因对于苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")在公司 2023 年年度报告中披露的子公司税务事项难以认定是否真实、完整、正确;且不能 确定此事项处理是否合法、合规,本人于2024年4月23日召开的公司第二届董 事会第八次会议中,对《公司 2023年年度报告及摘要的议案》及相关议案弃权 表决,并要求公司董事会聘请第三方中介机构独立对公司此税务事项进行专项 复核。 独立董事关于定期报告异议事项的书面认可意见 结合公司提供的相关材料,以及中汇税所对于税务事项复核后出具的《专 项审核意见书》内容,本人对定期报告中子公司税务事项已无异议。 独立董事签字: 签署日期:2024年5月15日 2024年4月25日,公司及时召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了 《关于聘请第三方中介机构对全资子公司税务事项进行专项复核的议案》,聘请 中汇(浙江)税务师事务所有限公司(以下简称"中汇税所")对上述子公司税 务事项进行专项复核工作,保障了本人作为独立董事的履职要求。 在履行了相关核查程序后,中汇税所于2024年5月14日出具了《专项审核 意见书》(中汇税专[2024]0232号),公司已将正式报告送达我处。 ...

处理方式的审核意见如下： 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-029 苏州清越光电科技股份有限公司 关于聘任第三方中介机构对全资子公司税务事项进 行专项复核的后续进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次税务专项复核的背景情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事耿建新因对 于公司在 2023 年年度报告中披露的子公司税务事项难以认定是否真实、完整、 正确；且不能确定此事项处理是否合法、合规，于 2024 年 4 月 23 日召开的公司 第二届董事会第八次会议中，对《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》及相关 议案弃权表决，并要求公司董事会聘请第三方中介机构独立对公司此税务事项进 行专项复核。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.co m.cn）上披露的《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》，公告编号：20 24-025。 二、第三方中介机构聘请情况及专项审核意见 公司于 2024 年 4 月 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688496 证券简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 | | 8 | | | 关于 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | | 8 | | | 关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | 9 | | | 关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | | 19 | | | 关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 | | 26 | | | 关于 2023 | 年利润分配方案的议案 | | 32 | | | 关于 2024 | 年度担保额度预计的议案 | | 33 | | | 关于 2024 | 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | | 34 | | | 关于 2024 | 年度监事薪酬方案的议案 | | 35 | 苏州 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 163,897,012.75, a decrease of 32.00% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 8,002,875.66, representing a decline of 290.45% year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0178, down 291.40% from the previous year[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 163,897,012.75, a decrease of 32.0% compared to CNY 241,035,672.57 in Q1 2023[19]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 14,117,539.52, compared to a net loss of CNY 447,003.24 in Q1 2023, representing a significant increase in losses[20]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.0178, compared to CNY 0.0093 in Q1 2023[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -52,615,462.90, indicating a significant cash outflow[6]. - The company's cash flow from operating activities was CNY 136,016,542.44 in Q1 2024, down 26.6% from CNY 185,147,509.81 in Q1 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was -$52.62 million, compared to -$151.12 million in the previous year, indicating an improvement of 65.2%[24]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of $188.63 million, compared to $336.26 million in the previous year, reflecting a decrease of 44%[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,116,553,016.07, up 4.68% from the end of the previous year[6]. - The total liabilities increased to CNY 867,819,802.49 in Q1 2024 from CNY 759,107,369.88 in Q1 2023, reflecting a growth of 14.3%[20]. - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 1,098,700,857.44, a decrease of 2.50% compared to the previous year[6]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,098,700,857.44 in Q1 2024, down from CNY 1,126,897,336.40 in Q1 2023, indicating a decrease of 2.5%[20]. Investments - The company reported a significant investment loss of CNY 8.48 million from Zaozhuang Ruino Investment in Q1[9]. - The company reported an investment loss of CNY 7,306,708.02 in Q1 2024, compared to a loss of CNY 240,211.52 in Q1 2023[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 7,746[11]. - The company reported a total of 4,366,812 shares held by the largest shareholder, accounting for approximately 0.97% of total shares[12]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with FAITH CROWN INTERNATIONAL LIMITED holding 87,552,000 shares, representing a substantial portion of the company's equity[12]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 17,365,618.32, accounting for 10.60% of revenue, an increase of 1.37 percentage points[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 17,365,618.32, a decrease of 21.9% from CNY 22,239,268.07 in Q1 2023[19]. Current Assets - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 1,220,180,972.07, an increase from RMB 1,123,976,746.16 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 8.6%[15]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 327,139,661.76 from RMB 429,120,838.81, representing a decline of about 23.7%[15]. - The trading financial assets increased significantly to RMB 160,182,000.00 from RMB 75,087,602.74, marking an increase of approximately 113.4%[15]. - Accounts receivable rose to RMB 163,409,982.28 from RMB 158,921,462.55, indicating a growth of about 2.9%[15]. - Inventory increased to RMB 457,203,210.14 from RMB 390,998,858.09, which is an increase of approximately 16.9%[15]. Cash Flow from Activities - Cash inflow from investment activities totaled $2.57 billion, significantly up from $496.08 million year-over-year[24]. - The net cash flow from investment activities was -$100.96 million, an improvement from -$328.86 million in the same period last year[24]. - Cash inflow from financing activities was $59.65 million, compared to $24.78 million in the previous year, showing an increase of 140.6%[25]. - The net cash flow from financing activities was $52.30 million, a turnaround from -$188.22 million year-over-year[25]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were $325.18 million, down from $897.02 million at the beginning of the year[25]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 2,610,376.66, primarily from government subsidies and other income[8]. - The company paid $30.55 million in employee-related cash payments, a decrease from $45.16 million year-over-year[24]. - The company incurred $2.75 million in tax payments, down from $7.07 million in the previous year, indicating a reduction of 61.2%[24]. - The company experienced a foreign exchange impact of -$706,699.40 on cash and cash equivalents[25].

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-026 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于 2024 年 4 月 25 日通过邮件形式送达公司全体董事，董事长高裕弟先生 在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次 董事会会议通知时限要求。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和 线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 （一）审议通过 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-027 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于近期向公 司董事会提出聘请第三方中介机构独立对公司全资子公司有关税务事项进行专 项复核的要求（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》， 公告编号：2024-025）。 收到独立董事的前述要求后，公司董事会高度重视，并于 2024 年 4 月 25 日 召开公司第二届董事会第九次会议，经全体董事一致同意，聘请第三方中介机构 对本次税务事项进行专项复核，并授权公司管理层与选定税务机构进行签约等后 续事宜，公司将关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 苏州清越光电科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 苏州清越光电科技股份有限公司 关于聘任第三方中介机构对全资子公司税务事项进 行专项复 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-028 苏州清越光电科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事会秘书职务调整的情况 邮箱：IR@qingyue-tech.com 联系地址：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号 二、关于聘任董事会秘书的情况 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）、《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提 名，董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次 会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任毕晨亮先生（简 历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董 事会任期届满之日止。 毕晨亮先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履 行职务所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的有关规定，公司对立信会计师事务所 2023 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质等方面合规有效， 审计过程中坚持以客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末拥有合伙人 278 人，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计 ...

意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十八次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开公司 2022 年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意聘任立信会计事务所为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机 构。 苏州清越光电科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等的规定和要求，苏州清越光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，与公司 年审会计师事务所保持密切沟通，认真履职，恪尽职守，现就会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规 定，聘任立信会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信或立信会计事务 所"）为公司 2023 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《苏州清越光电科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称《" 审 计委员会实施细则》"）的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度 勤勉尽责，认真履职，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事耿建新、韩亦舜， 非独立董事梁子权，其中召集人由会计专业人士耿建新担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体董事会审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。 具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第一届审计 ...