苏州清越光电科技股份有限公司董事会 一、强调事项段的内容 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十五、(二)税务事项所述, 清越科技子公司义乌清越光电科技有限公司(以下简称"义乌清越")于 2023年 2月收到国家税务总局金华市税务局第二稽查局（以下简称"金华第二稽查局"） 下发《税务事项通知书》,要求义乌清越就纳税义务履行情况开展自查。经自查, 义乌清越发现在"内-外-内"综保区出口业务中,提交的相关出口退税文件与《关 于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税[2012]39 号）规定要求存在 关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"立信")对苏州清越光电科 技股份有限公司(以下简称"公司"或"清越科技")2023年度财务报表进行审计, 并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(信会师报字/2024]第 ZG11394 号)。公司董事会对涉及事项专项说明如下: 二、董事会专项说明 董事会审阅了立信出具的公司 2023 年审计报告,认为:立信出具的带强调 事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况,其在公司 2023年度审计报 告中增加强调事项 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 二、业绩快报修正原因说明 （二）造成业绩快报差异的具体原因 3、2023 年 2 月，金华市税务局第二稽查局向义乌清越下发《税务事项通知 书》，要求就纳税义务履行情况开展自查。经自查，公司认为，在公司内-外-内 业务，相关出口退税文件与《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财 税[2012]39 号）规定要求存在一定差异（主要是规定理解层面的差异），相关凭 证涉及出口退税金额约 4,442 万元。经进一步研究和分析，公司认为，在公司内 -外-内业务中，交易协议文件、报关材料等相关资料海关和外汇部门的审核均表 明，公司相关出口交易业务真实发生，符合出口退税的条件，尽管存在发票开具 不规范等情况，但应不影响对公司出口退税的实质认定。经与税务局多次沟通和 讨论，由于相关文件不规范，税务局没有同意公司提出的将发票进行整改的建议， 公司根据税务局的要求和指示对前述所涉约 4,442 万元税款，在当期通过 ...

Financial Performance - In 2023, the company's total revenue for the first quarter was approximately ¥241 million, while the fourth quarter revenue decreased to about ¥117 million, reflecting a downward trend throughout the year[18]. - The net profit attributable to shareholders for the second quarter was a loss of approximately ¥19 million, and the fourth quarter loss expanded to about ¥74 million, indicating significant financial challenges[18]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥661.08 million, a decrease of 36.69% compared to ¥1,044.19 million in 2022[46]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of approximately ¥117.93 million, a decline of 311.02% from a profit of ¥55.89 million in the previous year[46]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately ¥180.39 million, compared to a negative cash flow of ¥30.54 million in 2022[46]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.02 billion, down 16.37% from ¥2.42 billion at the end of 2022[46]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased to approximately ¥1.13 billion, a decline of 11.58% from ¥1.27 billion in the previous year[46]. - The company faced a tax issue involving approximately 44.42 million yuan, which impacted the net profit for 2023, leading to a recommendation for an independent review of the matter[33]. - The average selling price of consumer electronic products declined significantly, leading to a decrease in gross profit margin[160]. - The company incurred a tax-related impact of 44.42 million yuan on net profit due to issues with export tax refund documentation[180]. Research and Development - The company successfully developed multi-color display technology for electronic paper, achieving advancements in monochrome and multi-color gradient driving technologies, with 16 new invention patents and 80 utility model patents granted during the reporting period[27]. - The company's R&D investment totaled approximately ¥86.15 million, a decrease of 7.14% from the previous year, while the proportion of R&D investment to operating revenue increased by 4.15 percentage points to 13.03%[69]. - The company has developed core technologies in PMOLED, electronic paper, and silicon-based OLED, enhancing product performance in brightness, reliability, and energy efficiency[150]. - The company has completed the development of hardware and visual algorithms for electronic paper waveform automatic debugging, with prototypes developed and ongoing improvements[106]. - The company has developed a comprehensive R&D management program to ensure the quality and effectiveness of new product and technology development[83]. - The company has established a national-level postdoctoral research workstation to attract high-level talent and enhance technological innovation[151]. - The number of R&D personnel has decreased from 231 to 178, while the proportion of R&D personnel in the total workforce has increased from 24.71% to 25.95%[120]. - The average salary of R&D personnel has increased from 21.71 to 27.57 thousand RMB[120]. Product Development and Innovation - The company is committed to developing new products and technologies to enhance its competitive edge in the display industry[58]. - The company has established long-term stable partnerships with over 800 key clients, including Xiaomi, Haier, and Midea, while expanding into new markets such as small appliances and new energy sectors[27]. - The company aims to expand its market presence in IoT terminal displays and related technologies[58]. - The company has developed a 0.71-inch FHD resolution silicon-based OLED microdisplay, achieving key technology verification for silicon backplane technology and low-temperature yellow light technology[72]. - The company has developed a 20.6-inch transparent display with a transmittance of ≥60% showcased at the SID Display Week 2023[90]. - The company has developed a new PMOLED product with circular drilling technology, enhancing device efficiency and lifespan[90]. - The company has developed a near-zero power color electronic paper display material, achieving a 10.3-inch flexible electronic paper module that maintains display capability even when bent[140]. - The company has developed a 0.5-inch 4,500 PPI silicon-based OLED microdisplay, achieving mass production capabilities and addressing key technical challenges in the field[140]. - The company has developed various functional inks for full inkjet-printed PMQLED devices, meeting mid-test verification requirements for future mass production[74]. Market Position and Strategy - The global electronic paper market is projected to reach $76.2 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 16%[61]. - The company has established a stable operating model similar to industry peers, focusing on a production model driven by sales[83]. - The company is actively expanding its product offerings in the small and medium-sized display sector through technological upgrades and customization[80]. - The company has established strong relationships with leading clients such as Huawei, Xiaomi, and Samsung, enhancing its market position and reputation[150]. - The company achieved over 60 million yuan in sales for its electronic paper module in the first year of production, initiated in 2020[192]. - In 2023, the global market share of the company's electronic paper module reached 13.0%, maintaining a leading position domestically[192]. - The company's PMOLED display module market share ranked second globally in 2023 according to CINNO Research[193]. Governance and Compliance - The company has not disclosed any significant non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, which may reflect a stable governance structure[5]. - The company is under continuous supervision by its sponsor, with the supervision period extending until December 31, 2025, ensuring compliance and oversight[17]. - The company is committed to transparency in its financial reporting, as indicated by the declaration of its management regarding the accuracy and completeness of the annual report[3]. - The company has received multiple quality management certifications, including ISO 9001 and ISO 14001, ensuring high product quality and management standards[150]. Challenges and Risks - The company faced increased pressure from market competition, leading to a significant decline in average selling prices of consumer electronics products[180]. - The company has implemented a series of operational management measures to mitigate future business risks, including diversifying the customer base and enhancing risk management capabilities[151]. - The company reported an increase in asset impairment losses due to declining average selling prices and slower customer payments[180].

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688496 公司简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州清越光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行 股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企 业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 在 2023 年度工作中，勤勉、尽责、 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公 告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 公告格式》的相关规定编制，如实反映清越科技2023年度募集资金存放与 鉴证报告第1页 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11397号 苏州清越光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称 "清越科技"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 苏州清越光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11394 号 苏州清越光电科技股份有限公司全体股东： 审计报告 第1页 政策的通知》（财税[2012]39 号）规定要求存在一定差异。经与金华第二 稽查局沟通，同意义乌清越进行自查整改，在 2023 年 5 月通过增值税留 抵抵欠税款方式缴纳税款 4,441.99 万元，金华第二稽查局对该事项未予罚 款及征收滞纳金。上述事项计入当期损益。 本段内容不影 ...

委托单位：苏州清越光电科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-57268887 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年期 | 2023 年度 占用累计 | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | | ...

苏州清越光电科技股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11395 号 苏州清越光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏州清越光电科技股份有限公司于 2023 年 12 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-024 苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号 苏州清越光电科技股份有限 公司 VIP 会议室 （七） 涉及公开征集股东投票权 否 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...