证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-067 江苏艾迪药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1.审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》 公司监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从 业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟改聘会计师事的务审议程序符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事 会同意聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。 表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%， 弃权票 0 票，占监事总数 0%。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾迪药业股份有限公司关于改聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2023-064）。 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-065 江苏艾迪药业股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏艾迪药业股份有限公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2023 年限制性 股票预留授予条件已经成就，根据江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 10 日召开第二届董事会 第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制 性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2023 年 10 月 10 日为授予日，以 7.00 元/股的授予价格，向 3 名激励对象预留授予 30 万股限 制性股票。现将有关事项说明如下： 限制性股票预留授予日：2023 年 10 月 10 日 限制性股票预留授予数量：30 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江苏艾迪药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予 日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本次股权激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 江苏艾迪药业股份有限公司监事会 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚已连 续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性， 公司拟聘请新会计师事务所作为 2023 年度审计机构。综合考虑公司业务发展情 况和整体审计的需要，公司拟聘请公证天业为公司 2023 年度审计机构。公司已 就本次变更会计师事务所与容诚进行了友好沟通，容诚已知悉本事项且未提出异 议。 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-064 江苏艾迪药业股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本议案尚需提交股东大会审议。 （7）公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业务 收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-068 江苏艾迪药业股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月 修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，江苏艾迪药业股份有限公司（以下 简称"公司"、"艾迪药业"）于 2023 年 10 月 10 日召开了公司第二届董事会 第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司 2022 年限制性股票激励计划首 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 江苏艾迪药业股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用江苏艾迪药 业股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，避免控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法 规和《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。纳入公司合并会计报表范围的子公 司与公司关联方之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一） 经营性资金占用：指公司的控股股东、实际控制人及其他关联方通 过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付工资与福利、保险、广告 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 章 程 二零二三年十月 1 | 章 | | 程 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | ...

江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年 10 月 11 日 注：1、上述三名激励对象中，朱传洪参与公司整体激励对象（不含 HIV 事 业部特定激励对象）的业绩考核，另外两名激励对象参与公司 HIV 事业部特定激 励对象的业绩考核； 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的 股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。预 留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%； 3、本计划激励对象不包括独立董事、监事； 江苏艾迪药业股份有限公司董事会 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授 予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 获授限制性股票 占预留授予总量 | 占本激励计划 公告时股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的 ...

《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； 江苏艾迪药业股份有限公司 关联交易实施细则 江苏艾迪药业股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、 （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股 东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六）独立董事对重大关联交易拥有事前认可权 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 董事会议事规则 江苏艾迪药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应当确保上 市公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： (八) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (九) 决定公司因《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份； 1 (一) ...