中天国富证券（自 营）、恒生前海、中信期货有限公司、华泰证券、上海保银、长城财富、景泰利丰、 海富通基金、华安基金、大成基金、易方达基金、东方证券自营、中信建投证券、 参与单位名称 中泰证券研究所、鹤禧投资、中加基金、招商基金、高投管理、富国基金、东吴证 （排名不分先后） 券、进化论资产、国信证券、玖鹏、淡水泉、北京橡果资产、海南翎展私募、弘毅 远方基金、上海盟洋投资、上证自营、深圳市尚诚资产、康曼德资本、太平基金、 鹏扬 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-085 江苏艾迪药业股份有限公司 关于职工代表监事辞任暨补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，宋林芳女士未直接持有公司股份，通过扬州乐扬凯睿企 业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 213,308 股，约占公司总股本的 0.05%。宋林芳女士承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关法律法规对监事股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承 诺。宋林芳女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，公司监事会谨此向宋林 芳女士于任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。 江苏艾迪药业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 附件：纪海旺简历 纪海旺，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，2003 年至 2023 年 8 月在正大天晴药业集团历任培训经理、原料药公司人力资源部经理、集团人 力资源 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 第二届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议的审查意见 我们作为江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、上海证券交易所业务规则以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的相关规定，于 2023 年 12 月 22 日召开了第二届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议。本次会议由 公司过半数独立董事共同推举独立董事戚啸艳女士主持，应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。 基于独立判断的立场，在仔细审阅了《关于公司 2024 年度日常关联交易额 度预计的议案》的相关文件后，经审慎分析发表如下审查意见： 本次公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营 需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未 损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状 况和经营成果产生不利影响。 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-081 江苏艾迪药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 1 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联 交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的定 价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的 情形。 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药业"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，2024 年度日常 关联交易预计金额合计为 16,565.45 万元，关联董事均回避表决，出席会议的非 关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议， 关联股东将进行回避表决。 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：20 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-082 江苏艾迪药业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司及全资子公司南京安赛莱医药科技有限公司与广州 力鑫生物科技有限公司签订<技术转让合同终止协议>的议案》 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日送达全体监事。会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会 议室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 公司监事会认为：本次公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事 ...